證券代碼:002880        證券簡(jiǎn)稱:衛(wèi)光生物    公告編號(hào):2023-010

              深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性

(資料圖片僅供參考)

陳述或重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

   深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)

議于 2023 年 4 月 7 日在公司辦公樓四樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議

應(yīng)參加董事 9 名，實(shí)際參加董事 9 名。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)張戰(zhàn)先生主持，會(huì)議的召

集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   會(huì)議經(jīng)逐項(xiàng)審議，書(shū)面表決，審議通過(guò)了以下議案：

議案》

   公司于 2023 年 4 月 7 日收到中國(guó)生物技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)生物）

發(fā)出《非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)意向函》，中國(guó)生物有意向參與認(rèn)購(gòu)本次公司非公開(kāi)發(fā)

行股票。目前公司尚未就前述認(rèn)購(gòu)事宜與中國(guó)生物簽訂相關(guān)認(rèn)購(gòu)協(xié)議。

   武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司（系中國(guó)生物全資子公司，以下簡(jiǎn)稱武漢所）

持有公司 7.25%股份，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，武漢所

及中國(guó)生物均系公司的關(guān)聯(lián)方，中國(guó)生物擬參與公司非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)

交易。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

披露的《關(guān)于關(guān)聯(lián)方擬參與公司非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)涉及關(guān)聯(lián)交易的公告》。

   公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可及同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容于同日披

露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，關(guān)聯(lián)董事李莉剛回避表決。

  本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  董事會(huì)決定于 2023 年 4 月 25 日召開(kāi)公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。具體

內(nèi)容詳見(jiàn)公司在指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的

《2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知》。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  三、備查文件

  特此公告。

                       深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司董事會(huì)

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