股票代碼：603650 股票簡稱：彤程新材 編號：2023-011
債券代碼：113621 債券簡稱：彤程轉(zhuǎn)債
(相關(guān)資料圖)
彤程新材料集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于公司 2022 年度利潤分配預(yù)案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 每股分配利潤：A 股每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.08 元（含稅）
? 本次利潤分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期
將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。
? 在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股分配
比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。
? 本年度現(xiàn)金分紅比例低于 30%的原因：公司重點(diǎn)發(fā)展光刻膠等電子材料業(yè)
務(wù)，積極推進(jìn)關(guān)鍵電子材料國產(chǎn)化替代，該行業(yè)具有技術(shù)和資本雙密集屬性，對
資金的需求比較大。公司董事會從平衡公司當(dāng)前資金需求和未來發(fā)展投入、股東
短期現(xiàn)金分紅回報(bào)與中長期回報(bào)的角度考慮，提出上述利潤分配方案。
一、利潤分配方案內(nèi)容
根據(jù)安永華明會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
（2023）審字第 61200492_B01
號審計(jì)報(bào)告，2022 年度公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤 298,151,454.92
元。母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤 104,241,228.79 元，按照《公司章程》規(guī)定提取法定盈余
公積金 10,424,123.00 元，加上以前年度結(jié)余的未分配利潤 90,979,492.60 元，
結(jié)合公司目前股本狀況和資金情況，董事會提議以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日
登記的總股本為基數(shù)進(jìn)行利潤分配。公司擬向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.8
元（含稅），公司 2022 年末股本總數(shù)為 596,121,643 股，以此計(jì)算預(yù)計(jì)共分配股
利 47,689,731.44 元，本年度現(xiàn)金分紅比例為 16.00%。剩余未分配利潤滾存至以
后年度分配，本年度公司資本公積金不轉(zhuǎn)增股本。
如至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股/股權(quán)激勵授予股份回購注
銷等致使公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配
總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。
本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。
二、本年度現(xiàn)金分紅比例低于 30%的情況說明
報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤 298,151,454.92 元，母公司
累 計(jì) 未 分 配 利 潤 為 184,796,598.39 元 ， 公 司 擬 分 配 的 現(xiàn) 金 紅 利 總 額 為
對此說明如下：
（一）公司所處的行業(yè)情況及公司發(fā)展階段
公司所處精細(xì)化工行業(yè)，屬于資金和技術(shù)密集型、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)高的行業(yè)，
受產(chǎn)品、安全、環(huán)保、土地規(guī)劃等產(chǎn)業(yè)政策，以及資金、技術(shù)、安全生產(chǎn)等生產(chǎn)
要素的約束較強(qiáng)，外部環(huán)境變化對其影響較大。公司當(dāng)前仍處于成長發(fā)展階段，
一方面，電子材料領(lǐng)域的光刻膠產(chǎn)品的技術(shù)要求較高，中國光刻膠市場依然由外
資企業(yè)占據(jù)大部分市場份額，在此狀況下公司要積極解決高端材料“卡脖子”問
題，必然要在研發(fā)、資金等方面不惜成本大量投入，不斷深耕細(xì)作，才能篤行致
遠(yuǎn)。另一方面，公司傳統(tǒng)產(chǎn)品特種橡膠助劑的營收增長變緩，公司在推進(jìn)橡膠助
劑行業(yè)產(chǎn)品迭代升級的過程中，也將面臨著技術(shù)升級、產(chǎn)能提升、市場環(huán)境變化、
人才需求等各方面壓力。
（二）公司盈利水平、資金需求及上市公司現(xiàn)金分紅水平較低的原因
實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤 29,815.15 萬元，較上年同期減少 8.71%。
當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢錯綜復(fù)雜，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境劇烈波動，公司面臨的內(nèi)外部環(huán)境
