證券代碼： 001278 證券簡稱：一彬科技 公告編號： 2023-012
(相關資料圖)
寧波一彬電子科技股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
一、會議通知情況
公司于 2023 年 3 月 23 日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券
報》、 《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了《關于召開 2023
年第二次臨時股東大會的通知》。
二、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
(1）現(xiàn)場會議時間：2023 年 4 月 7 日（星期五） 14:00
(2）網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為 2023
年 4 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng)進行投票的時間為 2023 年 4 月 7 日 9:15- 15:00期間的任意時間。
號（寧波一彬電子科技股份有限公司二樓會議室）。
。
召開2023年第二次臨時股東大會。會議召集程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)
章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（二）會議出席情況
出席本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡投票表決的股東及股東代理人10人，所持有
表決權股份52,116,633股，占公司有表決權總股份的42.1201％。
出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人7人，所持有表決權股份51,912,233股， 占
公司有表決權總股份的41.9549％。
通過網(wǎng)絡投票出席會議的股東3人，所持有表決股份204,400股，占公司有表決
權總股份的0.1652％。
出席現(xiàn)場會議和參加網(wǎng)絡投票的中小股東（指除公司董事、監(jiān)事、高級管理
人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）共 4 名，
代表股份846,101股，占公司有表決權股份總數(shù)的比例為0.6838％。其中：通過現(xiàn)
場投票的中小股東2人，代表股份841,701股，占上市公司總股份的0.6803％。通過
網(wǎng)絡投票的中小股東2人，代表股份4,400股，占上市公司總股份的0.0036％。
會議。
（注：本決議中除特別說明外所有數(shù)值均保留 4 位小數(shù)，若出現(xiàn)各分項數(shù)值
之和與總數(shù)尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入原因造成。）
三、議案審議表決情況
本次股東大會的議案1對中小投資者的表決進行了單獨計票，本次股東大會以
現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡投票相結合的表決方式審議通過了以下議案，審議表決結果
如下：
登記的議案》。
總表決情況：
同意52,115,833股，占出席會議所有股東所持股份的99.9985％；反對800股，
占出席會議所有股東所持股份的0.0015％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股
），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小股東總表決情況：
同意845,301股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9054％；反對800股，
占出席會議的中小股東所持股份的0.0946％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權 0
股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
本議案為特別決議事項，經(jīng)出席會議股東及股東代表所持有效表決權股份總
數(shù)的三分之二以上通過。
總表決情況：
同意52,115,833股，占出席會議所有股東所持股份的99.9985％；反對800股，
占出席會議所有股東所持股份的0.0015％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股
），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
本議案為特別決議事項，經(jīng)出席會議股東及股東代表所持有效表決權股份總
數(shù)的三分之二以上通過。
總表決情況：
同意52,115,833股，占出席會議所有股東所持股份的99.9985％；反對800股，
占出席會議所有股東所持股份的0.0015％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股
），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
本議案為特別決議事項，經(jīng)出席會議股東及股東代表所持有效表決權股份總
數(shù)的三分之二以上通過。
總表決情況：
同意52,115,833股，占出席會議所有股東所持股份的99.9985％；反對800股，
占出席會議所有股東所持股份的0.0015％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股
），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
本議案為特別決議事項，經(jīng)出席會議股東及股東代表所持有效表決權股份總
數(shù)的三分之二以上通過。
總表決情況：
同意52,115,833股，占出席會議所有股東所持股份的99.9985％；反對800股，
占出席會議所有股東所持股份的0.0015％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股
），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
本項議案經(jīng)出席本次股東大會所有股東所持有效表決權的二分之一以上同意
通過。
總表決情況：
同意52,115,833股，占出席會議所有股東所持股份的99.9985％；反對800股，
占出席會議所有股東所持股份的0.0015％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股
），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
本項議案經(jīng)出席本次股東大會所有股東所持有效表決權的二分之一以上同意
通過。
總表決情況：
同意52,115,833股，占出席會議所有股東所持股份的99.9985％；反對800股，
占出席會議所有股東所持股份的0.0015％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股
），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
本項議案經(jīng)出席本次股東大會所有股東所持有效表決權的二分之一以上同意
通過。
總表決情況：
同意52,115,833股，占出席會議所有股東所持股份的99.9985％；反對800股，
占出席會議所有股東所持股份的0.0015％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股
），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
本項議案經(jīng)出席本次股東大會所有股東所持有效表決權的二分之一以上同意
通過。
總表決情況：
同意52,115,833股，占出席會議所有股東所持股份的99.9985％；反對800股，
占出席會議所有股東所持股份的0.0015％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股
），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
本項議案經(jīng)出席本次股東大會所有股東所持有效表決權的二分之一以上同意
通過。
總表決情況：
同意52,115,833股，占出席會議所有股東所持股份的99.9985％；反對800股，
占出席會議所有股東所持股份的0.0015％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股
），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
本項議案經(jīng)出席本次股東大會所有股東所持有效表決權的二分之一以上同意
通過。
總表決情況：
同意52,115,833股，占出席會議所有股東所持股份的99.9985％；反對800股，
占出席會議所有股東所持股份的0.0015％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股
），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
本項議案經(jīng)出席本次股東大會所有股東所持有效表決權的二分之一以上同意
通過。
四、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：上海市錦天城律師事務所
（二）律師名稱：孫雨順、劉入江
（三）結論性意見：公司 2023 年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、 召
集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法
》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程
》的有關規(guī)定， 本次股東大會通過的決議合法有效。
五、備查文件
二次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
寧波一彬電子科技股份有限公司
董事會
二〇二三年四月十日
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