證券代碼：000970      證券簡稱：中科三環(huán)         公告編號：2023-017

             北京中科三環(huán)高技術(shù)股份有限公司

【資料圖】

         關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的提示性公告

   本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   北京中科三環(huán)高技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于 2023

年 3 月 28 日召開第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于召開 2022 年年

度股東大會(huì)的議案》，決定于 2023 年 4 月 24 日以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的

方式召開公司 2022 年度股東大會(huì)。公司《關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通

知》已于 2023 年 3 月 30 日在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮

資訊網(wǎng)披露?，F(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)再次提示如下：

   一、召開會(huì)議的基本情況

年年度股東大會(huì)的議案。

法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2023年4月24日14：00；

   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為

聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年4月24日9:15-15:00。

   本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

         （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

         于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通

 股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，

 該股東代理人不必是本公司股東。

         本次股東大會(huì)在審議《公司預(yù)計(jì) 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》時(shí)，關(guān)聯(lián)

 股東北京三環(huán)控股有限公司、TRIDUS INTERNATIONAL INC 和 TAIGENE METAL

 COMPANY L.L.C 將回避表決。相關(guān)內(nèi)容詳見公司于 2023 年 3 月 30 日在《證券時(shí)

 報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

 上披露的《北京中科三環(huán)高技術(shù)股份有限公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告》。

 北京三環(huán)控股有限公司、TRIDUS INTERNATIONAL INC 和 TAIGENE METAL COMPANY

 L.L.C 不接受其他股東委托對此項(xiàng)議案進(jìn)行投票。

         （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

         （3）公司聘請的律師；

         （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

         二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                                       備注

提案編碼            提案名稱                               該列打勾的欄目

                                                     可以投票

非累積投票提案

累積投票提案

                                                           人

        特別提示：

        注 1、本公司獨(dú)立董事將在 2022 年年度股東大會(huì)上做述職報(bào)告。

        注 2、提案 7 屬于關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東北京三環(huán)控股有限公司、TRIDUS

INTERNATIONAL INC 和 TAIGENE METAL COMPANY L.L.C 將回避表決。

        注 3、董事會(huì)換屆選舉采用累計(jì)投票制；獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事的表決分別

進(jìn)行；獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大

會(huì)方可進(jìn)行表決。

        注 4、上述提案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第十二

次會(huì)議審議通過，詳見公司在《中國證券報(bào)》、

                    《證券時(shí)報(bào)》、

                          《證券日報(bào)》和巨潮

資訊網(wǎng)發(fā)布的相關(guān)公告。

        三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

    （一）登記方式：

出席會(huì)議的，代理人須持本人身份證件、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡辦理登

記手續(xù)。

公章）、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，須

持法人授權(quán)委托書、出席人身份證件辦理登記手續(xù)。

其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證，委托人應(yīng)向公司董事會(huì)辦公室提交公證書（可提交

原件亦可提交復(fù)印件，提交復(fù)印件的，需提交原件供律師審核）。

日 16：00 前送達(dá)或傳真至公司董事會(huì)辦公室）。

  （二）登記時(shí)間：2023 年 4 月 18 日 8：30—11：30 和 13：30—16：00。

  （三）登記地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路 66 號甲 1 號樓 27 層。

  （四）注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于

會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場辦理登記手續(xù)。

  （五）會(huì)議聯(lián)系方式

  聯(lián)系人：趙寅鵬、田文斌、王依涵、包海林

  聯(lián)系電話：（010）62656017

  傳真：（010）62670793

  （六）本次股東大會(huì)出席會(huì)議者食宿及交通費(fèi)用自理。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附

件 1。

  五、股東授權(quán)委托書（見附件 2）

                       北京中科三環(huán)高技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

附件1：

               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

  對于非累積投票提案 1 至提案 10，填報(bào)表決意見，同意、反對、棄權(quán)。

  對于累積投票提案 11 至提案 12，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東

應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數(shù)超

過其擁有選舉票數(shù)的，其對該項(xiàng)提案組所投的選舉票視為無效投票。如果不同意

某候選人，可以對該候選人投 0 票。

           表1      累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

       投給候選人的選舉票數(shù)                  填報(bào)

       對候選人 A 投 X1 票               X1 票

       對候選人 B 投 X2 票               X2 票

               …                    …

           合   計(jì)              不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

  各提案股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

  ① 選舉非獨(dú)立董事（如表一提案 11，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 6 位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6

  股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 6 位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票

總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

  ② 選舉獨(dú)立董事（如表一提案 12，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 3 位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

  股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票

總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   和 13:00—15:00。

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

      附件 2：

                            股東授權(quán)委托書

         茲全權(quán)授權(quán)           先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席北京中科三環(huán)高

      技術(shù)股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代表我單位（個(gè)人）對會(huì)議審議的

      各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票權(quán)。

         本公司/本人對本次股東大會(huì)各項(xiàng)議案的表決意見如下：

                                        備注         同意   反對   棄權(quán)

提案

                          提案名稱         該列打勾的欄

編碼

                                       目可以投票

                  非累積投票提案

                                       采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉

                  累積投票提案

                                       票數(shù)

      注 1：對采用非累積投票表決的議案，請?jiān)谙鄳?yīng)的意見欄內(nèi)劃“√”。

注 2：對采用累積投票制表決的議案，獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事的表決分別進(jìn)行，

投票人擁有的投票總數(shù)等于股東持有的股份數(shù)乘以子議案的個(gè)數(shù)。

注 3：如股東不作具體指示，視為股東代理人可以按照自己的意思表決。

委托人姓名或名稱（簽名或簽章）：

委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：

委托人持股數(shù)：               委托人股東號碼：

受托人簽名：                受托人身份證號碼：

委托日期：     年   月   日

查看原文公告

關(guān)鍵詞：