證券代碼：688026     證券簡稱：潔特生物        公告編號：2023-018

轉(zhuǎn)債代碼：118010     轉(zhuǎn)債簡稱：潔特轉(zhuǎn)債

(資料圖)

          廣州潔特生物過濾股份有限公司

      本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳

 述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  一、監(jiān)事會會議召開情況

  廣州潔特生物過濾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十八次

會議于 2023 年 4 月 13 日在廣州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)永和經(jīng)濟區(qū)斗塘路 1 號公司會議室

以現(xiàn)場方式召開，本次會議通知已于 2023 年 4 月 6 日以通訊方式送達各位監(jiān)事。

本次會議應參加監(jiān)事 3 人，實際參加監(jiān)事 3 人，本次會議的召集、召開方式符合《公

司法》及《公司章程》的規(guī)定。

  二、監(jiān)事會會議審議情況

募投項目節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》。

  經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司使用首次公開發(fā)行募投項目節(jié)余募集資金永久補充

流動資金，有利于提升募集資金使用效率，符合公司及全體股東的利益。本次將節(jié)

余募集資金用于永久補充流動資金符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募

集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第

《募集資金管理辦法》等規(guī)定，履行了必要的程序，議案內(nèi)容及表決情況符合相關(guān)

制度的規(guī)定，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不存在改變或變相

改變募集資金用途的情況，不存在損害公司股東、特別是中小股東利益的情形。監(jiān)

事會一致同意本次使用首次公開發(fā)行募投項目節(jié)余募集資金永久補充流動資金的

事項。

  公司《關(guān)于使用首次公開發(fā)行募投項目節(jié)余募集資金永久補充流動資金的公

告》于本公告同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站。

特此公告。

        廣州潔特生物過濾股份有限公司監(jiān)事會

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