證券代碼：301129 證券簡稱：瑞納智能          公告編號：2023-021

            瑞納智能設(shè)備股份有限公司

【資料圖】

      關(guān)于第二屆董事會第十五次會議決議的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完

整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  瑞納智能設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十五次

會議于 2023 年 4 月 17 日在公司會議室召開，會議通知及相關(guān)資料于 2023 年 4

月 7 日通過書面、郵件方式發(fā)出。會議以現(xiàn)場加電話會議的方式召開，會議應(yīng)

到會董事 9 人，實際到會董事 9 人，符合召開董事會會議的法定人數(shù)。會議由

公司董事長主持，公司全體監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議召開符合

《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  經(jīng)與會董事審議表決，形成以下決議：

  （一）審議通過《關(guān)于公司<2022 年年度報告>及其摘要的議案》；

  董事會認為，公司《2022 年年度報告》及其摘要的編制符合法律、行政法

規(guī)等相關(guān)規(guī)定，其內(nèi)容與格式符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的各項規(guī)定，

其所披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司 2022 年度的財務(wù)狀況、經(jīng)營成

果和現(xiàn)金流量，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2022

年年度報告》和《2022 年年度報告摘要》。

  表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  （二）審議通過《關(guān)于董事會 2022 年年度工作報告的議案》；

  根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程、公司《董事會議事規(guī)

則》的規(guī)定，公司董事會編制了《2022 年度董事會工作報告》。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2022

年度董事會工作報告》。

  表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  （三）審議通過《關(guān)于獨立董事2022年年度述職報告的議案》；

  根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程、公司《獨立董事工作制

度》的規(guī)定，公司獨立董事田雅雄先生、王曉佳先生、竺長安先生分別向董事

會遞交了《獨立董事述職報告》，并將在公司 2022 年年度股東大會上進行述

職。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨立

董事述職報告》。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （四）審議通過《關(guān)于總經(jīng)理 2022 年年度工作報告的議案》；

  與會董事認真聽取了總經(jīng)理于大永先生所作的《2022年度總經(jīng)理工作報

告》，認為2022年度公司經(jīng)營管理層有效執(zhí)行了董事會、股東大會的各項決

議，使公司保持了持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展。

  表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

  （五）審議通過《關(guān)于公司 2022 年年度募集資金存放與使用情況的專項

報告的議案》

  根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理制度》的規(guī)

定，結(jié)合本公司的實際情況，公司編制了《2022年度募集資金存放與使用情況

的專項報告》。

  公司獨立董事就此已發(fā)表了明確同意的獨立意見。保薦機構(gòu)發(fā)表了無異議

的核查意見。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《2022年

度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

  表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

  （六）審議通過《關(guān)于公司 2022 年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》

  根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對截至 2022 年 12 月 31 日

的內(nèi)部控制有效性進行了自我評價，在此基礎(chǔ)上編制了《2022 年度內(nèi)部控制自

我評價報告》。

  公司獨立董事就此已發(fā)表了明確同意的獨立意見。保薦機構(gòu)發(fā)表了無異議的

核查意見。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《2022年

度內(nèi)部控制自我評價報告》。

  表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

  （七）審議通過《關(guān)于公司 2022 年年度財務(wù)決算報告的議案》

  根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定，綜合公司2022年

度經(jīng)營及財務(wù)狀況，公司編制了《2022年年度財務(wù)決算報告》。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《2022年

年度報告》“第十節(jié)財務(wù)報告”部分。

  表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  （八）審議通過《關(guān)于公司 2022 年年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本

預(yù)案的議案》

  公司擬定 2022 年年度利潤分配預(yù)案為：以 2022 年 12 月 31 日的總股本

  （1）每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 8 元（含稅）,截至 2022 年 12 月 31 日，公司總

股本 74,390,000 股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利 59,512,000 元（含稅），占公

司 2022 年度合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的 29.62%。

   （2）以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 8 股，截至 2022 年 12 月 31 日，

