證券代碼：688296        證券簡稱：和達科技           公告編號：2023-023

              浙江和達科技股份有限公司

【資料圖】

        關于 2022 年度利潤分配方案的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

   重要內(nèi)容提示：

   ? 每股分配比例：每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 1.50 元（含稅），公司不送紅股，

不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

   ? 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日

期將在權益分派實施公告中明確。

   ? 實施權益分派的股權登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股分配

金額不變，相應調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

   一、利潤分配方案內(nèi)容

   經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2022 年度，公司合并報表歸

屬于母公司股東的凈利潤為人民幣 52,033,447.96 元；截至 2022 年 12 月 31 日，

母公司期末可供分配利潤為人民幣 225,755,568.76 元。公司 2022 年度擬以實施

權益分派股權登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下：

   公司擬向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.50 元（含稅）。截至 2022 年 12

月 31 日，公司總股本 107,393,160 股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅 16,108,974.00

元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅金額占公司當年度合并報表歸屬上市公司股東

凈利潤的比例為 30.96%。本次利潤分配不送紅股，也不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

   在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股分配金

額不變，相應調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

   本次利潤分配方案尚需提交 2022 年度股東大會審議。

   二、公司履行的決策程序

  （一）董事會會議的召開、審議和表決情況

  公司于 2023 年 4 月 12 日召開第三屆董事會第十八次會議，審議通過了《關

于公司 2022 年度利潤分配方案的議案》，同意本次利潤分配方案并同意將該方

案提交公司 2022 年度股東大會審議。

  （二）獨立董事意見

  公司獨立董事認為，公司 2022 年度利潤分配預案考慮了公司經(jīng)營、資金需

求、股東回報及未來發(fā)展等各種因素，符合《公司法》、《公司章程》的相關規(guī)

定，與公司當前的發(fā)展階段和實際情況相適應，有利于公司持續(xù)、穩(wěn)健地發(fā)展。

實施該方案符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情況。因此，

我們一致同意公司董事會提出的 2022 年度利潤分配方案，同意將該方案提交至

公司 2022 年度股東大會審議。

  （三）監(jiān)事會意見

  公司于 2023 年 4 月 12 日召開第三屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關

于公司 2022 年度利潤分配方案的議案》，監(jiān)事會認為公司 2022 年度利潤分配預

案符合相關法律法規(guī)、《公司章程》等規(guī)定，嚴格履行了現(xiàn)金分紅決策程序。公

司 2022 年度利潤分配預案綜合考慮了公司經(jīng)營現(xiàn)狀、未來資金需求以及股東利

益和公司發(fā)展等綜合因素，實施該方案符合公司和全體股東的利益，不存在損害

中小股東利益的情況。因此，同意本次利潤分配方案并同意將該方案提交公司

  三、相關風險提示

  （一）本次利潤分配方案結合了公司盈利情況、未來的資金需求等因素，不

會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

  （二）公司 2022 年度利潤分配方案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議批

準，敬請廣大投資者注意投資風險。

  特此公告

                           浙江和達科技股份有限公司

                                   董事會

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