證券代碼：300857   證券簡(jiǎn)稱：協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)   公告編號(hào)：2023-039

              協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司

     獨(dú)立董事姜志剛先生保證向本公司提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

(相關(guān)資料圖)

假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。

     本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一

致。

  特別聲明：

華人民共和國證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）第九十條、《上

市公司股東大會(huì)規(guī)則》第三十一條、《公開征集上市公司股東權(quán)利管

理暫行規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱“《暫行規(guī)定》”）第三條規(guī)定的征集條件。

  根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國證監(jiān)會(huì)”）《上

市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）的有關(guān)規(guī)

定，協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）獨(dú)立董事姜志

剛先生受其他獨(dú)立董事的委托作為征集人，就公司擬于 2023 年 5 月

激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”）相關(guān)議案向全體股東公開征集

表決權(quán)。

  一、征集人基本情況

  （一）本次征集表決權(quán)的征集人為公司現(xiàn)任獨(dú)立董事姜志剛先生，

其基本情況如下：

  姜志剛先生，男，1973 年 1 月生，中國國籍，無境外永久居留

權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。1994 年 7 月至 1999 年 3 月，擔(dān)任中國銀行軟

件開發(fā)中心高級(jí)程序員；1999 年 3 月至 2001 年 4 月，擔(dān)任深圳發(fā)展

銀行總行電腦部項(xiàng)目經(jīng)理；2001 年 4 月至 2006 年 11 月，擔(dān)任招商

證券股份有限公司信息技術(shù)中心工程師；2006 年 11 月至 2010 年 12

月，擔(dān)任安信證券股份有限公司信息技術(shù)部副總經(jīng)理；2010 年 12 月

至 2015 年 5 月，擔(dān)任安信基金管理有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理、運(yùn)營

總監(jiān)；2015 年 6 月至 2018 年 6 月，擔(dān)任中證信用增進(jìn)股份有限公司

技術(shù)總監(jiān)；2016 年 12 月至 2018 年 6 月，擔(dān)任中證信用云科技（深

圳）有限公司董事長(zhǎng)；2018 年 6 月至今，擔(dān)任深圳市元智匯科技有限

公司執(zhí)行董事；2018 年 6 月至今，擔(dān)任深圳市瑞然投資有限公司執(zhí)

行董事、總經(jīng)理；2017 年 5 月至今，擔(dān)任公司獨(dú)立董事。

  （二）截至本公告披露日，征集人未持有公司股票。征集人與其

主要直系親屬未就本公司股權(quán)有關(guān)事項(xiàng)達(dá)成任何協(xié)議或安排；征集人

與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持股 5%以上股東、實(shí)際控制人及

其關(guān)聯(lián)人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，征集人與征集表決權(quán)涉及的提案之間

不存在利害關(guān)系，征集表決權(quán)采取無償?shù)姆绞竭M(jìn)行。

  （三）征集人保證本公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺

漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任，保證不會(huì)利用本

次征集表決權(quán)從事內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)等證券欺詐活動(dòng)。

   二、征集表決權(quán)的具體事項(xiàng)

   （一）征集表決權(quán)涉及的股東大會(huì)屆次和提案名稱

   征集人就公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議的以下議案向公

司全體股東公開征集表決權(quán)：

提案

                     提案名稱

編碼

       《關(guān)于公司<2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議

                      案》

   征集人將按被征集人或其代理人的意見代為表決。關(guān)于本次股東

大會(huì)召開的具體情況，詳見公司披露在巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的

通知》（公告編號(hào)：2023-040）。

   征集人僅就股東大會(huì)部分提案征集表決權(quán)，如被征集人或其代理

人在委托征集人對(duì)上述相關(guān)提案行使表決權(quán)的同時(shí)，明確對(duì)本次股東

大會(huì)其他提案的投票意見的，可由征集人按其意見代為表決。

   （二）征集主張

   征集人投票意向：征集人作為公司獨(dú)立董事，出席了公司于 2023

年 4 月 14 日召開的第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議，并且對(duì)《關(guān)于公司

<2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于公司

<2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》

                            《關(guān)于提請(qǐng)