公司總股本 74,390,000 股，以此計算，共計轉(zhuǎn)增 59,512,000 股，轉(zhuǎn)增后公司股本

變更為 133,902,000 股（具體以中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司實際登記

結(jié)果為準(zhǔn)）。本年度不送紅股。

   在利潤分配預(yù)案實施前，公司股本如發(fā)生變動，則以實施分配方案時股權(quán)登

記日的總股本為基數(shù)，公司將按照“現(xiàn)金分紅分配比例固定不變”的原則對現(xiàn)金

分紅總額進行調(diào)整，并將遵循“資本公積金轉(zhuǎn)增股本比例固定不變”的原則對轉(zhuǎn)

增股本總額進行調(diào)整。

   公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。

   具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于公

司 2022 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的公告》。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交股東大會審議。

   （九）審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理 2022 年年度利潤分配

相關(guān)事宜的議案》；

   為保證利潤分配的順利實施，根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董

事會特提請股東大會授權(quán)董事會在股東大會審議通過公司 2022 年年度利潤分配

及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的前提下，授權(quán)董事會全權(quán)辦理與本次利潤分配及資

本公積金轉(zhuǎn)增股本相關(guān)的全部事宜。授權(quán)期限自股東大會審議通過之日起至本次

利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本實施完畢之日止。上述授權(quán)事項，除法律、行政

法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)章、規(guī)范性文件、公司章程有明確規(guī)定需由董事會決議通過

的事項外，其他事項可由董事長或其授權(quán)的適當(dāng)人士代表董事會直接行使。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交股東大會審議。

  （十）審議通過《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》

   使用 15,000 萬元超募資金永久補充流動資金有利于滿足公司流動資金需

求，提高募集資金的使用效率，降低財務(wù)成本，進一步提升公司盈利能力，進

一步維護上市公司和股東的利益，董事會同意公司使用超募資金 15,000 萬元永

久補充流動資金。公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。保薦機

構(gòu)對該事項發(fā)表了無異議的核查意見。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于

使用部分超募資金永久補充流動資金的公告》。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  （十一）審議通過《關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》；

  為提高公司及下屬子公司資金使用效率，合理利用閑置自有資金進行現(xiàn)金管

理，在不影響公司正常經(jīng)營和自有資金正常使用計劃的情況下，同意公司與下屬

子公司使用合計不超過人民幣 40,000 萬元（含本數(shù)）的閑置自有資金進行現(xiàn)金

管理，使用期限為自董事會審議通過起十二個月，在上述額度及有效期限內(nèi)，資

金可循環(huán)滾動使用。董事會授權(quán)公司管理層在規(guī)定額度范圍內(nèi)行使相關(guān)投資決策

權(quán)并簽署文件。

  公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。保薦機構(gòu)對該事項發(fā)表

了無異議的核查意見。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于使

用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （十二） 審議通過《關(guān)于續(xù)聘 2023 年度審計機構(gòu)的議案》；

  董事會同意續(xù)聘容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度審計

機構(gòu)，負責(zé)財務(wù)報告和內(nèi)部控制的審計。同時，公司董事會提請股東大會授權(quán)

公司管理層按照市場情況，綜合考慮參與審計工作的項目組成員的經(jīng)驗、級

別、投入時間和工作質(zhì)量綜合確定 2023 年度審計費用。

  公司獨立董事對該事項進行了事先認可，并發(fā)表了明確同意的獨立意見。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于續(xù)

聘 2023 年度審計機構(gòu)的公告》。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  （十三）審議通過《關(guān)于公司及全資子公司 2023 年年度申請銀行授信、

提供擔(dān)保的議案》；

  為保證公司及全資子公司合肥瑞納智能能源管理有限公司各項日常經(jīng)營活

動開展所需的資金需求，結(jié)合公司及全資子公司的 2023 年度經(jīng)營計劃，公司及

全資子公司擬在 2023 年度向銀行等金融機構(gòu)申請總額不超過 100,000 萬元人民

幣的授信額度。

  為保證上述授信融資方案的順利實施，公司除以自身財產(chǎn)提供為公司授信

提供抵質(zhì)押擔(dān)保外，還擬為全資子公司合肥瑞納智能能源管理有限公司授信提

供連帶責(zé)任保證擔(dān)保預(yù)計不超過 60,000 萬元。

  公司獨立董事已就該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于公

司及全資子公司 2022 年年度申請銀行授信、提供擔(dān)保的公告》。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  （十四）審議通過《關(guān)于公司 2023 年年度董事薪酬方案的議案》；

