證券代碼:000793 證券簡(jiǎn)稱:華聞集團(tuán) 公告編號(hào):2023-015
華聞傳媒投資集團(tuán)股份有限公司
(資料圖)
關(guān)于召開 2022 年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)屆次:本次股東大會(huì)是 2022 年度股東大會(huì)。
(二)股東大會(huì)的召集人:本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集。公
司第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議決定召開 2022 年度股東大會(huì)。
(三)會(huì)議召開的合法、合規(guī)性:公司董事會(huì)認(rèn)為,本次股東大
會(huì)的召開符合法律法規(guī)、深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深交所”
)業(yè)務(wù)
規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。
(四)會(huì)議召開的日期、時(shí)間:
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開日期、時(shí)間:2023 年 5 月 26 日 14:30 開始;
網(wǎng)絡(luò)投票日期、時(shí)間:2023 年 5 月 26 日,其中,通過深交所交
易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023 年 5 月 26 日 9:15—9:25、
—11:30 和 13:00—15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體
時(shí)間為 2023 年 5 月 26 日 9:15—15:00 期間的任意時(shí)間。
(五)會(huì)議的召開方式:本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票
相結(jié)合的方式召開。
(六)會(huì)議的股權(quán)登記日:2023 年 5 月 22 日
(七)出席對(duì)象
-1-
于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳
分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可
以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是
本公司股東。
(八)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn):??谑忻捞m區(qū)國(guó)興大道 15A 號(hào)全球貿(mào)易之
窗 29 樓會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
(一)會(huì)議提案
本次股東大會(huì)提案編碼表如下:
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目
可以投票
非累積投票提案
(二)提案的具體內(nèi)容
本次會(huì)議審議的提案已經(jīng) 2023 年 4 月 13 日召開的第九屆董事會(huì)
第二次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議批準(zhǔn),具體內(nèi)容詳見 2023
年 4 月 17 日在《證券時(shí)報(bào)》
《中國(guó)證券報(bào)》
《上海證券報(bào)》和巨潮資訊
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網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第九屆董事會(huì)第二次會(huì)
議決議公告》
(公告編號(hào):2023-009)
、《第九屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議
公告》(公告編號(hào):2023-010)
、《關(guān)于 2022 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的
公告》(公告編號(hào):2023-011)
、《2022 年年度報(bào)告摘要》
(公告編號(hào):
,同日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告》
《2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
《2022 年年度報(bào)告》
。
(三)特別提示
提案 4、提案 5 及提案 6 涉及的事項(xiàng)均屬于影響中小投資者利益
的重大事項(xiàng),公司將對(duì)中小投資者的表決結(jié)果單獨(dú)計(jì)票并公開披露。
三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
(一)股東出席股東大會(huì)或委托他人出席股東大會(huì)的有關(guān)要求:
其身份的有效證件或證明、深圳證券賬戶卡;委托代理人出席會(huì)議的,
還應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。
議。法定代表人出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定
代表人資格的有效證明、股東深圳證券賬戶卡、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;
委托代理人出席會(huì)議的,代理人還應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位
的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。
(二)登記方式:股東可以用信函或傳真方式登記。
(三)登記時(shí)間:2023 年 5 月 24 日(上午 9:00~11:00,下午
(四)登記地點(diǎn):??谑忻捞m區(qū)國(guó)興大道 15A 號(hào)全球貿(mào)易之窗 28
樓董事會(huì)秘書部
(五)會(huì)議聯(lián)系方式:
聯(lián) 系 人:廖 憲 邱小妹
電 話:
(0898)66254650 66196060
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傳 真:
(0898)66254650 66255636
電子郵箱:board@000793.com
(六)會(huì)議費(fèi)用:出席會(huì)議的股東食宿交通費(fèi)用自理。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上,股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng)(地址為 http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,參加網(wǎng)絡(luò)投
票的具體操作內(nèi)容詳見附件 1。
五、其他事項(xiàng)
公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
六、備查文件
(一)召集本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議;
(二)深交所要求的其他文件。
華聞傳媒投資集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
二○二三年四月十四日
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附件 1:
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
(一)普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱:投票代碼為“360793”,
投票簡(jiǎn)稱為“華聞投票”
。
(二)填報(bào)表決意見。
對(duì)于本次投票提案,填報(bào)表決意見:同意、反對(duì)、棄權(quán)。
(三)股東對(duì)總議案進(jìn)行投票,視為對(duì)所有提案表達(dá)相同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí),以第一次有效投票為準(zhǔn)。
如股東先對(duì)具體提案投票表決,再對(duì)總議案投票表決,則以已投票表
決的具體提案的表決意見為準(zhǔn),其他未表決的提案以總議案的表決意
見為準(zhǔn);如先對(duì)總議案投票表決,再對(duì)具體提案投票表決,則以總議
案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
(一)投票時(shí)間:2023 年 5 月 26 日的交易時(shí)間,即 9:15—9:25、
(二)股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
(一)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2023 年 5 月 26 日(現(xiàn)
場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日)上午 9:15,結(jié)束時(shí)間為 2023 年 5 月 26 日(現(xiàn)
場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日)下午 3:00。
(二)股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證
券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016 年修訂)
》的規(guī)定
辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”
。
具 體 的 身 份 認(rèn) 證 流 程 可 登 錄 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
(三)股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書,可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)進(jìn)行投票。
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附件 2:
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人/本單位出席華聞傳媒投資集團(tuán)股份有
限公司 2022 年度股東大會(huì),并按本授權(quán)委托書的指示對(duì)會(huì)議審議事項(xiàng)行使投票權(quán)。
本人/本單位承擔(dān)由此產(chǎn)生的相應(yīng)的法律責(zé)任。
委托人 委托人身份證
簽名或蓋章 或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)
委托人
委托人股東賬號(hào)
持有普通股股數(shù)
受托人姓名 受托人身份證號(hào)
本人/本單位對(duì)本次股東大會(huì)提案的投票意見如下:
備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
非累積
投票提案
本預(yù)案
注:股東根據(jù)本人意見對(duì)上述提案選擇同意、反對(duì)或棄權(quán),并在表決一欄中的“同
意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”項(xiàng)下,用“√”標(biāo)明表決結(jié)果,三者中只能選其一。)
如果股東沒有明確投票指示的,受托人是否可以按自己的意見投票:
是□ 否□
簽發(fā)日期:二〇二三年 月 日
本授權(quán)委托書的有效期限自本授權(quán)委托書簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束止。
(注:委托人為法人的,應(yīng)當(dāng)加蓋單位印章;本授權(quán)委托書的復(fù)印件及重新打印件均
有效)
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