證券代碼：001216      證券簡稱：華瓷股份          公告編號(hào)：2023-008

(資料圖片)

               湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司

              第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議于 2023 年 4 月 5 日以

通訊方式發(fā)出通知，并于 2023 年 4 月 15 日以現(xiàn)場方式召開。會(huì)議由公司董事長

許君奇先生主持，監(jiān)事 3 人和部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議的召開符合有

關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和 公司章程的規(guī)定。會(huì)議召開符合

《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。與會(huì)董事經(jīng)投票表決，會(huì)議逐項(xiàng)審議并通過

了以下決議：

   二、董事會(huì)會(huì)議審議事項(xiàng)

    與會(huì)董事認(rèn)真聽取了公司總經(jīng)理所作的《2022 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》，

 認(rèn)為該報(bào)告客觀、真實(shí)地反映了 2022 年度公司落實(shí)董事會(huì)及股東大會(huì)決議、

 生產(chǎn)經(jīng)營管理、執(zhí)行公司各項(xiàng)制度等方面所作的工作。

    表決結(jié)果：同意票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán) 0 票。

    具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2022 年

 度董事會(huì)工作報(bào)告》，該議案尚需提交股東大會(huì)審議通過。

    本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

    表決結(jié)果：同意票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán) 0 票。

    具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2022 年

 度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

    本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

    表決結(jié)果：同意票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán) 0 票。

   根據(jù)天健會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)并出具的審計(jì)報(bào)告，公司 2022

   年度合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤 170,847,301.38 元，母公

司 實(shí) 現(xiàn) 凈 利 潤 98,160,587.78 元 ， 合 并 報(bào) 表 2022 年 末 未 分 配 利 潤 為

發(fā)現(xiàn)金股利 2.1 元人民幣（含稅），共計(jì)分配現(xiàn)金紅利為 52,892,007 元，不送

紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

   公司獨(dú)立董事對(duì)本議案出具了同意的獨(dú)立意見。

   本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

   表決結(jié)果：同意票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán) 0 票。

   具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2022 年

年度報(bào)告》及其摘要。

   本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

   表決結(jié)果：同意票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán) 0 票。

   議案內(nèi)容：根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——

主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定的要求，為了更加真實(shí)、準(zhǔn)確地反映公司

截止 2022 年 12 月 31 日的資產(chǎn)狀況和財(cái)務(wù)狀況，公司及下屬子公司于 2022 年

末對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)、存貨、固定資產(chǎn)、長期股權(quán)投資等資產(chǎn)進(jìn)行了全面清查，并對(duì)

存在可能發(fā)生減值跡象的金融資產(chǎn)在整個(gè)存續(xù)期內(nèi)的預(yù)期信用損失、各類存貨

的可變現(xiàn)凈值、固定資產(chǎn)的可收回金額、長期股權(quán)投資的可收回金額進(jìn)行了充

分的分析和評(píng)估，在此基礎(chǔ)上對(duì)發(fā)生資產(chǎn)減值損失的資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備。

   經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門初步測算，公司 2022 年度需計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的

金額為 20,194,957.71 元，明細(xì)如下表：

減值類型                資產(chǎn)項(xiàng)目              計(jì)提減值準(zhǔn)備金額（單位：元）

信用減值準(zhǔn)備           應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備                     731,099.97

           其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備               285,023.12

              存貨跌價(jià)準(zhǔn)備              13,705,095.44

資產(chǎn)減值準(zhǔn)備       固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備             5,469,734.84

             合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備               4,004.34

         合計(jì)                       20,194,957.71

  公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  具體情況詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《華聯(lián)瓷業(yè)

股份有限公司 2022 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號(hào)：2023-012）

  表決結(jié)果：同意票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán) 0 票。

案》

  議案內(nèi)容：為提高資金使用效率，豐富公司支付手段，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)、

深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定及《公司章程》，公司擬向中信銀行股份有限公司株

洲分行申請(qǐng)綜合授信總額不超過人民幣 2.5 億元（含 2.5 億元）綜合授信額度，

包括但不限于借款、國際/國內(nèi)保函、信用證、銀行承兌匯票等，授信期限為

本次董事會(huì)審議通過之日起至 2025 年度審議該事項(xiàng)的董事會(huì)/股東大會(huì)之日止，

并以持有的票據(jù)、銀行存單、保證金形成的資金池向銀行進(jìn)行質(zhì)押。本次申請(qǐng)

綜合授信不需要公司向銀行提供額外自然人連帶責(zé)任擔(dān)保及不動(dòng)產(chǎn)抵押擔(dān)保。

  以上授信額度限額內(nèi)可循環(huán)使用，以上授信額度不等于公司的實(shí)際融資金

額，實(shí)際融資金額應(yīng)在授信額度內(nèi)以銀行與公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。

  為提高工作效率，及時(shí)辦理融資業(yè)務(wù)，根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營情況的需要，董

事會(huì)授權(quán)公司董事長在上述授信額度范圍內(nèi)審核并簽署相關(guān)法律文件。

  詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜

合授信并開展票據(jù)池質(zhì)押融資業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2023-014）

  表決結(jié)果：同意票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán) 0 票。

度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

  （一）確認(rèn)醴陵市華彩包裝有限公司 2023 年度預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易。

  表決結(jié)果：同意票    5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)   0 票。關(guān)聯(lián)董事許君奇、

肖文慧、馮建軍、張建回避表決。

  （二）確認(rèn)湖南華藝印刷有限公司 2023 年度預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易。

  表決結(jié)果：同意票   8 票，反對(duì)票     0 票，棄權(quán)    0 票。關(guān)聯(lián)董事丁學(xué)文

回避表決。

  （三）確認(rèn)科達(dá)制造股份有限公司 2023 年度預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易。

