山東瑞豐高分子材料股份有限公司

各位股東及股東代表：

  本人作為山東瑞豐高分子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董

(相關(guān)資料圖)

事會獨立董事，在任職期間嚴(yán)格按照《公司法》、

                     《上市公司獨立董事規(guī)則》、

                                 《上

市公司治理準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》、

                            《獨立董事工作

制度》的規(guī)定，認(rèn)真、勤勉、謹(jǐn)慎履行職責(zé)，積極出席相關(guān)會議，對各項議案進(jìn)

行認(rèn)真審議，對公司重大事項發(fā)表了獨立意見，充分發(fā)揮獨立董事及各專業(yè)委員

會委員的作用，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)就本人 2022 年度履行獨立董事

職責(zé)情況匯報如下：

  一、出席會議情況

沒有缺席或連續(xù)兩次未親自出席會議的情況。在審議提交董事會會議的議案時，

與經(jīng)營管理層保持充分的溝通，并以謹(jǐn)慎的態(tài)度行使表決權(quán)，維護(hù)公司整體利益

和中小股東的利益。報告期董事會會議審議的議案均符合公司整體的發(fā)展需要，

未損害全體股東尤其是中小股東的利益，因此本人對公司董事會各項議案均投出

贊成票，沒有反對、棄權(quán)的情況。

  二、發(fā)表獨立意見情況

履行職責(zé)，參加公司的董事會，在公司作出決策前，根據(jù)相關(guān)規(guī)定發(fā)表了獨立意

見，具體如下：

聘年審會計師事務(wù)所發(fā)表了同意的事前審核意見，對公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方

資金占用、公司對外擔(dān)保、公司 2021 年度內(nèi)控自我評價報告、續(xù)聘公司年審會

計師事務(wù)所、2021 年度利潤分配方案發(fā)表了同意的獨立意見。

股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔(dān)保情況、募集資金存放與使用情

況、調(diào)整 2021 年股權(quán)激勵計劃限制性股票授予價格事項發(fā)表了同意的獨立意見。

用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金事項發(fā)表了同意的獨立意見。

年度向特定對象發(fā)行股票事項發(fā)表了事前認(rèn)可意見及同意的獨立意見。

     三、董事會專門委員會的工作情況

  本人作為公司第五屆董事會提名委員會的主任委員和召集人，按照《獨立董

事工作制度》、

      《董事會提名委員會的工作細(xì)則》等相關(guān)制度的規(guī)定，主持了提名

委員會的日常工作，履行了提名委員會召集人的專業(yè)職責(zé)。

  本人作為第五屆董事會薪酬與考核委員會委員，按照《獨立董事工作制度》、

《董事會薪酬與考核委員會的工作細(xì)則》等相關(guān)制度的規(guī)定，參與了薪酬與考核

委員會的日常工作，對董事及高級管理人員的薪酬進(jìn)行了審核，聽取了高級管理

人員的年度工作匯報并進(jìn)行考核，切實履行了薪酬與考核委員會委員的責(zé)任和義

務(wù)。

  本人作為第五屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，按照《獨立董事工作制度》、

                                《董事

會戰(zhàn)略委員會工作細(xì)則》等相關(guān)制度的規(guī)定，參與了戰(zhàn)略委員會的日常工作，為

公司中長期戰(zhàn)略規(guī)劃的制定提出了合理建議，努力維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益，

不斷提升公司的綜合治理能力。

     四、對公司進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查的情況

  本人借助化工行業(yè)方面的專業(yè)優(yōu)勢，積極利用參加董事會、股東大會及其他

機(jī)會，了解公司生產(chǎn)經(jīng)營、內(nèi)部控制和財務(wù)狀況。與公司其他董事、監(jiān)事、高級

管理人員及其他相關(guān)人員保持緊密聯(lián)系，及時溝通，跟進(jìn)董事會、股東大會決議

和內(nèi)部制度執(zhí)行情況，同時密切關(guān)注公司公告情況、媒體報道情況，積極對公司

經(jīng)營和財務(wù)管理提出合理化建議。

     五、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作

票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和《信息披露管理辦法》的要求完善公司信息披露管

理制度；要求公司嚴(yán)格執(zhí)行信息披露的有關(guān)規(guī)定，保證公司信息披露的真實、準(zhǔn)

確、完整、及時和公正。

情況，主動獲取做出決策所需要的各項資料，有效地履行了獨立董事的職責(zé)；按

時出席公司董事會會議，認(rèn)真審核了公司提供的材料，并用自己專業(yè)知識做出獨

立、公正、客觀的結(jié)論，審慎的行使表決權(quán)。

到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識和理解，不

斷提高對公司和投資者利益的保護(hù)能力，加深了自覺保護(hù)社會公眾股東權(quán)益的思

想意識。

  六、培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況

  本人一直注重學(xué)習(xí)最新的法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度，加深對相關(guān)法規(guī)尤其

是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾股東權(quán)益保護(hù)等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)

識和理解，積極參加公司以各種方式組織的相關(guān)培訓(xùn)，更全面的了解上市公司管

理的各項制度，不斷提高自己的履職能力，形成自覺保護(hù)社會公眾股東權(quán)益的思

想意識，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險防范提供更好的意見和建議，并促進(jìn)公司進(jìn)一

步規(guī)范運作。

  七、其他工作

                                   《公

司章程》等的規(guī)定和要求，履行獨立董事的義務(wù)，發(fā)揮獨立董事的作用，保證公

司董事會的客觀、公正與獨立運作，維護(hù)公司的整體利益及全體股東的合法權(quán)益。

  特此報告。

                               獨立董事：鄭塏

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