證券代碼：603893              證券簡稱：瑞芯微             公告編號：2023-015

(資料圖片)

                   瑞芯微電子股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   重要內(nèi)容提示：

   ?    每股分配比例：每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2.50 元（含稅）

   ?    本次利潤分配以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體

日期將在權(quán)益分派實施公告中明確。

   ?    在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前若公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每

股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

   一、利潤分配預案內(nèi)容

   經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司 2022 年度合并報表實現(xiàn)

歸屬于上市公司股東的凈利潤為 297,427,269.93 元，其中，母公司 2022 年度實

現(xiàn) 凈 利 潤 268,885,598.70 元 ， 按 母 公 司 凈 利 潤 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 積

至 2022 年 12 月 31 日母公司累計可供股東分配利潤為 909,856,104.51 元，資本

公積 1,424,351,396.05 元。

   根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，綜合考慮股東利益和公司實際

經(jīng)營發(fā)展情況等因素，公司擬定 2022 年度利潤分配預案如下：

   以 2022 年度利潤分配預案實施股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每

資本公積不轉(zhuǎn)增。

   上述 2022 年度利潤分配預案中現(xiàn)金分紅的數(shù)額暫按 2022 年 12 月 31 日公司

總股本 417,578,100 股計算，實際派發(fā)現(xiàn)金紅利總額將以 2022 年度利潤分配預案

實施股權(quán)登記日的總股本計算為準。

   在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前若公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股分配

比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

  本次利潤分配預案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  二、公司履行的決策程序

  （一）董事會會議的召開、審議和表決情況

<2022 年度利潤分配預案>的議案》，并同意將本預案提交公司股東大會審議。

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （二）獨立董事意見

  經(jīng)核查，公司獨立董事認為：公司 2022 年度利潤分配預案符合《上市公司

監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指

引第 1 號——規(guī)范運作》等有關(guān)上市公司現(xiàn)金分紅的規(guī)定，也符合《公司章程》

的規(guī)定。公司董事會充分考慮了公司未來發(fā)展、財務(wù)狀況、盈利能力以及股東投

資回報等因素提出 2022 年度利潤分配預案，不存在損害公司及全體股東利益的

情形。我們同意《關(guān)于<2022 年度利潤分配預案>的議案》，并同意公司董事會提

交公司股東大會審議。

  （二）監(jiān)事會意見

  經(jīng)核查，監(jiān)事會認為：公司 2022 年度利潤分配預案符合相關(guān)法律、法規(guī)、

規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，充分考慮了公司目前財務(wù)狀況、現(xiàn)金流狀況、

盈利能力以及全體股東的利益，符合公司經(jīng)營發(fā)展對后續(xù)資金的需求，審議程序

合法合規(guī)。我們同意公司 2022 年度利潤分配預案，并同意公司將《關(guān)于<2022

年度利潤分配預案>的議案》提交公司股東大會審議。

  三、相關(guān)風險提示

  本次利潤分配預案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議通過后方可實施，

敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

  特此公告。

                          瑞芯微電子股份有限公司董事會

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