迪安診斷技術集團股份有限公司
獨立董事丁國其先生 2022 年度述職報告
(資料圖片)
各位股東及股東代表：
本人作為迪安診斷技術集團股份有限公司（以下簡稱“公司”
）的獨立董事，
在任職期間嚴格按照《公司法》《證券法》《上市公司獨立董事規(guī)則》《深圳證券
交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》
《獨立董事制度》等相關法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和要求，在2022年度工作中，
誠實、勤勉、獨立地履行職責，積極出席相關會議，認真審議董事會各項議案，
對公司重大事項發(fā)表了獨立意見，充分發(fā)揮了獨立董事及各專業(yè)委員會的作用。
現(xiàn)就本人2022年度履行獨立董事職責情況匯報如下：
一、出席董事會及股東大會情況
決策和其他重大事項均按相關規(guī)定履行了相關程序，合法有效。
報告期內(nèi)，公司共召開14次董事會，本人均親自通過現(xiàn)場或通訊方式出席參
與表決，也沒有缺席且未委托其他獨立董事代為出席應出席會議并行使表決權(quán)的
情形。公司股東大會共召開1次會議。
出席董事會情況
應參加董事 親自出席 委托出席 是否連續(xù)兩次
丁國其 缺席次數(shù)
會次數(shù) 次數(shù) 次數(shù) 未出席會議
本人作為獨立董事對董事會各項議案及相關事項沒有提出異議，對各次董事
會會議審議的相關議案均投了贊成票。
本人認為：在本人任職期間，公司董事會、股東大會的召集召開均符合法定
程序，重大經(jīng)營決策和其他重大事項均按相關規(guī)定履行了相關程序，合法有效。
二、發(fā)表獨立意見情況
根據(jù)《公司章程》
《獨立董事工作制度》及其它法律、法規(guī)的有關規(guī)定，報
告期內(nèi)，本人對公司下列有關事項發(fā)表了獨立意見，并出具了書面意見。
公告時間 會議屆次 公告 審議事項
第十五次會議 四 屆 董 事會 第十 時性補充流動資金的獨立意見
五 次 會 議相 關審
議 事 項 的獨 立意
見
其他關聯(lián)方占用資金和對外擔保
情況的獨立意見
獨立意見
使用情況的獨立意見
評價報告的獨立意見
獨 立 董 事關 于第 5、關于續(xù)聘會計師事務所的獨立
四 屆 董 事會 第十 意見
第四屆董事會
第十七次會議
議 事 項 的獨 立意 人員薪酬的獨立意見
見 7、關于向金融機構(gòu)申請授信額度
及擔保的獨立意見
項的獨立意見
易的獨立意見
準備的獨立意見
行現(xiàn)金管理的獨立意見
勵計劃授予價格的議案的獨立意
見
獨 立 董 事關 于第
第四屆董事會 四 屆 董 事會 第十
第十九次會議 九 次 會 議相 關事
制性股票的議案的獨立意見
項的獨立意見
劃首次授予部分第一個歸屬期歸
屬條件成就的議案的獨立意見
獨 立 董 事關 于第
第四屆董事會 四 屆 董 事會 第二
第二十次會議 十 次 會 議相 關事
項的獨立意見
獨 立 董 事關 于第 1、關于控股股東及其他關聯(lián)人占
第四屆董事會
四 屆 董 事會 第二 用公司資金的獨立意見
十 一 次 會議 相關 2、關于公司對外擔保情況的獨立
議
事項的獨立意見 意見
使用情況的獨立意見
獨 立 董 事關 于第
第四屆董事會
四 屆 董 事會 第二 1、關于放棄對控股子公司的優(yōu)先
十 二 次 會議 相關 認購權(quán)暨關聯(lián)交易的獨立意見
議
事項的獨立意見
獨 立 董 事關 于第
第四屆董事會 1、關于授權(quán)公司管理層啟動分拆
第二十三次會 子公司境內(nèi)上市前期籌備工作的
日 十 三 次 會議 相關
議 獨立意見
事項的獨立意見
勵計劃部分已授予尚未歸屬的限
獨 立 董 事關 于第 制性股票的議案的獨立意見
第四屆董事會
第二十四次會
日 十 四 次 會議 相關 劃首次授予部分第二個歸屬期歸
議
事項的獨立意見 屬條件成就的議案的獨立意見
時性補充流動資金的獨立意見
獨 立 董 事關 于第
第四屆董事會
四 屆 董 事會 第二 1、關于回購公司股份方案相關事
十 六 次 會議 相關 項的獨立意見
議
事項的獨立意見
三、任職董事會各委員會工作情況
公司董事會下設審計委員會、薪酬與考核委員會、戰(zhàn)略委員會及提名委員會。
本人作為審計委員會主任委員、戰(zhàn)略委員會委員、提名委員會委員、薪酬與考核
委員會委員，切實履行了獨立董事職責，規(guī)范公司運作，健全內(nèi)控?，F(xiàn)就2022
年度履行職責情況作如下匯報：
次，審議通過了《關于公司2022年經(jīng)營計劃和戰(zhàn)略的議案》
。
持召開4次，審議通過了《關于<2021年募集資金內(nèi)審報告>的議案》
、《關于<2021
年4季度內(nèi)部審計工作報告>的議案》、《關于<2021年度內(nèi)部審計工作報告>的議
案》等事項。
次，審議通過了《關于2021年高級管理人員工作評價的議案》
。
出席3次，審議通過了《關于2022年度董事、高級管理人員薪酬的議案》
、《關于
調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》
、《關于作廢2020年限制性股票
激勵計劃部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》、
《關于2020年限制性股票激
勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》等事項。
四、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況
部控制和財務狀況；與公司其他董事、高管人員及相關工作人員保持密切聯(lián)系，
及時獲悉公司各重大事項的進展情況，時刻關注外部環(huán)境及市場變化對公司的影
響，積極對公司經(jīng)營管理提出建議。
五、保護投資者權(quán)益方面所做的工作情況
有效地履行了獨立董事的職責，對公司董事會審議決策的重大事項要求公司
事先提供相關資料并進行認真審核，必要時向公司相關部門和人員詢問，在此基
礎上利用自身的專業(yè)知識，獨立、客觀、審慎地行使表決權(quán)，促進了董事會決策
的科學性和客觀性，切實維護公司和股東的合法權(quán)益。
加強自身學習，提高履職能力。本人認真學習相關法律法規(guī)及其它相關文件，
積極參加公司組織的培訓，加深對相關法規(guī)的認識和理解，不斷提高自己的履職
能力，為公司的科學決策和風險防范提供更好的意見和建議，切實加強對公司和
投資者利益的保護能力，自覺形成保護社會公眾股東權(quán)益的意識。
積極關注公司信息披露工作，使公司能嚴格按照相關法律法規(guī)的相關規(guī)定，
在2022年度真實、準確、完整、及時地完成了信息披露工作。
六、其他工作情況
作為公司的獨立董事，本人忠實地履行自己的職責，積極參與公司重大事項
的決策，為公司的健康發(fā)展建言獻策。2023年，將繼續(xù)勤勉盡職，利用自己的專
業(yè)知識和經(jīng)驗為公司發(fā)展提供更多有建設性的建議，為董事會的科學決策提供參
考意見。本人也衷心希望公司在董事會領導下穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運作，不斷增強盈
利能力，使公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
特此報告，謝謝！
迪安診斷技術集團股份有限公司
獨立董事：丁國其
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