證券代碼：002392 證券簡(jiǎn)稱：北京利爾 公告編號(hào)： 2023-037
(相關(guān)資料圖)
北京利爾高溫材料股份有限公司
關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知（延期后）
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
北京利爾高溫材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2022 年年度股東大會(huì)
（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”）延期召開，會(huì)議召開時(shí)間由原定于 2023 年 4 月
會(huì)議地點(diǎn)、召開方式、審議事項(xiàng)及登記辦法等其他事項(xiàng)均保持不變。現(xiàn)就召開本
次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
文件和《公司章程》的規(guī)定。
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023 年 04 月 24 日下午 15:00。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 04 月 24 日，其中：
①通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2023 年 04 月 24
日的交易時(shí)間，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
②通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2023 年 04 月 24 日 9:15—15:00。
過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)
行使表決權(quán)。
同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（1）截至 2023 年 4 月 12 日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。上述公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大
會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公
司股東。本次股東大會(huì)須回避表決的股東，不可接受其他股東委托進(jìn)行投票。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的律師。
會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可
以投票
非累積投票提案
上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議
審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年3月24日刊登在指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》
《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。
（1）議案7關(guān)聯(lián)股東回避表決。
（2）根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2016 年修訂）》的要求，本次會(huì)議審
議的議案將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開披露。中小投資者是指
以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；單獨(dú)或者合
計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東。
（3）本次股東大會(huì)將聽(tīng)取公司獨(dú)立董事作 2022 年度述職報(bào)告。
三、會(huì)議登記事項(xiàng)
（1）出席會(huì)議的個(gè)人股東需持本人身份證、股東帳戶卡和有效持股憑證；
如委托出席者，需持授權(quán)委托書（見(jiàn)附件二）、本人身份證、委托人身份證原件
或經(jīng)公證的復(fù)印件、委托人持股證明及股東帳戶卡等辦理登記手續(xù)。
（2）出席會(huì)議的法人股東為股東單位法定代表人的，需持本人身份證、法
定代表人證明書、股東單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）及有效持股憑證辦理登記手
續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人需持本人身份證、法定代表人親自簽署的授
權(quán)委托書(見(jiàn)附件)、法定代表人證明書、法定代表人身份證復(fù)印件（蓋章）、股
東單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）及有效持股憑證辦理登記手續(xù)。
（3）異地股東可用傳真或信函方式登記。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所交易系
統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具
體操作流程見(jiàn)附件一。
五、其他事項(xiàng)
用自理。
突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
咨詢部門：公司證券事務(wù)部
聯(lián)系地址：北京市昌平區(qū)小湯山工業(yè)園
聯(lián) 系 人：曹小超
電 話：010-61712828
傳 真：010-61712828
郵 編：102211
七、備查文件
公司第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議。
特此公告。
北京利爾高溫材料股份有限公司
董事會(huì)
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序
爾投票”。
對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交
所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
授權(quán)委托書
致：北京利爾高溫材料股份有限公司
茲全權(quán)授權(quán) 先生 （女士）代表本人（單位）出席北京利爾高溫
材料股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)，并對(duì)以下議案以投票方式代為行使表
決權(quán)。本人（本單位）對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使
表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人（本單位）承擔(dān)。
備注 授權(quán)意見(jiàn)
提案編碼 提案名稱 該列打勾的
欄目可以投 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票
非累積投票提案
關(guān)于公司 2022 年年度報(bào)告及摘要的議 √
案
關(guān)于公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議 √
案
關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議 √
案
關(guān)于 2023 年度日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì) √
的議案
注：在議案投票時(shí)，請(qǐng)?jiān)趯?duì)應(yīng)議案相應(yīng)的授權(quán)意見(jiàn)下打“√”；針對(duì)同一議案，同時(shí)在 “同
意”“反對(duì)”“棄權(quán)”三個(gè)選擇項(xiàng)下選擇兩個(gè)或以上選項(xiàng)打“√”的，按廢票處理。
委托單位（人）（簽字）：
委托人身份證號(hào)碼：
委托人股東帳戶號(hào)碼：
委托人持股數(shù)量：
受托人（簽字）：
受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：
委托期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束。
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