  表決結(jié)果：同意票   5 票，反對(duì)票     0 票，棄權(quán) 0 票。關(guān)聯(lián)董事許君奇、

肖文慧、馮建軍、張建回避表決。

  （四）確認(rèn)湖南安迅物流運(yùn)輸有限公司 2023 年度預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易。

  表決結(jié)果：同意票   9   票，反對(duì)票   0   票，棄權(quán)   0    票。

  （五）確認(rèn)新華聯(lián)控股有限公司及子公司 2023 年度預(yù)計(jì)租賃及物業(yè)服務(wù)

關(guān)聯(lián)交易。

  表決結(jié)果：同意票   5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)       0 票。關(guān)聯(lián)董事許君奇、

肖文慧、馮建軍、張建回避表決。

  （六）確認(rèn)湖南藍(lán)思華聯(lián)精瓷有限公司 2023 年度預(yù)計(jì)租賃及銷售水電氣

關(guān)聯(lián)交易。

  表決結(jié)果：同意票 9 票，反對(duì)票     0 票，棄權(quán) 0     票。

  （七）確認(rèn)醴陵市群力投資咨詢有限公司 2023 年度預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易。

  表決結(jié)果：同意票   5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)       0 票。關(guān)聯(lián)董事許君奇、

肖文慧、馮建軍、張建回避表決。

  （八）確認(rèn)博略投資有限公司 2023 年度預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易。

  表決結(jié)果：同意票   5   票，反對(duì)票    0 票，棄權(quán)    0 票。關(guān)聯(lián)董事許君

奇、肖文慧、馮建軍、張建回避表決。

  （九）確認(rèn)醴陵玉茶瓷業(yè)有限公司 2023 年度預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易。

  表決結(jié)果：同意票   5   票，反對(duì)票    0 票，棄權(quán)    0 票。關(guān)聯(lián)董事許君

奇、肖文慧、馮建軍、張建回避表決。

  （十）確認(rèn)醴陵市均朋運(yùn)輸服務(wù)部 2023 年度預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易。

  表決結(jié)果：同意票   5   票，反對(duì)票    0 票，棄權(quán)    0 票。關(guān)聯(lián)董事許君

奇、肖文慧、馮建軍、張建回避表決。

  （十一）確認(rèn)公司 2022 年關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況。

  表決結(jié)果：同意票   9   票，反對(duì)票   0   票，棄權(quán)   0    票。

   公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見。

   本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

   預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易情況詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)

于確認(rèn) 2022 年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況并預(yù)計(jì) 2023 年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

                                       （公

告編號(hào)：2023-015）。公司獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見已刊登在巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）供投資者查閱。

   具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于募集

資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2023-011）。

   表決結(jié)果：同意票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán) 0 票。

   具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2022 年

度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》（公告編號(hào)：2023-010）。

   表決結(jié)果：同意票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán) 0 票。

對(duì)象發(fā)行股票具體事宜的議案》

   公司擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定向特定對(duì)象發(fā)行融資總額不超過人

民幣 3 億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十的股票，授權(quán)期限為 2022

年年度股東大會(huì)通過之日起至 2023 年年度股東大會(huì)召開之日止。

   公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

   本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過后生效。

   具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于提請(qǐng)

股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)辦理以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票具體事宜的公

告》（公告編號(hào)：2023-016）。

   表決結(jié)果：同意票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán) 0 票。

   基于公司發(fā)展戰(zhàn)略，為了積極整合公司核心業(yè)務(wù)的上下游優(yōu)勢資源，在材

料等領(lǐng)域開展投資并購或戰(zhàn)略合作，加強(qiáng)服務(wù)市場的廣度與深度，完善公司的

整體布局，提升公司核心競爭力，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，

公司擬收購廣東山摩新材料科技有限公司（以下簡稱“廣東山摩”）20%股權(quán)。

   根據(jù)北京華亞正信資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具《湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司擬收

購股權(quán)所涉及的廣東山摩新材料科技有限公司股東全部權(quán)益項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》

（華亞正信評(píng)報(bào)字[2023]第 A14-0002 號(hào)），以 2022 年 12 月 31 日為基準(zhǔn)日，廣

東山摩股東全部權(quán)益價(jià)值為 14,840.29 萬元。經(jīng)雙方協(xié)商確定，以評(píng)估價(jià)值為基

礎(chǔ)，以 3,000 萬元作為本次 20%股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格，本次交易金額占公司最近一期經(jīng)

審計(jì)凈資產(chǎn) 2.06%，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相

關(guān)規(guī)定，本次交易只需提請(qǐng)董事會(huì)審批即可，無需提交股東大會(huì)審議。

    有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議尚未簽署。董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理后續(xù)簽署相關(guān)協(xié)議。

    本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，

 不構(gòu)成重組上市，無需經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

    表決結(jié)果：同意票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán) 0 票。

 案》

    具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于 2023

 年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案》的公告。

    本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

    表決結(jié)果：同意票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán) 0 票。

    議案內(nèi)容：根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司擬于 2023

 年 5 月 12 日召開公司 2022 年度股東大會(huì)，并將如下議案提交股東大會(huì)審議：

 交易的議案》

 行股票具體事宜的議案》

 表決結(jié)果：同意票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán) 0 票。

特此公告。

                      湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司董事會(huì)

（本頁以下無正文，為第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議之簽署頁）

 （本頁無正文，為《湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議決

議》之簽字頁）

  全體董事簽名：

   許君奇        肖文慧          丁學(xué)文

   馮建軍        凌慶財(cái)          張   建

   王紅艷        劉紹軍          李   玲

                     湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司

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