廣東伊之密精密機(jī)械股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

       獨(dú)立董事（陳啟愉）2022 年度述職報(bào)告

各位股東和股東代表：

  本人于 2022 年 5 月 13 日經(jīng)伊之密股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “公司”）2021 年

度股東大會(huì)選舉為公司獨(dú)立董事。作為公司的獨(dú)立董事，本人嚴(yán)格按照《公司法》、

《證券法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所

創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》

相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定及《公司章程》、《公司獨(dú)立董事工作制度》

的規(guī)定，在 2022 年度工作中，忠實(shí)、勤勉獨(dú)立地履行職責(zé)，及時(shí)了解公司的生產(chǎn)

經(jīng)營(yíng)信息，全面關(guān)注公司的發(fā)展?fàn)顩r，積極出席公司 2022 年度召開(kāi)的相關(guān)會(huì)議，

對(duì)公司董事會(huì)審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立客觀的意見(jiàn)，現(xiàn)將本人 2022 年度履行獨(dú)

立董事職責(zé)情況匯報(bào)如下：

  一、出席會(huì)議情況

度，本人均按時(shí)出席董事會(huì)會(huì)議并行使表決權(quán)，沒(méi)有缺席或連續(xù)兩次未親自出席

會(huì)議的情況。會(huì)議召開(kāi)前，本人認(rèn)真閱讀公司提供的相關(guān)材料，研究決策事項(xiàng)，

了解公司經(jīng)營(yíng)和運(yùn)作情況，為參與公司重要決策做好充分準(zhǔn)備。會(huì)上，認(rèn)真審議

各項(xiàng)議題，積極參與討論并提出合理化建議，并就其中有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，

為公司董事會(huì)作出正確決策起了積極的作用。本人認(rèn)為公司各次會(huì)議的召集召開(kāi)

符合法定要求，重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)審批程序，合法有效。

均未損害全體股東，特別是中小股東的利益，因此均投出贊成票，沒(méi)有反對(duì)、

棄權(quán)的情況。

  二、發(fā)表的獨(dú)立董事意見(jiàn)情況

董事就相關(guān)事項(xiàng)共同發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

  （一）2022 年 7 月 1 日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議，就《關(guān)于第二

期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》、《關(guān)于回購(gòu)

注銷部分限制性股票的議案》、《關(guān)于變更注冊(cè)資本暨修訂〈公司章程〉并辦理工

商變更登記的議案》、《關(guān)于為員工提供借款的議案》、《關(guān)于召開(kāi) 2022 年第一次臨

時(shí)股東大會(huì)的議案》5 個(gè)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)；

 （二）2022 年 7 月 21 日，公司召開(kāi) 2022 年第一次臨時(shí)董事會(huì)，就《關(guān)于選舉

公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)暨變更公司法定代表人的議案》、《關(guān)于補(bǔ)選非獨(dú)立董事

的議案》、《關(guān)于對(duì)公司第四屆董事會(huì)專門委員會(huì)進(jìn)行調(diào)整的議案》、《關(guān)于召開(kāi)

 （三）2022 年 8 月 26 日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議，就《關(guān)于公司

<2022 年半年度報(bào)告>及其摘要的議案》、《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍暨修訂〈公司章

程〉并辦理工商變更登記的議案》、《關(guān)于召開(kāi) 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

 （四）2022 年 9 月 15 日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議，就《關(guān)于第一

期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》、《關(guān)于回購(gòu)

注銷部分限制性股票的議案》、《關(guān)于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議

案》、《關(guān)于公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信、公司為子公司提供擔(dān)保的議案》、

《關(guān)于召開(kāi) 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》5 個(gè)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)；

 （五）2022 年 10 月 24 日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，就《關(guān)于公

司<2022 年第三季度報(bào)告>的議案》、《關(guān)于修訂公司〈章程〉的議案》、《關(guān)于修訂

公司〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉等治理制度的議案》、《關(guān)于修訂公司〈董事會(huì)提名委

