證券代碼：000793 證券簡稱：華聞集團(tuán) 公告編號：2023-009
【資料圖】
華聞傳媒投資集團(tuán)股份有限公司
第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
華聞傳媒投資集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”
）第九屆董事
會(huì)第二次會(huì)議的會(huì)議通知于 2023 年 4 月 3 日以電子郵件的方式發(fā)出。
會(huì)議于 2023 年 4 月 13 日上午以現(xiàn)場與通訊表決相結(jié)合的方式召開，
現(xiàn)場會(huì)議地址為海南省海口市美蘭區(qū)國興大道 15A 號全球貿(mào)易之窗 29
樓會(huì)議室，會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人（其中：委托出
席的董事 0 人，以視頻、電話等通訊表決方式出席會(huì)議的董事 1 人）。
會(huì)議由董事長汪方懷先生主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會(huì)議。
本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議如下事項(xiàng)并以記名投票表決方式形成決議：
（一）審議并通過《2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意 9 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
會(huì)議同時(shí)聽取獨(dú)立董事做了 2022 年度述職報(bào)告。
《2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告》和《獨(dú)立董事 2022 年度述職報(bào)告》
于同日在巨潮資訊網(wǎng)上公告。
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（二）審議并通過《2022 年度總裁工作報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意 9 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
（三）審議并通過《2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意 9 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
（四）審議并通過《2022 年度利潤分配預(yù)案及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)
案》。
表決結(jié)果：同意 9 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
經(jīng)亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2022
年度實(shí)現(xiàn)合并歸屬于母公司所有者的凈利潤-683,487,613.85 元，母
公司凈利潤為-273,845,945.62 元。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，母公司
本年度不提取盈余公積，加上上年度未分配利潤-1,777,691,509.40
元，減去報(bào)告期內(nèi)分配現(xiàn)金紅利 0.00 元，期末母公司未分配利潤為
-2,051,537,455.02 元。期末母公司資本公積 5,047,611,295.86 元，
盈余公積 330,503,949.95 元。
鑒于母公司 2022 年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤和期末未分配利潤均為負(fù)數(shù)，
同時(shí)考慮到公司目前盈利能力、股本規(guī)模等原因，根據(jù)《公司章程》
等有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)同意公司 2022 年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，
不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
公司監(jiān)事會(huì)和獨(dú)立董事分別對本議案發(fā)表了意見。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
（五）審議并通過《2022 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備報(bào)告》
。
表決結(jié)果：同意 9 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
公司 2022 年度計(jì)提各項(xiàng)減值準(zhǔn)備金增加額為 519,748,577.03 元，
影響 2022 年度所有者權(quán)益 510,395,676.99 元，影響 2022 年度利潤
貨減值計(jì)提導(dǎo)致，其中：商譽(yù)減值準(zhǔn)備 121,347,928.34 元、長期股權(quán)
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投資減值準(zhǔn)備 335,213,350.59 元、壞賬準(zhǔn)備 62,373,078.90 元、存貨
跌價(jià)準(zhǔn)備 814,219.20 元。除上述以外的其他資產(chǎn)因本年度末無減值，
故均未計(jì)提減值。
公司監(jiān)事會(huì)和獨(dú)立董事分別對本議案發(fā)表了意見。
公司 2022 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的情況詳見同日在公司指定信
息披露媒體上披露的《關(guān)于 2022 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》
（公
告編號：2023-011）
。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
（六）審議并通過《關(guān)于壞賬核銷的議案》。
表決結(jié)果：同意 9 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
同意公 司控股 子公 司核銷 已全 額計(jì)提 壞賬 準(zhǔn)備的 壞賬 共計(jì)
公司監(jiān)事會(huì)和獨(dú)立董事分別對本議案發(fā)表了意見。
公司壞賬核銷的情況詳見同日在公司指定信息披露媒體上披露的
《關(guān)于壞賬核銷的公告》
（公告編號：2023-012）
。
（七）審議并通過《2022 年年度報(bào)告及報(bào)告摘要》
。
表決結(jié)果：同意 9 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
經(jīng)審核，董事會(huì)全體成員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整
性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
《2022 年年度報(bào)告》于同日在巨潮資訊網(wǎng)上公告，《2022 年年度
報(bào)告摘要》
（公告編號：2023-013）于同日在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券
報(bào)》
《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上公告。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
（八）審議并通過《關(guān)于車音智能科技有限公司業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)情
況的議案》
。
表決結(jié)果：同意 9 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
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車音智能科技有限公司業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)情況詳見同日在公司指定信
息披露媒體上披露的《關(guān)于車音智能科技有限公司業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)情況
的公告》
（公告編號：2023-014）
。
（九）審議并通過《2022 年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》
。
表決結(jié)果：同意 9 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
公司監(jiān)事會(huì)和獨(dú)立董事分別對本議案發(fā)表了意見。
《2022 年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》和《2022 年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》
全文于同日在巨潮資訊網(wǎng)上公告。
（十）審議并通過《2022 年度環(huán)境、社會(huì)及治理（ESG）報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意 9 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
《2022 年度環(huán)境、社會(huì)及治理（ESG）報(bào)告》全文于同日在巨潮
資訊網(wǎng)上公告。
（十一）審議并通過《關(guān)于 2023 年度投資者關(guān)系管理工作計(jì)劃的
議案》。
表決結(jié)果：同意 9 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
《2023 年度投資者關(guān)系管理工作計(jì)劃》全文于同日在巨潮資訊網(wǎng)
上公告。
（十二）審議并通過《關(guān)于 2022 年度經(jīng)營班子目標(biāo)管理責(zé)任書考
核的議案》
。
表決結(jié)果：同意 9 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
（十三）審議并通過《關(guān)于簽訂<2023 年度經(jīng)營班子目標(biāo)管理責(zé)
任書>的議案》。
表決結(jié)果：同意 9 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
（十四）審議并通過《關(guān)于召開 2022 年度股東大會(huì)的議案》。
表決結(jié)果：同意 9 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
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公司董事會(huì)決定于 2023 年 5 月 26 日召開 2022 年度股東大會(huì)，具
體內(nèi)容詳見同日在公司指定信息披露媒體上披露的《關(guān)于召開 2022 年
度股東大會(huì)的通知》
（公告編號：2023-015）
。
三、備查文件
（一）經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
華聞傳媒投資集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
二○二三年四月十四日
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