不確定性明顯增加，為了保證公司日常生產(chǎn)經(jīng)營和加強(qiáng)應(yīng)對原材料價格波動的能
力，公司需要留存足夠收益用于流動資金周轉(zhuǎn)。
《未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2020 年-2022 年）
》及《公司章程》中規(guī)定，“在
符合屆時法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定的前提下，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于
當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤的 15%”。本年度現(xiàn)金分紅比例為 16.00%，符合《公司
章程》及公司《未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2020 年-2022 年）》關(guān)于利潤分配方案的
規(guī)定。
通過綜合分析公司當(dāng)前外部經(jīng)營環(huán)境、經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃、未來資金需求、社會
資金成本及融資環(huán)境等因素，從優(yōu)化公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，平衡公司當(dāng)前資金需求
和未來發(fā)展投入、股東短期現(xiàn)金分紅回報(bào)與中長期回報(bào)的角度考慮，公司提出上
述利潤分配方案。
（三）公司留存未分配利潤的確切用途以及預(yù)計(jì)收益情況
公司留存未分配利潤主要用于補(bǔ)充公司流動資金及項(xiàng)目建設(shè)，保障公司正常
生產(chǎn)經(jīng)營和穩(wěn)定發(fā)展，加強(qiáng)研發(fā)投入，保持并推動公司的技術(shù)優(yōu)勢，增強(qiáng)公司的
抗風(fēng)險(xiǎn)能力和可持續(xù)經(jīng)營能力，鞏固公司的核心競爭力，保障中長期發(fā)展戰(zhàn)略的
順利實(shí)施。
公司 2022 年度利潤分配預(yù)案是根據(jù)公司所處行業(yè)及公司實(shí)際情況制訂，兼顧
了公司的可持續(xù)發(fā)展和對股東的合理回報(bào)，有利于公司發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，進(jìn)一步
提高盈利能力，以更優(yōu)異的經(jīng)營業(yè)績來回報(bào)廣大投資者。
三、公司履行的決策程序
（一）董事會會議
票反對審議通過了《關(guān)于公司 2022 年度利潤分配預(yù)案的議案》，同意上述利潤分
配方案并將該方案提交公司 2022 年年度股東大會審議。本方案符合公司章程規(guī)定
的利潤分配政策和公司已披露的股東回報(bào)規(guī)劃。
（二）獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事認(rèn)為，2022 年度利潤分配預(yù)案是綜合考慮了公司現(xiàn)階段的經(jīng)營
狀況、資金需求及未來發(fā)展等因素，公司本年度現(xiàn)金分紅比例低于 30%，主要是
因?yàn)楣菊幱诟咄度腚A段，處于轉(zhuǎn)型升級關(guān)鍵時期，在重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、技術(shù)研
發(fā)等方面資金需求較大。本次利潤分配方案系公司董事會從平衡公司當(dāng)前資金需
求和未來發(fā)展投入、股東短期現(xiàn)金分紅回報(bào)與中長期回報(bào)的角度考慮所作出的，
符合中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》和《上海
證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》的要求，不存在損害公
司股東特別是中小股東利益的情況，有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，同意《關(guān)于公
司 2022 年度利潤分配預(yù)案的議案》，同意將該議案提交 2022 年年度股東大會審
議。
（三）監(jiān)事會意見
票反對審議通過了《關(guān)于公司 2022 年度利潤分配預(yù)案的議案》。監(jiān)事會認(rèn)為董事
會提出的關(guān)于公司 2022 年度利潤分配預(yù)案符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要和當(dāng)前公司財(cái)
務(wù)狀況，能夠保障股東的穩(wěn)定回報(bào)并有利于促進(jìn)公司長遠(yuǎn)發(fā)展利益，同意將該議
案提交公司 2022 年年度股東大會審議。
三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
（一）本次利潤分配方案考慮了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不
會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。
（二）本次利潤分配方案尚需提交公司 2022 年年度股東大會批準(zhǔn)，敬請廣大
投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
彤程新材料集團(tuán)股份有限公司董事會
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