證券代碼：600310 證券簡稱：桂東電力 公告編號：臨 2023-027
債券代碼：151517 債券簡稱：19 桂東 01
(資料圖片)
廣西桂東電力股份有限公司
第八屆董事會第二十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
廣西桂東電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十六次會議的
通知于 2023 年 4 月 5 日發(fā)出，會議于 2023 年 4 月 7 日以通訊方式召開，應參加表決的
董事 9 名，實際參加表決的董事 9 名，會議材料同時送達公司監(jiān)事和高管，符合《公司
法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過了以下決議：
一、9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過《關于擬注冊發(fā)行中期票據(jù)的議案》:
公司 2020 年 10 月 27 日召開的第七屆董事會第二十九次會議和 2020 年 11 月 17
日召開的 2020 年第二次臨時股東大會審議通過了《關于擬發(fā)行中期票據(jù)的議案》，根
據(jù)公司實際情況，前述擬發(fā)行中期票據(jù)事宜未實施且已到期。為拓展公司融資方式，優(yōu)
化融資結(jié)構(gòu)，根據(jù)公司當前的財務狀況以及下一步的發(fā)展需要，公司擬向中國銀行間市
場交易商協(xié)會申請注冊金額不超過人民幣 10 億元的中期票據(jù)額度。具體內(nèi)容見公司同
日公告《廣西桂東電力股份有限公司關于擬注冊發(fā)行中期票據(jù)的公告》。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過，并在中國銀行間市場交易商協(xié)會接受注冊
后方可實施（最終發(fā)行方案以中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊通知書為準）。
二、9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過《關于擬注冊發(fā)行超短期融資券的
議案》:
公司 2020 年 10 月 27 日召開的第七屆董事會第二十九次會議和 2020 年 11 月 17
日召開的 2020 年第二次臨時股東大會審議通過了《關于擬發(fā)行超短期融資券的議案》，
根據(jù)公司實際情況，前述擬發(fā)行超短期融資券事宜未實施且已到期。為拓展公司融資方
式，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，根據(jù)公司當前的財務狀況以及下一步的發(fā)展需要，公司擬向中國銀
行間市場交易商協(xié)會申請注冊金額不超過人民幣 10 億元的超短期融資券額度。具體內(nèi)
容見公司同日公告《廣西桂東電力股份有限公司關于擬注冊發(fā)行超短期融資券的公告》。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過，并在中國銀行間市場交易商協(xié)會接受注冊
后方可實施（最終發(fā)行方案以中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊通知書為準）。
三、9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過《關于擬出售持有的環(huán)球新材國際
股票的議案》：
公司 2021 年度股東大會審議通過了《關于擬出售持有的環(huán)球新材國際股票的議
案》，同意授權(quán)公司總裁在股東大會審議通過之日起一年內(nèi)通過合法合規(guī)方式擇機出售
持有的全部環(huán)球新材國際股票。截止目前，公司已減持環(huán)球新材國際股票 1,070,000
股，尚持有環(huán)球新材國際股票 106,930,000 股，占環(huán)球新材國際總股本 1,191,763,586
股的 8.97%。根據(jù)公司的經(jīng)營及資金需求情況，公司擬提請股東大會授權(quán)公司總裁在股
東大會審議通過之日起一年內(nèi)通過合法合規(guī)方式擇機出售持有的全部環(huán)球新材國際股
票。具體內(nèi)容見公司同日公告《廣西桂東電力股份有限公司關于擬出售持有的環(huán)球新材
國際股票的公告》。
公司三位獨立董事對本議案發(fā)表事前認可意見及獨立意見：
公司出售持有的環(huán)球新材國際全部股票有利于公司鎖定已得投資收益，減輕公司資
金和成本壓力，符合公司聚焦電力主業(yè)發(fā)展目標，相關決策程序符合《公司法》、《上
海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關法律法規(guī)及公司內(nèi)部制度的有關規(guī)
定，不存在損害公司和股東利益的行為，不存在內(nèi)幕交易。同意公司在股東大會審議通
過之日起一年內(nèi)出售持有的全部環(huán)球新材國際股票，并同意提交公司股東大會審議。
該議案尚需提交公司股東大會審議通過。
特此公告。
廣西桂東電力股份有限公司董事會
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