證券代碼：300705      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：九典制藥          公告編號(hào)：2023-021

              湖南九典制藥股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

           關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  湖南九典制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2023 年 4 月 14 日召開(kāi)

第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公

司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》?，F(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

  一、利潤(rùn)分配預(yù)案的具體內(nèi)容

  經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)確認(rèn)，截至 2022 年 12 月

屬于上市公司股東的合并凈利潤(rùn)為 269,700,151.55 元。

  鑒于公司當(dāng)前穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)狀況和良好的發(fā)展前景，與所有股東分享公司發(fā)展

的經(jīng)營(yíng)成果，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司 2022 年度利潤(rùn)

分配預(yù)案為：以公司總股本 342,936,227 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)

金股利人民幣 2.36 元（含稅），不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本，未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以

后年度。

  二、利潤(rùn)分配預(yù)案的合法性、合規(guī)性

  本次利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步

落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)-

上市公司現(xiàn)金分紅》及公司章程等規(guī)定，符合公司確定的利潤(rùn)分配政策、利潤(rùn)分

配計(jì)劃、股東長(zhǎng)期回報(bào)規(guī)劃以及做出的相關(guān)承諾。

  三、其他說(shuō)明

不變的原則對(duì)每股分配比例進(jìn)行調(diào)整。

第十五次會(huì)議審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事對(duì)該預(yù)案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

司制度的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人范圍，對(duì)相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行

了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)，同時(shí)對(duì)內(nèi)幕信息知情人及時(shí)備案，防止內(nèi)幕

信息的泄露。

廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  四、備查文件

  特此公告。

                    湖南九典制藥股份有限公司董事會(huì)

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