證券代碼：000735 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：羅牛山 公告編號(hào)：2023-022
羅牛山股份有限公司
(資料圖片)
第十屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)
有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
羅牛山股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“羅牛山”或“公司”
）于 2023
年 4 月 14 日以通訊表決方式召開(kāi)第十屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，應(yīng)參加
表決監(jiān)事 3 人，實(shí)際參加表決監(jiān)事 3 人，會(huì)議的通知、召開(kāi)及審議程
序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法
有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
了《2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露的《2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
了《2022 年年度報(bào)告全文及摘要》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審議公司 2022 年年度報(bào)告的
程序符合法律、行政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露的《2022 年年度報(bào)告全文》及《2022 年
年度報(bào)告摘要》。
了《2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
了《2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露的《2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
。
了《2022 年第一季度報(bào)告全文》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露的《2022 年第一季度報(bào)告全文》。
了《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本次公司執(zhí)行財(cái)政部的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的會(huì)計(jì)政策變
更，符合國(guó)家頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，符合公司的實(shí)際情況，能
夠客觀、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，其決策程序符合有關(guān)
法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不會(huì)損害公司和全體股東的利益，
同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。監(jiān)事會(huì)同意本次公司會(huì)計(jì)政策變更。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露的《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的公告》
了《2023 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。
、
《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《公司章程》規(guī)定，提取盈余公積 3,348,315.17
元，加上年初未分配利潤(rùn) 911,423,029.91 元，年末可供分配利潤(rùn)合
計(jì)為 941,557,866.39 元。
公司擬以 2022 年 12 月 31 日總股本 1,151,513,578 股為基數(shù)，
向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.2 元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利
同意將經(jīng)監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)的第一、二、三和七項(xiàng)議案提交公司股
東大會(huì)審議。
三、備查文件
《第十屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議》
。
特此公告。
羅牛山股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
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