證券代碼：002183      證券簡稱：怡亞通         公告編號：2023-039

          深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司

  第七屆董事會第十一次會議暨 2022 年度會議決議公告

(資料圖片僅供參考)

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第

十一次會議暨 2022 年度會議通知于 2023 年 4 月 3 日以電子郵件形式發(fā)出，會

議于 2023 年 4 月 13 日以現(xiàn)場形式在深圳市龍崗區(qū)南灣街道李朗路 3 號怡亞通

供應(yīng)鏈整合物流中心 1 棟 0309 會議室召開。公司應(yīng)參加會議董事 7 人，實際參

加現(xiàn)場會議的董事 3 人，董事長周國輝先生、副董事長陳偉民先生、董事姚飛

先生及獨立董事畢曉婷女士因個人工作原因無法出席現(xiàn)場會議，通過電話撥入

形式參加會議，公司相關(guān)監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議召開

程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議就以下事項決議如下：

  一、最終以 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)通過《2022 年度總經(jīng)理工作報

告》

  二、最終以 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)通過《2022 年度董事會工作報

告》

  本議案需提交股東大會審議。

  本議案的詳細內(nèi)容，請見公告日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披

露的《2022 年度董事會工作報告》。

  三、最終以 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)通過《2022 年度報告及其摘要》

  本議案需提交股東大會審議。

  本議案的詳細內(nèi)容，請見公告日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披

露的《2022 年年度報告全文》及《2022 年年度報告摘要》。

  四、最終以 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)通過《2022 年度財務(wù)決算報告》

  本議案需提交股東大會審議。

  本議案的詳細內(nèi)容，請見公告日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披

露的《2022 年度財務(wù)決算報告》。

  五、最終以 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)通過《2022 年度利潤分配預(yù)案》

  本議案需提交股東大會審議。

  本議案的詳細內(nèi)容，請見公告日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披

露的《2022 年度利潤分配預(yù)案》。

  六、最終以 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)通過《2022 年度內(nèi)部控制自我

評價報告》

  本議案需提交股東大會審議。

  本議案的詳細內(nèi)容，請見公告日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披

露的《2022 年度內(nèi)部控制自我評價報告》。

  七、最終以 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)通過《2022 年度募集資金存放

與使用情況的專項報告》

  本議案需提交股東大會審議。

  本議案的詳細內(nèi)容，請見公告日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披

露的《2022 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

  八、最終以 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)通過《關(guān)于續(xù)聘 2023 年度審計機

構(gòu)的議案》

  鑒于大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華會計師事務(wù)所”）

具有從事證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力，

能夠滿足公司 2023 年度財務(wù)審計工作的要求。并且，大華會計師事務(wù)所已為公

司提供了十余年審計服務(wù)，能夠堅持獨立、客觀、公正的原則，遵守注冊會計師

的相關(guān)執(zhí)業(yè)準則，勤勉盡職的履行職責?，F(xiàn)提議續(xù)聘大華會計師事務(wù)所為公司

  本議案需提交股東大會審議。

  本議案的詳細內(nèi)容，請見公告日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披

露的《關(guān)于續(xù)聘 2023 年度審計機構(gòu)的公告》。

  九、最終以 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)通過《關(guān)于 2022 年度計提資產(chǎn)減

值準備的議案》

  董事會認為：公司本次計提資產(chǎn)減值準備系遵照并符合《企業(yè)會計準則》 和

公司有關(guān)會計制度的規(guī)定，符合謹慎性原則和公司實際情況。本次計提資產(chǎn)減值

準備，能夠更加公允、客觀地反映 2022 年度公司財務(wù)狀況、資產(chǎn)價值及經(jīng)營成

果。

  本議案的詳細內(nèi)容，請見公告日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披

露的《關(guān)于 2022 年度計提資產(chǎn)減值準備的公告》。

     十、最終以 4 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)通過《關(guān)于調(diào)整公司 2022 年股票

期權(quán)激勵計劃激勵對象名單及期權(quán)數(shù)量的議案》

  公司 2022 年股票期權(quán)激勵計劃授予激勵對象中有 12 人因離職，被認定為不

再適合成為激勵對象，公司根據(jù)相關(guān)規(guī)定，對本次激勵對象和期權(quán)數(shù)量做出相應(yīng)

調(diào)整，注銷共計 12 名激勵對象獲授股票期權(quán) 542 萬份。調(diào)整后，公司 2022 年股

票期權(quán)激勵計劃授予激勵對象人數(shù)由 181 人調(diào)整為 169 人，授予的股票期權(quán)數(shù)量

由 7,791 萬份調(diào)整為 7,249 萬份。具體分配情況如下表：

                       獲授的股票     占本計劃擬授    占本計劃公

 姓名             職務(wù)     期權(quán)數(shù)量（萬    予股票期權(quán)總    告日總股本

                         份）       數(shù)的比例      的比例

 陳偉民      副董事長、副總經(jīng)理       140     1.93%     0.05%

 莫京       副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)       120     1.66%     0.05%

 李程        董事、副總經(jīng)理        100     1.38%     0.04%

 張冬杰         副總經(jīng)理         100     1.38%     0.04%

中高層管理人員及核心骨干人員以及公

司董事會認為需要激勵的其他人員（合計       6,789    93.65%    2.61%

           合計            7,249     100%     2.79%

  關(guān)聯(lián)董事周國輝先生、陳偉民先生、李程先生對本議案回避表決。

  本議案的詳細內(nèi)容，請見公告日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披

露的《關(guān)于注銷 2022 年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的公告》。

     十一、最終以4票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司2022年股票期權(quán)

激勵計劃第一個行權(quán)期未達到行權(quán)條件并注銷相關(guān)股票期權(quán)的議案》

  根據(jù)公司《2022 年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》及《2022 年股票期權(quán)激勵

計劃實施考核管理辦法》的規(guī)定，公司每個會計年度對公司財務(wù)業(yè)績指標進行考

核，以達到公司業(yè)績考核目標作為激勵對象當年度的行權(quán)條件之一。公司 2022

年股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期的業(yè)績考核指標為：2022 年公司凈利潤不低于

普通合伙）出具的公司 2022 年度《審計報告》，公司 2022 年的業(yè)績考核未達到

職原因，授權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量由 7,791 萬份調(diào)整為 7,249 萬份，因此，公司決定

對 2022 年股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期對應(yīng)的 2,899.60 萬份股票期權(quán)予以注

銷。本次注銷完成后，剩余已授予的股票期權(quán)數(shù)量為 4,349.40 萬份。

  關(guān)聯(lián)董事周國輝先生、陳偉民先生、李程先生對本議案回避表決

  本議案的詳細內(nèi)容，請見公告日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披

露的《關(guān)于注銷 2022 年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的公告》。

  十二、最終以 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)通過《關(guān)于提請召開 2022 年度

股東大會的議案》

  議案內(nèi)容：提請董事會于 2023 年 5 月 10 日召開深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有

限公司 2022 年度股東大會。

  本議案的詳細內(nèi)容，請見公告日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披

露的《關(guān)于召開 2023 年度股東大會通知的公告》。

  特此公告。

                     深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司董事會

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