中信證券股份有限公司

(資料圖)

       關(guān)于福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司分拆所屬子公司

              銳捷網(wǎng)絡(luò)股份有限公司至創(chuàng)業(yè)板上市

   福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“上市公司”、“星網(wǎng)

銳捷”）將其所屬子公司銳捷網(wǎng)絡(luò)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銳捷網(wǎng)絡(luò)”）分拆至

深圳證券交易 所（以下 簡(jiǎn)稱“深交 所”）創(chuàng) 業(yè)板上市（ 以下簡(jiǎn)稱 “本次分 拆上

市”、“本次分拆”），中信證券股份有限公司作為本次分拆上市的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧

問 ， 根 據(jù) 中 國(guó) 證 監(jiān) 會(huì) 《 上 市 公司 分 拆 規(guī) 則 （ 試 行 ） 》（ 以 下 簡(jiǎn) 稱 “ 《 分 拆 規(guī)

則》”），對(duì)本次分拆后上市公司核心資產(chǎn)與業(yè)務(wù)的獨(dú)立經(jīng)營(yíng)狀況及持續(xù)經(jīng)營(yíng)能

力、銳捷網(wǎng)絡(luò)是否發(fā)生對(duì)上市公司權(quán)益有重要影響的資產(chǎn)和財(cái)務(wù)狀況變化、銳捷網(wǎng)

絡(luò)是否存在其他對(duì)上市公司股票價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重要信息以及上市公司是否依

法履行相關(guān)信息披露義務(wù)等持續(xù)督導(dǎo)事項(xiàng)進(jìn)行了專項(xiàng)核查，發(fā)表核查意見如下：

   一、本次分拆上市概況

于分拆子公司銳捷網(wǎng)絡(luò)股份有限公司至創(chuàng)業(yè)板上市的預(yù)案》等本次分拆上市相關(guān)議

案；2020 年 9 月 11 日，公司召開第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)

于分拆子公司銳捷網(wǎng)絡(luò)股份有限公司至創(chuàng)業(yè)板上市的預(yù)案（修訂稿）》等本次分拆

上市相關(guān)議案；2020 年 9 月 28 日，公司召開 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議

通過了《關(guān)于分拆子公司銳捷網(wǎng)絡(luò)股份有限公司至創(chuàng)業(yè)板上市的預(yù)案（修訂稿）》

等本次分拆上市相關(guān)議案。星網(wǎng)銳捷對(duì)上述事項(xiàng)均及時(shí)履行了信息披露義務(wù)。

限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)文件的通知》（深證上審〔2020〕

議，審議同意銳捷網(wǎng)絡(luò)本次發(fā)行上市（首發(fā)）；2022 年 9 月 15 日，銳捷網(wǎng)絡(luò)收到

中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于同意銳捷網(wǎng)絡(luò)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證

監(jiān)許可〔2022〕2002 號(hào)）；2022 年 11 月 21 日，銳捷網(wǎng)絡(luò)于深交所創(chuàng)業(yè)板上市。

  二、上市公司核心資產(chǎn)與業(yè)務(wù)的獨(dú)立經(jīng)營(yíng)狀況及持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力

  上市公司和銳捷網(wǎng)絡(luò)均擁有獨(dú)立、完整、權(quán)屬清晰的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)；建立了獨(dú)立

的財(cái)務(wù)部門和財(cái)務(wù)管理制度，并對(duì)其全部資產(chǎn)進(jìn)行獨(dú)立登記、建賬、核算、管理。

銳捷網(wǎng)絡(luò)的組織機(jī)構(gòu)獨(dú)立于控股股東和其他關(guān)聯(lián)方，上市公司和銳捷網(wǎng)絡(luò)各自具有

健全的職能部門和內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)，該等機(jī)構(gòu)獨(dú)立行使職權(quán)，亦未存在銳捷網(wǎng)絡(luò)

與上市公司及上市公司控制的其他企業(yè)機(jī)構(gòu)混同的情況。上市公司不存在占用、支

配銳捷網(wǎng)絡(luò)的資產(chǎn)或干預(yù)銳捷網(wǎng)絡(luò)對(duì)其資產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理的情形，也不存在機(jī)構(gòu)混

同的情形，上市公司和銳捷網(wǎng)絡(luò)均保持資產(chǎn)、財(cái)務(wù)和機(jī)構(gòu)獨(dú)立。

  上市公司與銳捷網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)相互獨(dú)立完整，在財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)、人員、業(yè)務(wù)等方面均

保持獨(dú)立，分別具有完整的業(yè)務(wù)體系和直接面向市場(chǎng)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的能力，在獨(dú)立性方

面不存在其他嚴(yán)重缺陷。銳捷網(wǎng)絡(luò)在創(chuàng)業(yè)板上市未對(duì)上市公司其他業(yè)務(wù)板塊的獨(dú)立

