股票代碼：600305   股票簡(jiǎn)稱：恒順醋業(yè)        公告編號(hào)：臨 2023-016

          江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

        第八屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司第八屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于 2023 年 4 月 10 日以通訊

表決方式召開。本次會(huì)議的會(huì)議通知于 2023 年 4 月 3 日以書面、郵件和電話的方式發(fā)

出。會(huì)議應(yīng)參與表決董事 8 人，實(shí)際參與表決董事 8 人。會(huì)議符合《公司法》和《公司

章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過了如下議案：

  一、審議通過《關(guān)于公司 2021 年度向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)相關(guān)授權(quán)的議案》

  為了確保本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)的順利進(jìn)行，基于股東大會(huì)已批準(zhǔn)的發(fā)行方

案，在公司本次發(fā)行過程中，如按照競(jìng)價(jià)程序簿記建檔后確定的發(fā)行股數(shù)未達(dá)到認(rèn)購(gòu)邀

請(qǐng)文件中擬發(fā)行股票數(shù)量的 70%，董事會(huì)同意授權(quán)董事長(zhǎng)經(jīng)與主承銷商協(xié)商一致，可以

在不低于發(fā)行底價(jià)的前提下，對(duì)簿記建檔形成的發(fā)行價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，直到滿足最終發(fā)行

股數(shù)達(dá)到認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)文件中擬發(fā)行股票數(shù)量的 70%。

  公司獨(dú)立董事徐經(jīng)長(zhǎng)、毛健、史麗萍對(duì)本議案發(fā)表了同意本項(xiàng)議案的獨(dú)立意見，具

體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《江蘇恒順醋業(yè)股

份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第八屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

  表決結(jié)果：同意 8 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

  特此公告！

                               江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司董事會(huì)

                                   二〇二三年四月十一日

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