證券代碼：000950 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：重藥控股 公告編號(hào):2023-031
重藥控股股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
(資料圖片)
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，
沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
重藥控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2023 年 3 月 29 日在《中國(guó)
證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的
通知》（公告編號(hào)：2023-030）。本次股東大會(huì)將采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式進(jìn)行，現(xiàn)再次將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)提示如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
了《關(guān)于召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行
政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023 年 4 月 13 日（星期四）14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023 年 4 月 13
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023 年 4 月 13 日
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券
交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供
網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表
決權(quán)。
投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式中的一種
表決方式，不能重復(fù)投票。網(wǎng)絡(luò)投票包含深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)
兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票
表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
（1）凡于股權(quán)登記日 2023 年 4 月 10 日（星期一）下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深
圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形
式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
備注
提案編碼 提案名稱(chēng)
該列打勾的欄目可以投票
非累積投
票議案
關(guān)于終止實(shí)施 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暨
票的議案
上述議案為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會(huì)股東所持有的有效表決權(quán)三分
之二以上通過(guò)。
上述全部議案將對(duì)中小投資者的表決票單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開(kāi)披露。
上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，詳細(xì)內(nèi)容詳見(jiàn)本公
司于 2023 年 2 月 10 日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、
《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》上的相關(guān)公告。
本次提前終止限制性股票激勵(lì)計(jì)劃事項(xiàng)已取得重慶市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委
員會(huì)同意批復(fù)。
三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定
代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證及復(fù)
印件、法人股東單位的法定代表人的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)、法人股東單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照
復(fù)印件，法人股東單位的法定代表人身份證復(fù)印件。
個(gè)人股東親自出席會(huì)議的應(yīng)出示本人身份證；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出
示委托人身份證復(fù)印件、本人的身份證、授權(quán)委托書(shū)。
股東可以在登記日截止前通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、信函、電子郵件、傳真方式登記。
上午 9:00—11:00
下午 2:00—5:00
重慶市渝北區(qū)金石大道 303 號(hào)副樓 203
重藥控股股份有限公司 證券部
四、網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址
為：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)本
通知附件 1。
五、其他
聯(lián)系單位：重藥控股股份有限公司 證券部
聯(lián)系地址：重慶市渝北區(qū)金石大道 303 號(hào)副樓 203
聯(lián) 系 人：張巧巧、陳暢
聯(lián)系電話(huà)：（023）63910671
傳 真：（023）63910671
電子郵件：000950@cq-p.com.cn
郵 編：401120
六、備查文件
公司第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議
特此公告
重藥控股股份有限公司董事會(huì)
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票程序
本次股東大會(huì)提案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
相同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
開(kāi)當(dāng)日）9:15-15:00。
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件 2：
授權(quán)委托書(shū)
茲委托 先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席重藥控股股份有限公
司于 2023 年 4 月 13 日召開(kāi)的 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為簽署本次會(huì)
議需要簽署的相關(guān)文件。
委托人： 委托人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)/身份證號(hào)碼：
委托人證券帳戶(hù)： 委托人持有股數(shù)：
代理人簽名： 代理人身份證號(hào)碼：
本單位（本人）對(duì)本次會(huì)議議案的表決意見(jiàn)如下：
備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
該列打
提案編碼 提案名稱(chēng) 勾的欄
目可以
投票
非累積投
票議案
關(guān)于終止實(shí)施 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)
限制性股票的議案
注：1、委托人對(duì)受托人的授權(quán)指示以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下
面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一事項(xiàng)表決議案，不得有多項(xiàng)授權(quán)指示。如果委
托人對(duì)有關(guān)審議事項(xiàng)的表決未作具體指示或者對(duì)同一項(xiàng)審議事項(xiàng)有多項(xiàng)授權(quán)指
示的，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行投票表決。
委托人簽名（或簽章）：
法人單位印章：
年 月 日
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