（董戰(zhàn)略）

【資料圖】

各位股東及股東代表：

  作為四川英杰電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，本人嚴(yán)

格按照《公司法》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市

規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》《獨(dú)立董事工作制度》等公司相關(guān)的規(guī)定

和要求，在2022年任職期間，忠實(shí)地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，謹(jǐn)慎地行使了獨(dú)立

董事的權(quán)力，切實(shí)維護(hù)了公司的整體利益和全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。

現(xiàn)就本人在2022年度擔(dān)任獨(dú)立董事期間履行獨(dú)立董事職責(zé)情況匯報(bào)如下：

  一、出席公司會(huì)議情況

出席 1 次董事會(huì)會(huì)議和 1 次股東大會(huì)，出席會(huì)議情況如下：

            出席董事會(huì)會(huì)議情況             列席股東大會(huì)會(huì)議情況

                         是否連續(xù)兩

召開董事 應(yīng)出席 親自出 委托出      缺席       召開股東大 列席股東大

                         次未親自出

會(huì)次數(shù) 次數(shù) 席次數(shù) 席次數(shù)        次數(shù)        會(huì)次數(shù)   會(huì)次數(shù)

                          席會(huì)議

  報(bào)告期內(nèi)，本人按時(shí)出席公司董事會(huì)、列席股東大會(huì)。以勤勉盡責(zé)的態(tài)度，

認(rèn)真閱讀了會(huì)議相關(guān)資料，積極參與討論并提出合理化建議，以專業(yè)能力和經(jīng)驗(yàn)

做出獨(dú)立的表決意見，履行了獨(dú)立董事勤勉盡責(zé)的義務(wù)。本人認(rèn)為公司董事會(huì)的

召集、召開符合法定程序，重大事項(xiàng)均履行了必要審批程序，本人對(duì)董事會(huì)上的

各項(xiàng)議案均投贊成票，無反對(duì)票及棄權(quán)票。

 二、發(fā)表獨(dú)立意見的情況

詳細(xì)了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，對(duì)董事會(huì)提交的下述重大事項(xiàng)與其他獨(dú)立董事共同

發(fā)表了如下意見：

                                             意見

會(huì)議日期       會(huì)議屆次       發(fā)表的事前認(rèn)可意見/獨(dú)立意見

                                             類型

                    關(guān)于募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久

                                         同意

                    補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立意見

                                         同意

 月9日       第十二次會(huì)議   立意見

                    關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的獨(dú)立意見        同意

  三、對(duì)公司現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況

  在 2022 年度任職期間，本人通過電話、郵件等形式積極與公司管理層及相關(guān)

工作人員保持日常聯(lián)系，及時(shí)了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況以及募投項(xiàng)目建

設(shè)情況，掌握公司的運(yùn)行動(dòng)態(tài)，積極對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理提出建議和意見，有效地履

行了獨(dú)立董事的職責(zé)。

  四、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作情況

圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

保證公司信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)；

必要時(shí)向公司相關(guān)部門及人員進(jìn)行詢問，并運(yùn)用專業(yè)知識(shí)獨(dú)立、客觀、審慎地行

使表決權(quán)，切實(shí)維護(hù)全體股東特別是中小股東利益。

  五、培訓(xùn)與學(xué)習(xí)

法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，加深對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)

構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，提升自身對(duì)公司運(yùn)作的監(jiān)

督能力，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見和建議，并促進(jìn)公司進(jìn)一

步規(guī)范運(yùn)作。

   六、其他工作情況

  本人因連續(xù)任職滿六年已于2022年3月離任。在任職期間，本人嚴(yán)格按照相關(guān)

法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，行使獨(dú)立董事的權(quán)利，履行獨(dú)立董事的義務(wù)，

切實(shí)發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，維護(hù)全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。離任之后，

本人會(huì)繼續(xù)關(guān)心公司的發(fā)展情況，關(guān)注廣大中小股東的權(quán)益，并祝愿公司發(fā)展越

來越好！

  特此報(bào)告。

                        四川英杰電氣股份有限公司

                            原獨(dú)立董事：董戰(zhàn)略

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