  根據(jù)公司章程的規(guī)定，結(jié)合公司實際經(jīng)營發(fā)展情況，并參照行業(yè)、地區(qū)薪

酬水平，公司制定了 2023 年度董事的薪酬方案。公司獨立董事對該事項發(fā)表了

明確同意的獨立意見。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

                                      《關(guān)于 2023

年年度董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬方案的公告》。

  本議案涉及全體董事薪酬，基于謹慎性原則，全體董事已回避表決，本議案

將直接提交股東大會審議。

  （十五）審議通過《關(guān)于公司 2023 年年度高級管理人員薪酬方案的議

案》；

  根據(jù)公司章程的規(guī)定，結(jié)合公司實際經(jīng)營發(fā)展情況，并參照行業(yè)、地區(qū)薪酬

水平，公司制定了 2023 年度高級管理人員的薪酬方案。公司獨立董事對該事項

發(fā)表了明確同意的獨立意見。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

                                      《關(guān)于 2023

年年度董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬方案的公告》。

  表決結(jié)果：同意 4 票，反對 0 票；棄權(quán) 0 票。關(guān)聯(lián)董事于大永、王兆杰、董

君永、于華麗、陳朝暉回避表決。

  （十六）審議通過《關(guān)于公司會計政策變更的議案》；

  本次公司根據(jù)財政部新修訂和頒布的會計準(zhǔn)則變更會計政策，符合相關(guān)法

律法規(guī)的規(guī)定和公司的實際情況，執(zhí)行變更后的會計政策能夠客觀、公允地反

映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不存在損害公司及全體股東利益的情況，董事會

同意公司本次會計政策變更。

  公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （十七）審議通過《關(guān)于公司 2023 年第一季度報告的議案》

  董事會認為，公司 2023 年第一季度報告的編制符合法律、行政法規(guī)等相關(guān)

規(guī)定，其內(nèi)容與格式符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的各項規(guī)定，其所披露

的信息真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量，不

存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2023

年第一季度報告》。

  表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

  （十八）審議通過《關(guān)于取消授予 2022 年限制性股票激勵計劃預(yù)留部分

限制性股票的議案》；

  根據(jù)公司《2022 年限制性股票激勵計劃（草案）》及《上市公司股權(quán)激勵

管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，預(yù)留部分限制性股票的激勵對象在本激勵計劃經(jīng)股東

大會審議通過后 12 個月內(nèi)確定；超過 12 個月未明確激勵對象的，預(yù)留權(quán)益失

效。

  鑒于公司 2022 年限制性股票激勵計劃經(jīng)公司 2022 年第一次臨時股東大會

審議通過后已屆滿 12 個月，且公司尚未明確擬授予預(yù)留部分限制性股票的激勵

對象，因此預(yù)留權(quán)益已失效，故公司擬取消授予該等預(yù)留部分限制性股票。

  根據(jù)《2022 年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，2022 年限制性

股票激勵計劃擬授予權(quán)益總計 90 萬股，其中，首次授予 74 萬股，預(yù)留授予 16

萬股。因首次授予激勵對象中有 1 人因個人原因自愿放棄認購擬授予的合計 1

萬股限制性股票，首次授予權(quán)益數(shù)量由 74 萬股調(diào)整為 73 萬股，預(yù)留授予權(quán)益

數(shù)量由 16 萬股調(diào)整為 17 萬股。本次擬取消授予全部預(yù)留部分限制性股票，取

消授予數(shù)量為 17 萬股。

  公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。

     表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

     具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于

取消授予 2022 年限制性股票激勵計劃預(yù)留部分限制性股票的公告》

     （十九）審議通過《關(guān)于提請召開公司 2022 年年度股東大會的議案》；

  公司定于 2023 年 5 月 23 日召開公司 2022 年年度股東大會，審議董事會、

監(jiān)事會提請審議的相關(guān)議案， 具體內(nèi) 容詳 見公司 同日 披露于 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開 2022 年年度股東大會通知的公告》。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  三、備查文件

  特此公告。

                           瑞納智能設(shè)備股份有限公司董事會

查看原文公告

關(guān)鍵詞：