證券代碼：002884 證券簡稱：凌霄泵業(yè) 公告編號：2023-007
廣東凌霄泵業(yè)股份有限公司
【資料圖】
第十一屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
電子郵件及電話方式等通訊方式發(fā)出。
投票和通訊方式進(jìn)行表決。
事會(huì)。
等相關(guān)法律法規(guī)及《廣東凌霄泵業(yè)股份有限公司公司章程》的規(guī)定，表決所形成
決議合法、有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過了《關(guān)于<2022 年度總經(jīng)理工作報(bào)告>的議案》
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
（二）審議通過了《關(guān)于<2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》
獨(dú)立董事徐軍輝先生、楊大賀先生，邵明先生向董事會(huì)提交了《獨(dú)立董事
《2022 年度董事
會(huì)工作報(bào)告》和《獨(dú)立董事 2022 年度述職報(bào)告》詳見同日公司指定信息披露網(wǎng)
站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
（三）審議通過了《關(guān)于<2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》
《2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》詳見同日公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
（四）審議通過了《關(guān)于<2023 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告>的議案》
《2023 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》詳見同日公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
（五）審議通過了《關(guān)于<2022 年年度報(bào)告全文及摘要>的議案》
《2022 年年度報(bào)告全文》及《2022 年年度報(bào)告摘要》
（公告編號：2023-006）
詳見同日公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
（六）審議通過了《關(guān)于<2022 年度利潤分配預(yù)案>的議案》
經(jīng)審議，公司董事會(huì)認(rèn)為：2022 年度利潤分配預(yù)案符合公司實(shí)際情況，符
合《公司法》、《證券法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，同意就《2022 年度利潤
分配預(yù)案》提交公司股東大會(huì)審議。
《關(guān)于 2022 年度利潤分配預(yù)案的公告》
（公告編號：2023-009）及相關(guān)獨(dú)立
董 事 意 見 詳 見 同 日 公 司 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
（七）審議通過了《關(guān)于 2023 年度公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
經(jīng)審議，公司非關(guān)聯(lián)董事認(rèn)為：公司日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)定價(jià)原則合理、定價(jià)
公允，符合商業(yè)慣例，遵循了公開、公平、公正的原則，符合公司和全體股東的
利益。公司 2023 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)以 2022 年日常關(guān)聯(lián)交易數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)而制定
的，符合公司的實(shí)際情況。
本議案尚需提請公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東將在股東大會(huì)上對本事項(xiàng)回避
表決。
《關(guān)于 2023 年度公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》
（公告編號：2023-010）及
相關(guān)獨(dú)立董事意見詳見同日公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：關(guān)聯(lián)董事王海波回避表決，8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
（八）審議通過了《關(guān)于<2022 年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告>的議案》
《公司 2022 年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》及相關(guān)獨(dú)立董事意見詳見同日公司指
定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
（九）審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
公司 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)為天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
（簡稱“天衡”），
具體負(fù)責(zé)公司 2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)工作。公司董事會(huì)認(rèn)為天衡在 2022 年度
審計(jì)工作中，認(rèn)真負(fù)責(zé)，遵循獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，從會(huì)計(jì)專業(yè)角度維
護(hù)了公司和股東的利益，同意繼續(xù)聘任天衡為公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號：2023-011）及相關(guān)獨(dú)立董事
意見詳見同日公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
（十）審議通過了《關(guān)于公司及子公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議
案》
《關(guān)于公司及子公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：
（http://www.cninfo.com.cn）。
該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
（十一）審議通過了《關(guān)于非獨(dú)立董事津貼及監(jiān)事薪酬的議案》
（1）不在公司任職的非獨(dú)立董事津貼
不在公司任職的非獨(dú)立董事津貼 3 萬元/年（含稅），每年發(fā)放二次，上半年
及下半年各發(fā)放 50%。
（2）在公司任職的非獨(dú)立董事津貼
在公司任職的非獨(dú)立董事，按照其所擔(dān)任的管理職務(wù)領(lǐng)取薪酬，不再單獨(dú)領(lǐng)
取董事津貼。
公司所有監(jiān)事會(huì)成員在公司按照其所擔(dān)任的職務(wù)領(lǐng)取薪酬，不在公司領(lǐng)取津
貼。
（1）以上非獨(dú)立董事津貼和監(jiān)事薪酬適用對象分別為第十一屆董事會(huì)非獨(dú)
立董事成員和監(jiān)事會(huì)成員；
（2）以上非獨(dú)立董事津貼和監(jiān)事薪酬有效期分別與第十一屆董事會(huì)、第十
一屆監(jiān)事會(huì)任期一致；
（3）以上均為稅前收入，所涉及的個(gè)人所得稅均由公司統(tǒng)一代扣代繳。
該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
相關(guān)獨(dú)立董事意見詳見同日公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
（十二）審議通過了《關(guān)于獨(dú)立董事津貼的議案》
公司獨(dú)立董事津貼 5 萬元/年（含稅），每年發(fā)放二次，上半年及下半年各發(fā)
放 50%。
（1）以上獨(dú)立董事津貼適用對象為第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事成員；
（2）以上獨(dú)立董事津貼有效期與第十一屆董事會(huì)任期一致；
（3）以上均為稅前收入，所涉及的個(gè)人所得稅均由公司統(tǒng)一代扣代繳。
該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
相關(guān)獨(dú)立董事意見詳見同日公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
（十三）審議通過了《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》
經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部新修訂的相關(guān)會(huì)
計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定進(jìn)行的合理變更，執(zhí)行該會(huì)計(jì)政策變更能客觀、公允地反映公司的財(cái)
務(wù)狀況和經(jīng)營成果，對公司會(huì)計(jì)政策變更之前的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)不存在重大影響，
符合相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害
公司及全體股東、尤其是中小股東利益的情形。
《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的公告》（公告編號：2023-013）及相關(guān)獨(dú)立董事
意見詳見同日公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
（十四）審議通過了《關(guān)于提請召開 2022 年年度股東大會(huì)的議案》
《關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知》
（公告編號：2023-014）詳見同日
公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
三、備查文件
議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
廣東凌霄泵業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
查看原文公告
關(guān)鍵詞：
