證券代碼：301113     證券簡稱：雅藝科技        公告編號：2023-002

             浙江雅藝金屬科技股份有限公司

         第三屆董事會第十三次會議決議公告

(資料圖)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完

整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   浙江雅藝金屬科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董

事會第十三次會議通知于 2023 年 04 月 03 日（星期一）以書面方式

發(fā)出。會議于 2023 年 04 月 13 日（星期四）在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)

合通訊方式召開。本次會議由董事長葉躍庭先生主持，應(yīng)出席董事 5

名，實際出席董事 5 名。董事冷軍先生、陳凱先生、葉金攀先生采取

通訊方式出席本次會議。公司全體監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會

議。本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文

件和公司章程的規(guī)定。

   二、董事會會議審議情況

   經(jīng)出席會議的董事認真審議，表決通過了如下決議：

   (一)審議通過《關(guān)于<2022 年年度報告>及其摘要的議案》

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（公告編號：2023-004）及《2022 年年度報告摘要》（公告編號：

   表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   本議案尚需提交股東大會審議。

   (二)審議通過《關(guān)于<2022 年度董事會工作報告>的議案》

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“第四節(jié) 公司治理”相關(guān)內(nèi)容。

   公司獨立董事冷軍先生、陳凱先生分別向董事會提交了《2022

年度獨立董事述職報告》，并將在公司 2022 年年度股東大會上述職。

   表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   本議案尚需提交股東大會審議。

   (三)審議通過《關(guān)于<2022 年度總經(jīng)理工作報告>的議案》

   董事會認真聽取了總經(jīng)理葉金攀先生匯報的《2022 年度總經(jīng)理

工作報告》，認為以公司總經(jīng)理為代表的經(jīng)營管理層有效地執(zhí)行了股

東大會、董事會的各項決議，該報告客觀、真實地反映了 2022 年度

經(jīng)營管理層的主要工作情況。

   表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   (四)審議通過《關(guān)于<2022 年度財務(wù)決算報告>的議案》

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報告》“第十節(jié) 財務(wù)報告”相關(guān)內(nèi)容。

   表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   本議案尚需提交股東大會審議。

   (五)審議通過《關(guān)于公司 2022 年度利潤分配方案的議案》

   董事會認為 2022 年不進行利潤分配，符合公司實際情況，有利

于公司的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，更好地保護廣大投資者的利益，符合《公

司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性、合理性。

   獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。

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不進行利潤分配的專項說明》（公告編號：2023-006）、《獨立董事

關(guān)于第三屆董事會第十三次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

   表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   本議案尚需提交股東大會審議。

   (六)審議通過《關(guān)于<2022 年度內(nèi)部控制自我評價報告>的議案》

   董事會認為：公司現(xiàn)行內(nèi)部控制體系和控制制度已基本建立健

全，能夠適應(yīng)公司管理的要求和公司發(fā)展的需要，截至 2022 年 12 月

缺陷和重要缺陷。

   公司獨立董事對此議案發(fā)表了同意的獨立意見，保薦機構(gòu)對本議

案發(fā)表了核查意見。詳細內(nèi)容請見公司 2023 年 04 月 15 日于指定創(chuàng)

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《2022 年度內(nèi)部控制自我評價報告》、《獨立董事關(guān)于第三屆董事

會第十三次會議相關(guān)事項的獨立意見》及《興業(yè)證券股份有限公司關(guān)

于浙江雅藝金屬科技股份有限公司 2022 年度內(nèi)部控制自我評價報告

的核查意見》。

   表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   (七)審議通過《關(guān)于<2022 年度募集資金存放與使用情況的專項

報告>的議案》

   公司獨立董事對此議案發(fā)表了同意的獨立意見，保薦機構(gòu)對本議

案發(fā)表了核查意見，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）就該事項出

具了鑒證報告。詳細內(nèi)容請見公司 2023 年 04 月 15 日于指定創(chuàng)業(yè)板

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年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2023-007）、

《獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十三次會議相關(guān)事項的獨立意見》、

《興業(yè)證券股份有限公司關(guān)于浙江雅藝金屬科技股份有限公司 2022

年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見》及《關(guān)于浙江雅藝金

屬科技股份有限公司募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報

告》。

   表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   (八)審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

   董事會認為：天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)具有證券從業(yè)資

格，在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立、客觀、公正的原則，遵守注冊會計師獨

立審計準則，勤勉盡責地履行審計職責。為保持審計工作的連續(xù)性和

穩(wěn)定性，公司擬續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023

年度的審計機構(gòu)，聘期為一年。

   公司董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)公司 2023 年度的

具體審計要求和審計范圍，與天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）協(xié)

商確定相關(guān)的審計費用。

   公司獨立董事已對該議案事先認可，并發(fā)表了同意的獨立意見。

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媒體（巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于續(xù)聘會

計師事務(wù)所的公告》（公告編號：2023-008）、《獨立董事關(guān)于第三

屆董事會第十三次會議相關(guān)事項的事前認可意見》和《獨立董事關(guān)于

第三屆董事會第十三次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

   表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   本議案尚需提交股東大會審議。

   (九)審議《關(guān)于公司董事 2023 年度薪酬方案的議案》

   全體董事與此議案存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，回避表決，將該事項直接提交

   公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

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體（巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司董事 2023

年度薪酬方案的公告》（公告編號：2023-009）、《獨立董事關(guān)于第

三屆董事會第十三次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

   表決結(jié)果：0 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，5 票回避。

   (十)審議通過《關(guān)于公司高級管理人員 2023 年度薪酬方案的議

案》

   公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

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理人員 2023 年度薪酬方案的公告》（公告編號：2023-010）、《獨

立董事關(guān)于第三屆董事會第十三次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

   表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   (十一)審議通過《關(guān)于公司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易確認和 2023

年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

   公司獨立董事已對該議案事先認可，并發(fā)表了同意的獨立意見。

保薦機構(gòu)對本議案發(fā)表了核查意見。

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媒體（巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司 2022

年度日常關(guān)聯(lián)交易確認和 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》（公

告編號：2023-011）、《獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十三次會議相

關(guān)事項的事前認可意見》、《獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十三次會

議相關(guān)事項的獨立意見》、《興業(yè)證券股份有限公司關(guān)于浙江雅藝金

屬科技股份有限公司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易確認和 2023 年度日常關(guān)

聯(lián)交易預(yù)計的核查意見》。

   關(guān)聯(lián)董事葉躍庭、葉金攀回避表決。

   表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，2 票回避。

   本議案尚需提交股東大會審議。

   (十二)審議通過《關(guān)于部分募投項目投資金額調(diào)整及使用超募資

金對部分募投項目增加投資的議案》

   公司獨立董事對此議案發(fā)表了同意的獨立意見，保薦機構(gòu)對本議

案發(fā)表了核查意見。

  詳細內(nèi)容請見公司 2023 年 04 月 15 日于指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒

體（巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于部分募投項

目投資金額調(diào)整及使用超募資金對部分募投項目增加投資的公告》

（公告編號：2023-012）、《獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十三次會

議相關(guān)事項的獨立意見》和《興業(yè)證券股份有限公司關(guān)于浙江雅藝金

屬科技股份有限公司部分募投項目投資金額調(diào)整及使用超募資金對

部分募投項目增加投資的核查意見》。

  表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  (十三)審議通過《關(guān)于召開公司 2022 年年度股東大會的議案》

  公司擬定于 2023 年 05 月 05 日上午 10:00 在公司會議室召開 2022

年年度股東大會。

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司 2022 年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-013）。

  表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  三、備查文件

可意見；

見；

際使用情況的鑒證報告；

見；

分募投項目投資金額調(diào)整及使用超募資金對部分募投項目增加投資

的核查意見。

  特此公告。

                   浙江雅藝金屬科技股份有限公司

                                    董事會

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