證券代碼：688485     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：九州一軌          公告編號(hào)：2023-021

(資料圖片)

        北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司

       關(guān)于 2022 年年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   每股分配比例：每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.278元(含稅)，不進(jìn)行資本公積

金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。

  ?   本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日

期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

  ?   在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持分

配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

  一、利潤(rùn)分配方案

  根據(jù)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《審計(jì)報(bào)告》，北京九州一

軌環(huán)境科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”） 2022 年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所

有者的凈利潤(rùn)為人民幣 63,991,418.97 元。公司 2022 年年度擬以實(shí)施權(quán)益分

派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)。本次利潤(rùn)分配預(yù)案如下：

  公司擬向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 1.278 元（含稅）。截至

金紅利 19,207,325.52 元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅占公司 2022 年度合

并報(bào)表歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)的比例為 30.02%。

  如在本議案公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股

/回購(gòu)股份/股權(quán)激勵(lì)授予股份回購(gòu)注銷(xiāo)/重大資產(chǎn)重組股份回購(gòu)注銷(xiāo)等致使公司

總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  二、公司履行的決策程序

  （一）董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)、審議和表決情況

  公司于 2023 年 4 月 13 日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)

于公司 2022 年年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，同意本次利潤(rùn)分配方案并同意將該

議案提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  （二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

  經(jīng)審議，公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司董事會(huì)提出的 2022 年年度利潤(rùn)分配預(yù)案

符合《公司法》《證券法》《公司章程》《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市

公司現(xiàn)金分紅》的規(guī)定，該預(yù)案符合公司目前經(jīng)營(yíng)環(huán)境、自身實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況、發(fā)

展戰(zhàn)略的需要，符合公司、股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益要求，保護(hù)了公司股東特別是中小股東

利益。

  綜上，全體獨(dú)立董事同意本議案，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

  （三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  公司于 2023 年 4 月 13 日召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)

于 公司 2022 年年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2022 年度利潤(rùn)

分配預(yù)案是公司基于行業(yè)發(fā)展情況、公司發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式及資金需求的

綜合考慮，符合法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，符合公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，有利

于公司長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，不存在損害公司及公司股東，特別是中小股東利益的情形。

因此監(jiān)事會(huì)同意本次利潤(rùn)分配預(yù)案。

  三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

  （一）本次利潤(rùn)分配方案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來(lái)的資金需求等因素，不

會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。

 （二）本次利潤(rùn)分配方案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方

可實(shí)施，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

 特此公告。

                北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司董事會(huì)

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