證券代碼：002982 證券簡稱：湘佳股份 公告編號：2023-032
債券代碼：127060 債券簡稱：湘佳轉(zhuǎn)債
湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 11 日在指
定的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《2022 年年度報(bào)告》，
釋義”中有關(guān)利潤分配的表述有誤以及“第四節(jié) 公司治理”之“十、公司利潤
分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本情況”披露有誤，現(xiàn)更正如下：
公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
更正后：
公司經(jīng)本次董事會審議通過的利潤分配預(yù)案為：以 2022 年度利潤分配預(yù)案
實(shí)施時(shí)股權(quán)登記日當(dāng)日的總股本為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2 元
（含稅），送紅股 0 股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
二、“第四節(jié) 公司治理”之“十、公司利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本
情況”更正前：
十、公司利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本情況
報(bào)告期內(nèi)利潤分配政策，特別是現(xiàn)金分紅政策的制定、執(zhí)行或調(diào)整情況
□適用 ?不適用
公司報(bào)告期內(nèi)盈利且母公司可供股東分配利潤為正但未提出現(xiàn)金紅利分配預(yù)案
□適用 ?不適用
本報(bào)告期利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本情況
□適用 ?不適用
公司計(jì)劃年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
更正后：
十、公司利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本情況
報(bào)告期內(nèi)利潤分配政策，特別是現(xiàn)金分紅政策的制定、執(zhí)行或調(diào)整情況
?適用 □不適用
公司利潤分配方案嚴(yán)格按照《公司章程》中關(guān)于現(xiàn)金分紅政策執(zhí)行。分紅標(biāo)準(zhǔn)和比例明確清晰，決策
程序完備，同時(shí)中小股東擁有充分表達(dá)意見和訴求的機(jī)會，充分保護(hù)了中小股東的合法權(quán)益。
公司利潤分配政策為：
（一）利潤分配原則
公司實(shí)行連續(xù)、穩(wěn)定和積極的利潤分配政策，重視投資者特別是中小投資者的合理要求和意見，為股
東提供合理投資回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。
（二）利潤分配方式
公司采用現(xiàn)金、股票或者法律允許的其他形式分配利潤，公司董事會可以根據(jù)公司的資金實(shí)際情況提
議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅，具體分配方案由董事會擬定，提交股東大會審議批準(zhǔn)。
（三）現(xiàn)金分紅的條件
配股利。（重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出事項(xiàng)是指：公司未來十二個(gè)月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買設(shè)
備等（募集資金項(xiàng)目除外），預(yù)計(jì)支出累計(jì)達(dá)到或超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn) 10%的投資事項(xiàng)。）
（四）現(xiàn)金分紅的比例
在保證公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)和長期發(fā)展的前提下，公司未來三年每年現(xiàn)金分紅比例原則上不低于公司當(dāng)
年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤的 10%。
公司發(fā)放分紅時(shí)，應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大
資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：
所占比例最低應(yīng)達(dá)到 80%；
所占比例最低應(yīng)達(dá)到 40%；
所占比例最低應(yīng)達(dá)到 20%；
公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。
（五）現(xiàn)金分紅的期間間隔
在滿足上述現(xiàn)金分紅條件情況下，公司將積極采取現(xiàn)金方式分配股利，原則上每年度進(jìn)行一次現(xiàn)金分
紅，公司董事會可以根據(jù)公司盈利情況及資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。
（六）股票股利分配的條件
如果公司當(dāng)年以現(xiàn)金股利方式分配的利潤已經(jīng)超過當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的 10%或在利潤分配方案
中擬通過現(xiàn)金股利方式分配的利潤超過當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的 10%，對于超過當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的
（七）利潤分配的決策程序和機(jī)制
見。經(jīng)董事會、監(jiān)事會審議通過后，由董事會提交公司股東大會審議。
調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表明確意見。
紅具體方案進(jìn)行審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股
東的意見和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。
的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表獨(dú)立意見。
計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表獨(dú)立意見。
股份）的派發(fā)事項(xiàng)。
（八）利潤分配調(diào)整的決策機(jī)制和程序
的，可以調(diào)整利潤分配政策。調(diào)整后的利潤分配政策，不得違反有關(guān)法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定。
監(jiān)事會審議通過后，由董事會提交股東大會以特別決議通過。股東大會審議利潤分配政策變更事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)
提供網(wǎng)絡(luò)投票方式。
現(xiàn)金分紅政策的專項(xiàng)說明
是否符合公司章程的規(guī)定或股東大會決議的要求： 是
分紅標(biāo)準(zhǔn)和比例是否明確和清晰： 是
相關(guān)的決策程序和機(jī)制是否完備： 是
獨(dú)立董事是否履職盡責(zé)并發(fā)揮了應(yīng)有的作用： 是
中小股東是否有充分表達(dá)意見和訴求的機(jī)會，其合法權(quán)益是否
是
得到了充分保護(hù)：
現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或變更的，條件及程序是否合規(guī)、透明： 不適用
公司報(bào)告期內(nèi)盈利且母公司可供股東分配利潤為正但未提出現(xiàn)金紅利分配預(yù)案
□適用 ?不適用
本報(bào)告期利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本情況
?適用 □不適用
每 10 股送紅股數(shù)（股） 0
每 10 股派息數(shù)（元）（含稅） 2
分配預(yù)案的股本基數(shù)（股） 2022 年度利潤分配預(yù)案實(shí)施時(shí)股權(quán)登記日當(dāng)日的總股本
現(xiàn)金分紅金額（元）（含稅） 20,376,223.60
以其他方式（如回購股份）現(xiàn)金分紅金額（元） 0.00
預(yù)計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利 20,376,223.60 元（含稅），具體金額以
現(xiàn)金分紅總額（含其他方式）（元）
實(shí)際派發(fā)時(shí)為準(zhǔn)
可分配利潤（元） 835,333,652.93
現(xiàn)金分紅總額（含其他方式）占利潤分配總額的比例 2.44%
本次現(xiàn)金分紅情況
公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 80％
利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案的詳細(xì)情況說明
鑒于公司在利潤分配預(yù)案實(shí)施前可能存在因“湘佳轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股而引起的股本變動(dòng)情況，故公司擬以分配比例不變的
原則，以 2022 年度利潤分配預(yù)案實(shí)施時(shí)股權(quán)登記日當(dāng)日的總股本為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2.00 元（含
稅），剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)入下一年度。本年度不送紅股，不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。
除上述更正內(nèi)容外，公司《2022 年年度報(bào)告》中其他內(nèi)容不變。 本次更正
后的《2022 年年度報(bào)告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。公司將認(rèn)真
吸取教訓(xùn)，進(jìn)一步加強(qiáng)定期報(bào)告的編制工作和復(fù)核工作，不斷提高信息披露質(zhì)量，
避免類似錯(cuò)誤發(fā)生。
由此對投資者帶來的不便，公司深表歉意，敬請廣大投資者諒解。
特此公告。
湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司董事會
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