證券代碼：002421 證券簡稱：達實智能 公告編號：2023-026
深圳達實智能股份有限公司
關于召開 2022 年度股東大會的通知的更正公告
(資料圖片僅供參考)
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
深圳達實智能股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月 22 日在
《中國 證 券 報 》 《 證 券時 報 》 《 證 券 日 報 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關于召開 2022 年度股東大會的通
知》（公告編號：2023-024）。經(jīng)事后審核，原公告中提案編碼格式有誤，現(xiàn)
將提案編碼 1、2、3......21 修訂為 1.00、2.00、3.00......21.00，其他內(nèi)容無
變動。
更正前：
二、會議審議事項
本次股東大會提案編碼示例表
備注
提案
提案名稱 該列打勾的欄目可以
編碼
投票
非累積投票提案
《關于修訂<董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬管理制度>的議
案》
……
附件二：
授權委托書
茲委托__________代表本人出席深圳達實智能股份有限公司 2022 年度股東
大會，該受托股東享有發(fā)言權、表決權，對于列入股東大會的議案，均需按照以
下明確指示進行表決：
提 備注
案
提案名稱 該列打勾的欄 同意 反對 棄權
編
碼 目可以投票
非累積投票提案
《2022 年年度報告全文》及《2022 年年
度報告摘要》
《關于公司向銀行申請綜合授信額度的議
案》
《關于全資子公司為其子公司提供擔保的
議案》
《關于修訂<資產(chǎn)減值準備管理制度>的議
案》
《關于修訂<董事會薪酬及考核委員會工作
細則>的議案》
《關于修訂<董事、監(jiān)事及高級管理人員薪
酬管理制度>的議案》
……
更正后：
二、會議審議事項
本次股東大會提案編碼示例表
備注
提案
提案名稱 該列打勾的欄目可以
編碼
投票
非累積投票提案
《關于修訂<董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬管理制度>的
議案》
……
附件二：
授權委托書
茲委托__________代表本人出席深圳達實智能股份有限公司 2022 年度股東
大會，該受托股東享有發(fā)言權、表決權，對于列入股東大會的議案，均需按照以
下明確指示進行表決：
備注
提案 該列打勾的
提案名稱 同意 反對 棄權
編碼 欄目可以投
票
非累積投票提案
《2022 年年度報告全文》及《2022 年年
度報告摘要》
《關于公司向銀行申請綜合授信額度的議
案》
《關于全資子公司為其子公司提供擔保的
議案》
《關于修訂<資產(chǎn)減值準備管理制度>的
議案》
《關于修訂<董事會薪酬及考核委員會工
作細則>的議案》
《關于修訂<董事、監(jiān)事及高級管理人員薪
酬管理制度>的議案》
……
除上述更正內(nèi)容外，原公告中其他內(nèi)容保持不變。由此給投資者帶來的不便，
公司深表歉意。
更新后的股東大會通知如下：
一、 召開會議的基本情況
東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關規(guī)定。
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 4 月 12 日（星期三）下午 2:30。
（2）網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時
間為 2023 年 4 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過深圳
證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為 2023 年 4 月 12 日 9:15-15:00。
召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可
以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
于股權登記日下午收市時在結(jié)算公司登記在冊的公司全體普通股股東均有
權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代
理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
（4）根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。
樓大會議室。
二、 會議審議事項
本次股東大會提案編碼示例表
備注
提案
提案名稱 該列打勾的欄目可以
編碼
投票
非累積投票提案
《關于修訂<董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬管理制度>的
議案》
的第八屆董事會第四次會議審議通過，提案 2-4、提案 6-7、提案 10-11 已經(jīng)
公司 2023 年 3 月 20 日召開的第八屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，提案內(nèi)容詳
見 2023 年 3 月 22 日公司刊登于《證券時報》《中國證券報》《證券日報》和
巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
項，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通
過，其余議案均為普通決議事項，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）
所持有的有效表決權股份總數(shù)的過半數(shù)同意方可獲通過；提案 6-7、提案 9、提
案 11 項屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，對中小投資者的表決單獨計
票，并根據(jù)計票結(jié)果進行公開披露。中小投資者是指上市公司的董事、監(jiān)事、高
級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股
東。
三、 會議登記等事項
（1）登記手續(xù)
自然人股東參加股東大會時需持本人身份證、股東賬戶卡；代理人需持本人
身份證、股東授權委托書。
法人股東法定代表人親自出席的，出示本人身份證、能證明其具有法定代表
人資格的有效證明、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復印件；委托代理人出席的，代理
人出示本人身份證、法定代表人簽署并加蓋法人印章的授權委托書、加蓋法人印
章的營業(yè)執(zhí)照復印件。
異地股東可以信函或者傳真方式登記。
（2）登記時間
聯(lián)系人：李碩
郵編：518057
電話：0755-26525166
電子郵箱：das@chn-das.com
會期預計半天，出席會議人員交通、食宿費自理。
四、 參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡投票時涉及具體操作需要說
明的內(nèi)容和格式詳見附件 1。
五、 備查文件
特此公告。
深圳達實智能股份有限公司董事會
附件一：
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一、 網(wǎng)絡投票的程序
票”。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
和 13:00—15:00。
三、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
束時間為 2023 年 4 月 12 日下午 3：00。
者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投
票。
附件二：
授權委托書
茲委托__________代表本人出席深圳達實智能股份有限公司 2022 年度股東
大會，該受托股東享有發(fā)言權、表決權，對于列入股東大會的議案，均需按照以
下明確指示進行表決：
備注
提案 該列打勾的
提案名稱 同意 反對 棄權
編碼 欄目可以投
票
非累積投票提案
《2022 年年度報告全文》及《2022 年年
度報告摘要》
《關于公司向銀行申請綜合授信額度的議
案》
《關于全資子公司為其子公司提供擔保的
議案》
議案》
《關于修訂<董事會薪酬及考核委員會工
作細則>的議案》
《關于修訂<董事、監(jiān)事及高級管理人員薪
酬管理制度>的議案》
請在對應表決意見欄打“√”。
本次委托授權的有效期限：自本授權委托書簽發(fā)之日起至該次股東會結(jié)束時止。
委托人姓名或名稱（簽章）：
委托人股東帳戶：
委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人持股性質(zhì)：
委托人持股數(shù)：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期：
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