員會(huì)工作細(xì)則〉等治理制度的議案》、《關(guān)于選舉公司副董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于擬

變更公司名稱的議案》、《關(guān)于召開(kāi) 2022 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》7 個(gè)事項(xiàng)

發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

  三、任職董事會(huì)各專門委員會(huì)的工作情況

  為了強(qiáng)化董事會(huì)的決策功能，做到事前審計(jì)、專業(yè)審計(jì)，確保董事會(huì)對(duì)經(jīng)理

層的有效監(jiān)督，完善公司治理結(jié)構(gòu)，公司董事會(huì)設(shè)立了審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核

委員會(huì)、提名委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)履行相關(guān)職責(zé)。

  本人作為薪酬與考核委員會(huì)委員、提名委員會(huì)委員，嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)

及公司各專門委員會(huì)工作細(xì)則的要求，均親自出席專門委員會(huì)相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真履

行職責(zé)?，F(xiàn)就 2022 年度本人在專門委員會(huì)履行職責(zé)情況作如下匯報(bào)：

  （一）薪酬與考核委員會(huì)

與考核委員會(huì) 2022 年第二次會(huì)議、薪酬與考核委員會(huì) 2022 年第三次會(huì)議。

  （二）提名委員會(huì)

  本人作為薪酬與考核委員會(huì)主任委員、提名委員會(huì)委員， 嚴(yán)格按照有關(guān)法律

法規(guī)及公司各專門委員會(huì)工作細(xì)則的要求，認(rèn)真履行職責(zé)。

  四、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況

重點(diǎn)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、管理和內(nèi)部控制等制度建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會(huì)決

議執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；并通過(guò)電話和郵件，與公司內(nèi)部董事、高級(jí)管理人員及相

關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，時(shí)刻關(guān)注外部環(huán)境及市場(chǎng)變化對(duì)公司的影響，關(guān)注傳

媒、網(wǎng)絡(luò)有關(guān)公司的相關(guān)報(bào)道，及時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，掌握公司

的運(yùn)營(yíng)動(dòng)態(tài)。

  五、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)情況

  本人自擔(dān)任獨(dú)立董事以來(lái)，一直注重學(xué)習(xí)最新的法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章度，

加深對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益等

相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，還積極學(xué)習(xí)經(jīng)公司董事會(huì)辦公室轉(zhuǎn)達(dá)的中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其

派出機(jī)構(gòu)、深圳證券交易所下發(fā)的有關(guān)最新政策和法規(guī)文件，更全面地了解上市

公司管理的各項(xiàng)制度，不斷提高自己的履職能力，形成自覺(jué)保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)

益的思想意識(shí)，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見(jiàn)和建議，切實(shí)加強(qiáng)

了對(duì)公司和投資者合法權(quán)益的保護(hù)能力。

  六、其他情況說(shuō)明

 （一）2022 年，沒(méi)有對(duì)本年度的董事會(huì)議案及非董事會(huì)議案的其他事項(xiàng)提出

異議；

  （二）2022 年度，本人無(wú)提議召開(kāi)董事會(huì)；

  （三）2022 年度，本人無(wú)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所；

  （四）2022 年度，本人無(wú)提議獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)。

 展望 2023 年，本人將繼續(xù)本著誠(chéng)信和勤勉的精神，利用自己的專業(yè)知識(shí)和豐

富經(jīng)驗(yàn)為公司發(fā)展提供更多有建設(shè)性的建議和意見(jiàn)，為董事會(huì)的科學(xué)決策提供參

考意見(jiàn)，為促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)發(fā)揮積極作用，更好地維護(hù)公司整體利益及全體股

東特別是中小股東的合法權(quán)益。衷心希望在新的一年里，公司更加穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、規(guī)

范運(yùn)作，不斷增強(qiáng)盈利能力，同時(shí)，對(duì)公司董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層在本人履行職責(zé)

的過(guò)程中給予的積極有效配合和支持，表示衷心感謝。

  特此報(bào)告，謝謝！

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                             獨(dú)立董事：陳啟愉

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