證券代碼:603078 證券簡稱:江化微 公告編號:2023-016
(相關(guān)資料圖)
江陰江化微電子材料股份有限公司
第五屆董事會第三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
江陰江化微電子材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第三次
會議通知于 2023 年 3 月 27 日以電子郵件等方式送達(dá)全體董事,本次會議于 2023
年 4 月 7 日在公司三樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本次會議應(yīng)到董事 9
人,實到董事 9 人,其中:副董事長婁剛先生、董事姚瑋先生、董事殷姿女士、
獨立董事董毅女士、獨立董事王宏濤先生以通訊方式參與表決。會議由董事長殷
福華先生主持。會議的通知、召開及審議程序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公
司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
與會董事經(jīng)審議,通過如下議案:
(一)審議并通過了《關(guān)于<江陰江化微電子材料股份有限公司 2022 年度董
事會工作報告>的議案》;
表決結(jié)果:同意:9 票,反對:0 票,棄權(quán):0 票
本議案尚需提交公司股東大會審議。
(二)審議并通過了《關(guān)于<江陰江化微電子材料股份有限公司 2022 年度總
經(jīng)理工作報告>的議案》;
表決結(jié)果:同意:9 票,反對:0 票,棄權(quán):0 票
(三)審議并通過了《關(guān)于<江陰江化微電子材料股份有限公司 2022 年度財
務(wù)決算報告>的議案》;
表決結(jié)果:同意:9 票,反對:0 票,棄權(quán):0 票
本議案尚需提交公司股東大會審議。
(四)審議并通過了《關(guān)于<江陰江化微電子材料股份有限公司 2023 年度財
務(wù)預(yù)算報告>的議案》;
表決結(jié)果:同意:9 票,反對:0 票,棄權(quán):0 票
本議案尚需提交公司股東大會審議。
(五)審議并通過了《關(guān)于公司 2022 年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)
案的議案》;
董事會擬定公司 2022 年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案為:以未來公
司實施 2022 年度利潤分配方案時股權(quán)登記日的總股本為基數(shù),擬向全體股東每
轉(zhuǎn)增 3 股,本年度不送紅股。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《江
陰江化微電子材料股份有限公司關(guān)于公司 2022 年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股
本預(yù)案的公告》。
獨立董事對此議案發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結(jié)果:同意:9 票,反對:0 票,棄權(quán):0 票
本議案尚需提交公司股東大會審議。
(六)審議并通過了《關(guān)于<江陰江化微電子材料股份有限公司 2022 年年度
報告>及其摘要的議案》;
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《江
陰江化微電子材料股份有限公司 2022 年年度報告》及《江陰江化微電子材料股
份有限公司 2022 年年度報告摘要》。
表決結(jié)果:同意:9 票,反對:0 票,棄權(quán):0 票
本議案尚需提交公司股東大會審議。
(七)審議并通過了《關(guān)于董事、高級管理人員 2022 年度薪酬執(zhí)行情況及
根據(jù)《公司法》
《證券法》
《公司章程》等相關(guān)制度規(guī)定,經(jīng)公司董事會薪酬
與考核委員會考核,結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營實際情況并參考行業(yè)薪酬水平,董事會對
見同日披露的公司《2022 年年度報告》。
根據(jù)《公司法》《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定,同時結(jié)合公司經(jīng)營目標(biāo)、考核
體系以及相關(guān)崗位職責(zé)等并參考市場行業(yè)薪酬水平,公司制定了董事、高級管理
人員 2023 年度薪酬標(biāo)準(zhǔn),具體內(nèi)容如下:
非獨立董事根據(jù)其在公司擔(dān)任的具體管理職務(wù)或崗位,按照公司相關(guān)薪酬與
績效考核管理制度領(lǐng)取薪酬,崗位薪酬包括基本工資、績效工資和績效獎金等,
不另外領(lǐng)取董事津貼;非獨立董事不在公司擔(dān)任其他工作職務(wù)的,不領(lǐng)取董事津
貼。
實行年薪制,津貼標(biāo)準(zhǔn)為稅前 6 萬元/年。
公司高級管理人員根據(jù)其在公司擔(dān)任的具體職務(wù),按公司相關(guān)薪酬與績效考
核管理制度領(lǐng)取薪酬,薪酬由基本工資、績效工資和績效獎金等構(gòu)成。
公司董事、高級管理人員的薪酬及津貼均為稅前收入,所涉及的個人所得稅
等均由公司統(tǒng)一代扣代繳。因換屆、改選、任期內(nèi)辭職等原因離任的,按實際任
期計算并予以發(fā)放。
獨立董事對此議案發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結(jié)果:同意:9 票,反對:0 票,棄權(quán):0 票
本議案尚需提交公司股東大會審議。
(八)審議并通過了《關(guān)于<江陰江化微電子材料股份有限公司董事會審計
委員會 2022 年度履職情況報告>的議案》;
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《江
陰江化微電子材料股份有限公司董事會審計委員會 2022 年度履職情況報告》。
表決結(jié)果:同意:9 票,反對:0 票,棄權(quán):0 票
(九)審議并通過了《關(guān)于<江陰江化微電子材料股份有限公司獨立董事
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《江
陰江化微電子材料股份有限公司獨立董事 2022 年度述職報告》。
表決結(jié)果:同意:9 票,反對:0 票,棄權(quán):0 票
(十)審議并通過了《關(guān)于<江陰江化微電子材料股份有限公司 2022 年度募
集資金存放與實際使用情況的專項報告>的議案》;
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《江
陰江化微電子材料股份有限公司 2022 年度募集資金存放與實際使用情況的專項
報告》。
表決結(jié)果:同意:9 票,反對:0 票,棄權(quán):0 票
(十一)審議并通過了《關(guān)于<江陰江化微電子材料股份有限公司 2022 年度
內(nèi)部控制評價報告>的議案》;
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《江
陰江化微電子材料股份有限公司 2022 年度內(nèi)部控制評價報告》。
獨立董事對此議案發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結(jié)果:同意:9 票,反對:0 票,棄權(quán):0 票
(十二)審議并通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》;
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《江
陰江化微電子材料股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》。
該事項在提交公司董事會審議前,已獲得公司全體獨立董事事前認(rèn)可。
獨立董事對此議案發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結(jié)果:同意:9 票,反對:0 票,棄權(quán):0 票
本議案尚需提交公司股東大會審議。
(十三)審議并通過了《關(guān)于提請召開公司 2022 年年度股東大會的議案》;
根據(jù)《公司法》
《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,董事會提議于 2023 年 5 月 5 日召
開公司 2022 年年度股東大會。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站
(www.sse.com.cn)披露的《江陰江化微電子材料股份有限公司關(guān)于召開 2022
年年度股東大會的通知》。
表決結(jié)果:同意:9 票,反對:0 票,棄權(quán):0 票
特此公告。
江陰江化微電子材料股份有限公司
董 事 會
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