股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》均投了同意票，

并對(duì)相關(guān)議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

   征集人投票理由：征集人認(rèn)為公司本次激勵(lì)計(jì)劃有利于建立公司、

員工與股東的利益共享機(jī)制，健全公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，不存在損害公

司及全體股東利益的情形。

   （三）征集方案

   征集人依據(jù)我國現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》

規(guī)定制定了本次征集表決權(quán)方案，其具體內(nèi)容如下：

日）下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記

在冊(cè)并辦理了出席會(huì)議登記手續(xù)的公司全體股東。

權(quán)征集行動(dòng)。

   第一步：征集對(duì)象決定委托征集人投票的，其應(yīng)按本公告附件確

定的格式和內(nèi)容逐項(xiàng)填寫《獨(dú)立董事公開征集表決權(quán)授權(quán)委托書》

                            （以

下簡(jiǎn)稱“授權(quán)委托書”）。

   第二步：委托投票股東向征集人委托的公司董事會(huì)秘書辦公室提

交本人簽署的授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件；本次征集表決權(quán)由公司董

事會(huì)秘書辦公室簽收授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件。

     ①委托投票股東為法人股東的，其應(yīng)提交法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、

法定代表人身份證明原件、授權(quán)委托書原件、股票賬戶卡；法人股東

按本條規(guī)定的所有文件應(yīng)由法定代表人逐頁簽字并加蓋股東單位公

章；

     ②委托投票股東為個(gè)人股東的，其應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授

權(quán)委托書原件、股票賬戶卡；

     ③授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證

機(jī)關(guān)公證，并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或

股東單位法定代表人簽署的授權(quán)委托書不需要公證。

     第三步：委托投票股東按上述第二步要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在

征集時(shí)間內(nèi)將授權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達(dá)、掛號(hào)信函或特快

專遞的方式并按本公告指定地址送達(dá)：采取掛號(hào)信函或特快專遞方式

的，收到時(shí)間以公司董事會(huì)秘書辦公室收到時(shí)間為準(zhǔn)。

     委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書及其相關(guān)文件的指定地址和收件

人如下：

     地址：廣東省深圳市福田區(qū)深南大道 6023 號(hào)耀華創(chuàng)建大廈 1 座

     收件人：協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司董事會(huì)秘書辦公室

     電話：0755-33098535

     郵政編碼：518040

     請(qǐng)將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電

話和聯(lián)系人，并在顯著位置標(biāo)明“獨(dú)立董事公開征集表決權(quán)授權(quán)委托

書”。

  第四步：公司聘請(qǐng)的律師事務(wù)所見證律師將對(duì)法人股東和個(gè)人股

東提交的前述所列示的文件進(jìn)行形式審核。經(jīng)審核確認(rèn)有效的授權(quán)委

托將由見證律師提交征集人。

的授權(quán)委托將被確認(rèn)為有效：

  ①已按本公告征集程序要求將授權(quán)委托書及相關(guān)文件送達(dá)指定

地點(diǎn)；

  ②在征集時(shí)間內(nèi)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件；

  ③股東已按本公告附件規(guī)定格式填寫并簽署授權(quán)委托書，且授權(quán)

內(nèi)容明確，提交相關(guān)文件完整、有效；

  ④提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件與股東名冊(cè)記載內(nèi)容相符。

內(nèi)容不相同的，以股東最后一次簽署的授權(quán)委托書為有效。無法判斷

簽署時(shí)間的，以最后收到的授權(quán)委托書為有效。對(duì)同一事項(xiàng)不能多次

進(jìn)行投票，出現(xiàn)多次投票的（含現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票），以第一次投

票結(jié)果為準(zhǔn)。

或委托代理人出席會(huì)議。

下辦法處理：

  ①股東將征集事項(xiàng)表決權(quán)授權(quán)委托給征集人后，在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記

時(shí)間截止之前以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托，則征集人將

認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效；

  ②股東將征集事項(xiàng)表決權(quán)授權(quán)委托給征集人以外的其他人登記

并出席會(huì)議，且在征集人代為行使表決權(quán)之前以書面方式明示撤銷對(duì)

征集人的授權(quán)委托的，則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失

效；若在征集人代為行使表決權(quán)之前未以書面方式明示撤銷對(duì)征集人

的授權(quán)委托的，則對(duì)征集人的委托為唯一有效的授權(quán)委托；若在征集

人代為行使表決權(quán)之前未以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托，

但其出席股東大會(huì)并在征集人代為行使表決權(quán)之前自主行使表決權(quán)

