證券代碼：603036 證券簡稱：如通股份 公告編號：2023-010
江蘇如通石油機械股份有限公司
【資料圖】
關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 股東大會召開日期：2023年5月12日
? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023 年 5 月 12 日 14 點 00 分
召開地點：江蘇省如東縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新區(qū)淮河路 33 號公司會議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 5 月 12 日
至 2023 年 5 月 12 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等
有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
機構(gòu)的議案
聽取獨立董事 2022 年度述職報告。
上述議案已經(jīng)公司于 2023 年 4 月 12 日第四屆董事會第十四次會議審議
通過、第四屆監(jiān)事會第十次會議審議通過，詳見公司 2023 年 4 月 14 日刊登
于《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的相關(guān)
公告。
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）
進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進
行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身
份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)
投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)
先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 603036 如通股份 2023/5/8
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
符合出席會議要求的股東，于 2023 年 5 月 11 日（上午 9：00-11：30，下
午 13：30-16：00）持有關(guān)證明到江蘇省如東經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新區(qū)淮河路 33 號江蘇
如通石油機械股份有限公司董事會辦公室辦理登記手續(xù)，并于 2023 年 5 月 12
日會議開始前到大會秘書處簽到，簽到時間為下午 13:30-14:00。
（一）個人（自然人）股東親自出席會議的，應(yīng)出示其本人身份證、股票賬
戶卡、持股證明并提供以上證件、材料的復(fù)印件；個人（自然人）股東委托代理
人出席會議的，應(yīng)出示委托人股票賬戶卡、委托人持股證明、授權(quán)委托書和受托
人身份證并提供以上證件、材料的復(fù)印件。
（二）法人股東由法定代表人親自出席會議的，應(yīng)出示其本人身份證、法人
營業(yè)執(zhí)照副本、股票賬戶卡、持股證明并提供以上證件、材料的復(fù)印件；法人股
東法定代表人委托代理人出席會議的，應(yīng)出示法人營業(yè)執(zhí)照副本、股票賬戶卡、
持股證明、授權(quán)委托書和受托人身份證并提供以上證件、材料的復(fù)印件。
股東可按以上要求以信函（郵政特快專遞）、傳真的方式進行登記，信函到
達郵戳和傳真到達日應(yīng)不遲于 2023 年 5 月 11 日 16：00，信函（郵政特快專遞）、
傳真中必須注明股東住所詳細地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話。通過信函或傳真方式登
記的股東請在參加現(xiàn)場會議時攜帶上述證件。
六、 其他事項
（一）出席會議的股東或代理人交通、食宿費等自理。
（二）會議聯(lián)系地址：江蘇省如東經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新區(qū)淮河路 33 號江蘇如通石
油機械股份有限公司董事會辦公室 郵政編碼：226400
（三）聯(lián)系人：陳小鋒 電話：0513-81907806 傳真：0513-84523102
（四）其他事項：會議召開時間、地點若有變更將按規(guī)定另行通知。
特此公告。
江蘇如通石油機械股份有限公司董事會
附件 1：授權(quán)委托書
? 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
江蘇如通石油機械股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 12 日
召開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
審計機構(gòu)的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表
決。
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