股票代碼：600609   股票簡稱：金杯汽車   公告編號：臨 2023-003

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            金杯汽車股份有限公司

         第十屆董事會第四次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性

陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶

責(zé)任。

  一、 董事會會議召開情況

  （一）金杯汽車股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第四

次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程

的規(guī)定。

  （二）公司第十屆董事會第四次會議通知，于2023年3月31日以書面通知

或電子郵件方式發(fā)出，之后電話確認(rèn)。

  （三）本次會議于2023年4月10日上午9:30，在華晨集團(tuán)111會議室以現(xiàn)

場方式和通訊方式召開。

  （四）會議應(yīng)出席董事11名，實(shí)際出席董事11名，實(shí)際表決董事11名。

  （五）許曉敏董事長主持會議，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過了《2022 年度董事會報告》

                       ；

  表決結(jié)果：同意 11 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  （二）審議通過了《關(guān)于計提公司 2022 年度相關(guān)損失的議案》；

  表決結(jié)果：同意 11 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。

  詳見公司當(dāng)日臨 2023-005 號公告。

  （三）審議通過了《關(guān)于變更會計政策的議案》；

  表決結(jié)果：同意 11 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。

  詳見公司當(dāng)日臨 2023-006 號公告。

  （四）審議通過了《關(guān)于制定<信息披露暫緩與豁免管理制度>的議案》；

  表決結(jié)果：同意 11 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。

  詳見公司當(dāng)日披露的《信息披露暫緩與豁免管理制度》。

  （五）審議通過了《2022 年年度報告》及其摘要；

  表決結(jié)果：同意 11 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  詳見公司當(dāng)日披露的《2022 年年度報告》及其摘要。

  （六）審議通過了《2022 年度財務(wù)決算報告》和《2023 年度財務(wù)預(yù)算報

告》；

  表決結(jié)果：同意 11 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  （七）審議通過了《關(guān)于公司 2022 年度利潤分配預(yù)案的議案》

                                ；

  經(jīng)眾華會計師事務(wù)所審計，公司 2022 年度歸屬于公司股東的凈利潤 1.50

億元，基本每股收益 0.11 元，加年初未分配利潤-25.51 億元，本年度可供股

東分配利潤-24.01 億元。根據(jù)《公司章程》中利潤分配政策規(guī)定，因本年度

可供股東分配利潤為負(fù)，本年度不進(jìn)行利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

  表決結(jié)果：同意 11 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  （八）審議通過了《關(guān)于預(yù)計 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》；

  本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事許曉敏、趙向東、孫學(xué)龍、馬鐵柱和姚

恩波回避了表決。

  表決結(jié)果：同意 6 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會非關(guān)聯(lián)股東審議。

  詳見公司當(dāng)日臨 2023-007 號公告。

  （九）審議通過了《關(guān)于新增 2023 年度貸款額度及提供擔(dān)保的議案》；

  表決結(jié)果：同意 11 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  詳見公司當(dāng)日臨 2023-008 號公告。

  （十）審議通過了《關(guān)于公司 2023 年度投資計劃的議案》；

  表決結(jié)果：同意 11 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  詳見公司當(dāng)日臨 2023-009 號公告。

  （十一）審議通過了《關(guān)于續(xù)聘 2023 年度公司財務(wù)和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)

的議案》；

  表決結(jié)果：同意 11 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  詳見公司當(dāng)日臨 2023-010 號公告。

  （十二）審議通過了《2022 年度內(nèi)部控制評價報告》；

  表決結(jié)果：同意 11 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。

  詳見公司當(dāng)日披露的《2022 年度內(nèi)部控制評價報告》。

  （十三）審議通過了《董事會審計委員會 2022 年度履職情況報告》；

  表決結(jié)果：同意 11 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。

  詳見公司當(dāng)日披露的《董事會審計委員會 2022 年度履職情況報告》。

  （十四）聽取了《2022 年獨(dú)立董事述職報告》

                        ；

  獨(dú)立董事對 2022 年度出席董事會會議及表決情況、發(fā)表獨(dú)立意見及保護(hù)

社會公眾股東合法權(quán)益等履職情況進(jìn)行了報告。

  獨(dú)立董事將在公司股東大會上進(jìn)行述職。

  詳見公司當(dāng)日披露的《2022 年獨(dú)立董事述職報告》

                          。

  （十五）審議通過了《關(guān)于召開2022年年度股東大會的議案》；

  表決結(jié)果：同意11票，棄權(quán)0票，反對0票。

  詳見公司當(dāng)日臨2023-011號公告。

  特此公告。

                          金杯汽車股份有限公司董事會

                                二〇二三年四月十一日

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