的，視為已撤銷表決權(quán)授權(quán)委托，表決結(jié)果以該股東提交股東大會(huì)的

表決意見為準(zhǔn)。

  ③股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書中明確其對(duì)征集事項(xiàng)的投票指示，

并在同意、反對(duì)、棄權(quán)中選其一項(xiàng)，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則征

集人將認(rèn)定其授權(quán)委托無效。

  由于征集表決權(quán)的特殊性，對(duì)授權(quán)委托書實(shí)施審核時(shí)，僅對(duì)股東

根據(jù)本公告提交的授權(quán)委托書進(jìn)行形式審核，不對(duì)授權(quán)委托書及相關(guān)

文件上的簽字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章或該等文件是否

確由股東本人或股東授權(quán)委托代理人發(fā)出進(jìn)行實(shí)質(zhì)審核。符合本公告

規(guī)定形式要件的授權(quán)委托書和相關(guān)證明文件均被確認(rèn)為有效。

  特此公告。

                      征集人：姜志剛

附件：《獨(dú)立董事公開征集表決權(quán)授權(quán)委托書》

附件：

              協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司

          獨(dú)立董事公開征集投票表決權(quán)授權(quán)委托書

   本人/本公司作為委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱

讀了征集人為本次征集表決權(quán)制作并公告的《協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限

公司獨(dú)立董事關(guān)于公開征集表決權(quán)的公告》全文、《協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)技術(shù)股

份有限公司關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》及其他相

關(guān)文件，對(duì)本次征集表決權(quán)等相關(guān)情況已充分了解。

   在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議報(bào)到登記之前，本人/本公司有權(quán)隨時(shí)按獨(dú)立董事公

開征集表決權(quán)公告確定的程序撤銷本授權(quán)委托書項(xiàng)下對(duì)征集人的授

權(quán)委托，或?qū)Ρ臼跈?quán)委托書內(nèi)容進(jìn)行修改。

   本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)技術(shù)股份有

限公司獨(dú)立董事姜志剛先生作為本人/本公司的代理人出席于 2023

年 5 月 4 日召開的協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股

東大會(huì)，并按本授權(quán)委托書指示對(duì)以下會(huì)議審議事項(xiàng)行使表決權(quán)。

   本人/本公司對(duì)本次征集表決權(quán)事項(xiàng)的投票意見如下：

                                      同   反   棄

                               備注

                                      意   對(duì)   權(quán)

提案

            提案名稱              該列打勾的

編碼

                              欄目可以投

                                票

                    非累積投票提案

       《關(guān)于獨(dú)立董事離任暨補(bǔ)選獨(dú)立董事的

       議案》

       《關(guān)于公司<2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)

       劃（草案）>及其摘要的議案》

       劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》

       《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股

       權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

   注：1、授權(quán)委托書表決符號(hào)為“√”，請(qǐng)根據(jù)授權(quán)委托人的本

人意見，對(duì)上述審議項(xiàng)選擇同意、反對(duì)或棄權(quán)并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾，

三者中只能選其一，選擇超過一項(xiàng)或未選擇的，則征集人將認(rèn)定其授

權(quán)委托無效；

單位公章。

確對(duì)其他提案的投票意見的，由征集人按委托人的意見代為表決；若

委托人未委托征集人對(duì)其他提案代為表決的，由委托人對(duì)未被征集投

票權(quán)的提案另行表決，如委托人未另行表決將視為其放棄對(duì)未被征集

投票權(quán)的提案的表決權(quán)利。

年第一次臨時(shí)股東大會(huì)開會(huì)日即 2023 年 5 月 4 日為限。

   受托人姓名（簽名）：              受托人身份證號(hào)碼：

   委托人姓名或名稱（簽名或蓋章）：

   委托人股東賬號(hào)：

   委托人持股數(shù)量：        股（以 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

股權(quán)登記日即 2023 年 4 月 26 日持有的數(shù)量為準(zhǔn)）

   委托人持股性質(zhì)：

   委托人身份證號(hào)碼（營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

委托人聯(lián)系方式：

           委托人（簽名或蓋章）：

           委托日期：   年   月   日

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