經(jīng)營(yíng)運(yùn)作構(gòu)成任何不利影響，不影響上市公司保持獨(dú)立性，符合相關(guān)法律、法規(guī)、

規(guī)章、規(guī)范性文件和《分拆規(guī)則》的要求。

  分拆上市后，上市公司仍是銳捷網(wǎng)絡(luò)的控股股東，銳捷網(wǎng)絡(luò)仍納入合并財(cái)務(wù)報(bào)

表，上市公司可繼續(xù)從銳捷網(wǎng)絡(luò)的未來增長(zhǎng)中獲益；同時(shí)，銳捷網(wǎng)絡(luò)分拆上市后進(jìn)

一步拓寬了融資渠道，提高了上市公司整體融資效率，降低了整體資產(chǎn)負(fù)債率，增

強(qiáng)了上市公司的綜合實(shí)力。

  星網(wǎng)銳捷分拆所屬子公司銳捷網(wǎng)絡(luò)上市后，星網(wǎng)銳捷繼續(xù)保持了獨(dú)立性，未因

分拆影響其持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

  三、分拆上市后對(duì)上市公司權(quán)益有重要影響的資產(chǎn)和財(cái)務(wù)狀況變化情況

  （一）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

                                                            單位：元

    主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

     營(yíng)業(yè)收入         15,740,570,057.82   13,548,675,867.07     16.18%

 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)      576,059,357.43      541,538,447.52       6.37%

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常

    性損益的凈利潤(rùn)

 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~      542,576,189.82      449,886,057.69      20.60%

 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)     6,071,145,954.11    4,692,754,421.68     29.37%

     總資產(chǎn)          14,446,104,964.16   11,122,958,343.17     29.88%

   （二）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

                                                        本期比上年同

       主要財(cái)務(wù)指標(biāo)              2022 年         2021 年

                                                         期增減

     基本每股收益（元/股）                 0.9876        0.9284       6.38%

     稀釋每股收益（元/股）                 0.9876        0.9284       6.38%

扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收

     益（元/股）

 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）                   11.44%       12.19%     減少 0.75%

扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈

    資產(chǎn)收益率（%）

增長(zhǎng) 16.18%；歸母凈利潤(rùn) 57,605.94 萬元，同比增長(zhǎng) 6.37%；扣非后歸母凈利潤(rùn)

   分拆主體銳捷網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)情況良好，2022 年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 1,132,595.87 萬元，

較上年同比增長(zhǎng) 23.26%，歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)為 54,992.64 萬元，較上年同比

增長(zhǎng) 20.14%。

   上市公司不存在由于本次分拆導(dǎo)致上市公司資產(chǎn)和財(cái)務(wù)狀況發(fā)生重大變化的情

形。

   四、對(duì)上市公司股票價(jià)格產(chǎn)生較大影響情況

   截至本核查意見出具日，分拆上市后銳捷網(wǎng)絡(luò)沒有發(fā)生對(duì)星網(wǎng)銳捷股票價(jià)格產(chǎn)

生較大影響的情況。

   五、上市公司依法履行信息披露情況

   上市公司持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)關(guān)于銳捷網(wǎng)絡(luò)及本次分拆的信息披露符合相關(guān)法律、法

規(guī)和規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，披露的相關(guān)信息不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏。

   六、其他重要情況說明

   無其他需要說明的重要情況。

   七、結(jié)論性意見

   經(jīng)核查，本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問認(rèn)為，星網(wǎng)銳捷在分拆所屬子公司銳捷網(wǎng)絡(luò)上市后持

續(xù)督導(dǎo)期間符合《分拆規(guī)則》相關(guān)要求：

 （一）本次分拆上市后上市公司保持獨(dú)立性，上市公司未因分拆影響其持續(xù)經(jīng)

營(yíng)能力；

 （二）本次分拆上市后銳捷網(wǎng)絡(luò)沒有發(fā)生對(duì)上市公司權(quán)益有重要影響的資產(chǎn)和

財(cái)務(wù)狀況變化；

 （三）本次分拆上市后銳捷網(wǎng)絡(luò)沒有發(fā)生對(duì)上市公司股票價(jià)格產(chǎn)生較大影響的

情況；

 （四）上市公司關(guān)于銳捷網(wǎng)絡(luò)及本次分拆相關(guān)信息的披露符合相關(guān)法律、法規(guī)

和規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，披露的相關(guān)信息不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏。

 （以下無正文）

（本頁無正文，為《中信證券股份有限公司關(guān)于福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司分拆

所屬子公司銳捷網(wǎng)絡(luò)股份有限公司至創(chuàng)業(yè)板上市 2022 年持續(xù)督導(dǎo)核查意見》之簽字

蓋章頁）

項(xiàng)目主辦人：

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                 盧麗俊               曹文偉

                                        中信證券股份有限公司

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