證券代碼：600767 證券簡(jiǎn)稱：*ST 運(yùn)盛 公告編號(hào)：2023-025 號(hào)
運(yùn)盛（成都）醫(yī)療科技股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 股東大會(huì)召開日期：2023年4月25日
? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、召開會(huì)議的基本情況
（一）股東大會(huì)類型和屆次
（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相
結(jié)合的方式
（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2023 年 4 月 25 日 14 點(diǎn) 30 分
召開地點(diǎn)：成都市高新區(qū)天府大道北段 1199 號(hào)銀泰中心 in99 T3 寫字樓 3501
公司會(huì)議室
（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 4 月 25 日
至 2023 年 4 月 25 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互
聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投
票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)
規(guī)定執(zhí)行。
（七）涉及公開征集股東投票權(quán)
不適用
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號(hào) 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
以上議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司
《上海證券報(bào)》、
《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交
易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 披露的相關(guān)公告。
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，
既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，
也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)
網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投
票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
（二）持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬
戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，
可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通
股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東
賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股
票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（三）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，
以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（四）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、會(huì)議出席對(duì)象
（一）股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記
在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600767 *ST 運(yùn)盛 2023/4/20
（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（三）公司聘請(qǐng)的律師。
（四）其他人員
五、會(huì)議登記方法
為保證本次股東大會(huì)的順利召開，減少會(huì)前登記時(shí)間，出席本次股東大會(huì)的
股東及股東代表需提前登記確認(rèn)。
（一）登記手續(xù)：
人代理出席會(huì)議的應(yīng)持代理人身份證、委托人身份證復(fù)印件、委托人證券賬戶卡、
委托人親筆簽名的授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。
股東賬戶卡和營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托代理人
出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人身份證、法定代表人身份證復(fù)印件、股東賬戶卡、
營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、法定代表人親筆簽名的授權(quán)委托書辦理登記
手續(xù)。
準(zhǔn)（請(qǐng)注明“股東大會(huì)登記”字樣以及“聯(lián)系電話”）。
（二） 登記地點(diǎn)：四川省成都市高新區(qū)天府大道北段 1199 號(hào)銀泰中心 in99
T3 寫字樓 3501
（三）登記時(shí)間：2023 年 4 月 24 日（上午 9:30－11:30 下午 1:00－4:00）
六、其他事項(xiàng)
（一）聯(lián)系方式
登記地址：四川省成都市高新區(qū)天府大道北段 1199 號(hào)銀泰中心 in99 T3 寫字
樓 3501 運(yùn)盛（成都）醫(yī)療科技股份有限公司董事會(huì)辦公室
聯(lián)系人：童霓
郵件：600767@winsan.cn
電話：028-61666968
（二）現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)注意事項(xiàng)
擬出席會(huì)議的股東或股東代理人請(qǐng)于會(huì)議開始前半個(gè)小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，
并攜帶本人有效身份證件、股票賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。
（三）會(huì)期半天，出席會(huì)議人員食宿及交通費(fèi)用自理。
（四）授權(quán)委托書格式詳見附件。
特此公告。
運(yùn)盛（成都）醫(yī)療科技股份有限公司董事會(huì)
附件 1：授權(quán)委托書
? 報(bào)備文件：提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
運(yùn)盛（成都）醫(yī)療科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 4 月 25 日召
開的貴公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，
對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。
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