股票代碼：000700         股票簡稱：模塑科技         公告編號：2023-046

【資料圖】

債券代碼：127004         債券簡稱：模塑轉(zhuǎn)債

                江南模塑科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。

  一、 特別提示

  二、 會議召開和出席情況

  （一）會議召開情況

  （1）現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2023 年 4 月 17 日【星期一】下午 2：00

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2023 年 4 月 17

日 9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票

的具體時(shí)間為：2023 年 4 月 17 日 9：15 至 15：00 期間的任意時(shí)間。

股東大會規(guī)則》、

       《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)

及規(guī)范性文件的規(guī)定。

  （二）出席情況

  （1）股東出席總體情況：

  通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 16 人，代表股份 9,211,837 股，占上市公司總股

份的 1.0044％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東 4 人，代表股份 7,126,637 股，占上

市公司總股份的 0.7771％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 12 人，代表股份 2,085,200 股，

占上市公司總股份的 0.2274％。

  注：江陰模塑集團(tuán)有限公司現(xiàn)場出席，出席股份 347,145,082 股，但因議案

涉及關(guān)聯(lián)交易需回避表決，故未進(jìn)行投票表決。

  （2）中小股東出席情況：

  通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 16 人，代表股份 9,211,837 股，占上市公司

總股份的 1.0044％。其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東 4 人，代表股份 7,126,637

股，占上市公司總股份的 0.7771％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 12 人，代表股份

  公司董事、監(jiān)事及江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所的見證律師出席了本次股東大

會；公司高管人員列席了本次股東大會。

  三、 議案審議表決情況

  關(guān)聯(lián)方江陰模塑集團(tuán)有限公司 347,145,082 股股份回避了表決。

  總表決情況：

  同意 8,750,737 股，占出席會議所有股東所持股份的 94.9945％；反對 461,100

股，占出席會議所有股東所持股份的 5.0055％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)

棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：

  同意 8,750,737 股，占出席會議的中小股東所持股份的 94.9945％；反對

未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  表決結(jié)果：表決通過。

  四、律師出具的法律意見

《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集

人資格合法有效；會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。本次股東大會形成的決

議合法、有效。

  五、備查文件

  特此公告。

                             江南模塑科技股份有限公司董事會

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