法》
《證券法》
(資料圖)
《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等的有關(guān)規(guī)定，獨(dú)立行使職權(quán)，
認(rèn)真履行職責(zé)。通過(guò)列席公司董事會(huì)、股東大會(huì)，全面監(jiān)督公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、
重大事項(xiàng)、財(cái)務(wù)狀況以及董事、高級(jí)管理人員履行職責(zé)情況，在公司規(guī)范運(yùn)作和
健康發(fā)展的過(guò)程中起到了積極作用?，F(xiàn)將 2022 年度監(jiān)事會(huì)的主要工作報(bào)告如下：
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
開(kāi)與表決程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
具體情況如下：
序
會(huì)議名稱 召開(kāi)時(shí)間 議案名稱
號(hào)
第二屆監(jiān)事會(huì) 1、關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候
第十三次會(huì)議 選人的議案
第三屆監(jiān)事會(huì)
第一次會(huì)議
第三屆監(jiān)事會(huì)
第二次會(huì)議
體承諾的議案
第三屆監(jiān)事會(huì) 6、《2021 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
第三次會(huì)議 7、《2022 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
名單》的議案
第三屆監(jiān)事會(huì)
第四次會(huì)議
第三屆監(jiān)事會(huì) 1、關(guān)于公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單審核意
第五次會(huì)議 見(jiàn)及公示情況說(shuō)明的議案
第三屆監(jiān)事會(huì)
第六次會(huì)議
第三屆監(jiān)事會(huì) 1、《外匯遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理辦法》
第七次會(huì)議 2、關(guān)于開(kāi)展外匯遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案
第三屆監(jiān)事會(huì) 1、《2022 年半年度報(bào)告》及摘要
第八次會(huì)議 2、關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案
第三屆監(jiān)事會(huì) 2、《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》
第九次會(huì)議 3、關(guān)于核實(shí)公司《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象人員
名單》的議案
第三屆監(jiān)事會(huì)
第十次會(huì)議
第三屆監(jiān)事會(huì)
第十一次會(huì)議
票的議案
二、監(jiān)事會(huì)履職情況
職責(zé)，全面跟蹤了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況，列席了公司相關(guān)董事會(huì)和股東大會(huì)
會(huì)議，對(duì)公司重大事項(xiàng)等進(jìn)行了有效監(jiān)督，主要情況如下：
報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)成員列席了公司相關(guān)董事會(huì)和股東大會(huì)會(huì)議，對(duì)公司的決
策程序及董事、高級(jí)管理人員履職情況進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司嚴(yán)格按照
有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定規(guī)范運(yùn)作，決策程序合法，不存在違規(guī)經(jīng)
營(yíng)情況；公司董事、高級(jí)管理人員忠實(shí)勤勉地履行職責(zé)，未發(fā)現(xiàn)有損于公司和股
東利益的行為。
報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)根據(jù)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留
意見(jiàn)的《審計(jì)報(bào)告》，認(rèn)真審查了公司的財(cái)務(wù)報(bào)表等文件，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況實(shí)施
了有效的監(jiān)督、檢查和審核。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司的財(cái)務(wù)體系完善、制度健全；財(cái)
務(wù)狀況良好，資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)良，收入、費(fèi)用和利潤(rùn)的確認(rèn)與計(jì)量真實(shí)準(zhǔn)確，公司定
期財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量情
況。不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行了審核，認(rèn)為：公司出具的《2022 年度
內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制的建設(shè)及運(yùn)行情況。
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司 2022 年度對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了監(jiān)督、核查，報(bào)告期內(nèi)，公司
的擔(dān)保行為主要是因公司和子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展所需，符合公司的利益，擔(dān)保行為
的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控的范圍之內(nèi)，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作造成不利影響，也
不存在損害公司及股東利益的情形，審批程序符合相關(guān)關(guān)聯(lián)交易情況。
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）和激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了
核查，認(rèn)為：公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃方案的制定、審議流程和內(nèi)容符合相關(guān)法律法規(guī)
的規(guī)定；本次激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施有利于公司持續(xù)發(fā)展，不存在明顯損害上市公司及
全體股東利益的情形；激勵(lì)對(duì)象范圍符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存
在法律、法規(guī)和規(guī)范性文件禁止的情形。
報(bào)告期內(nèi)，公司按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 5 號(hào)——上市公司內(nèi)
幕信息知情人登記管理制度》和公司《內(nèi)幕信息及知情人管理制度》等有關(guān)規(guī)定
和要求，積極做好內(nèi)幕信息保密和管理工作。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司已建立了內(nèi)幕信
息知情人登記管理制度，并能得有效執(zhí)行。
報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對(duì)股東大會(huì)的決議執(zhí)行情況進(jìn)行了檢查。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，董
事會(huì)和管理層能夠認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，未發(fā)現(xiàn)有損害股東利益的情形
發(fā)生。
三、監(jiān)事會(huì)工作規(guī)劃
《證券法》
《公司章程》等有關(guān)規(guī)
定，恪盡職守，忠實(shí)、勤勉地履行職責(zé)，持續(xù)督促公司規(guī)范運(yùn)作，切實(shí)維護(hù)公司
及全體股東的合法權(quán)益。
湖南宇新能源科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
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