證券代碼：300700 證券簡稱：岱勒新材 公告編號：2023-033
長沙岱勒新材料科技股份有限公司
【資料圖】
關(guān)于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據(jù)長沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會
第三次會議決議，公司定于2023年4月28日（星期五）下午15:00 在公司會議室
召開2023年第二次臨時股東大會，本次會議采取網(wǎng)絡(luò)投票與現(xiàn)場投票相結(jié)合的方
式召開，現(xiàn)將召開本次會議的相關(guān)事宜通知如下：
一、召開會議的基本情況
部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年4月28日（星期五）下午15:00。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年4月28日
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年4月28日
召開。
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（詳見附件2）
委托他人出席現(xiàn)場會議。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http:/
/wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)
通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方
式，不能重復投票。若同一表決權(quán)出現(xiàn)重復表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準。
（1）截止股權(quán)登記日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分
公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當出席股東大會的其他人員。
司會議室。
二、會議審議事項
本次股東大會提案名稱及編碼表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
非累積投
票提案
《關(guān)于變更公司注冊資本、經(jīng)營范圍及修訂<公司章
程>的議案》
《關(guān)于延長公司向特定對象發(fā)行股票股東大會決議
有效期及授權(quán)期限的議案》
上述議案已由公司于2023年4月12日召開的第四屆董事會第三次會議審議通
過。具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)
公告。
議案1、2均為特別決議事項，須經(jīng)出席會議的股東（包括股東代理人）所持
有效表決權(quán)的三分之二以上通過；上述議案屬于影響中小投資者的重大事項，公
司將對上述議案的中小投資者表決單獨計票并披露單獨計票結(jié)果。議案2項屬于
關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)股東段志明先生、段志勇先生應(yīng)回避表決，不接受其他股東
委托進行投票。
三、會議登記等事項
真到公司。
（1）自然人股東憑本人身份證、股票賬戶卡及持股憑證進行登記；受自然
人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托代理人本人身份證、授權(quán)委托書（詳
見附件2）、委托人股票賬戶卡、持股憑證和身份證登記。
（2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照（復
印件加蓋公章）、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡及持股憑證進行登記；由
法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照（復印件加蓋公章）、法定
代表人身份證明書、委托人身份證（復印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書（詳
見附件2）、股東賬戶卡及持股憑證進行登記。
（3）異地股東可以傳真或信函的方式于上述時間登記（以2023年4月26日
環(huán)聯(lián)路108號岱勒新材證券事務(wù)部（信函上請注明“2023年第二次臨時股東大會”
字樣）郵編：410205 傳真：0731-84115848。
（1）會議聯(lián)系方式
會務(wù)聯(lián)系人：周家華
電話號碼：0731-89862900
傳真號碼：0731-84115848
電子郵箱：diat@dialine.cn
（2）本次會議預計半天，與會股東或代理人所有費用自理
（3）出席現(xiàn)場會議的股東和股東委托人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時
到會場，以便簽到入場。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址
為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，并對網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜進行具體說明。
（參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1）
五、備查文件
特此公告。
長沙岱勒新材料科技股份有限公司
董事會
附件1
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易
所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)
投票程序如下：
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交
所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體身份認證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件2：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托_________先生/女士代表本人（本公司）出席長沙岱勒新材料科
技股份有限公司于 2023 年 4 月 28 日召開的 2023 年第二次臨時股東大會，并代
表本人（本公司）行使表決權(quán)。受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對本次股東
大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。
本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)
束之時止。委托人對受托人的指示如下：
同 反 棄
備注
提案 意 對 權(quán)
提案名稱
編碼 該列打勾的欄目
可以投票
非累
積投
票提
案
《關(guān)于變更公司注冊資本、經(jīng)營范圍及
修訂<公司章程>的議案》
《關(guān)于延長公司向特定對象發(fā)行股票
案》
同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示
或?qū)ν粚徸h事項有兩項或多項指示的，受托人有權(quán)按自已的意思決定對該事項進行投票表
決。
受托人（簽字）：
受托人身份證號碼：
委托人股東賬號：
委托人持股數(shù)量： 股（實際持股數(shù)量以中登公司深圳分公司登記的股權(quán)登
記日下午收市時的數(shù)量為準）
委托人持股性質(zhì)：
委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人（簽字蓋章）：
委托日期： 年 月 日
附注：1、單位委托須加蓋單位公章；
附件3：
長沙岱勒新材料科技股份有限公司
個人股東姓名/
法人股東名稱
個人股東身份 證號碼/法人
股東統(tǒng)一社會信用代碼
股東地址
股東賬戶號碼
持股數(shù)量
是否本人參會
注：1、請用正楷字體填寫完整的股東名稱及地址（須與股東名冊上所載的相同）。
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