證券代碼:603689 證券簡稱:皖天然氣 編號:2023-017
債券代碼:113631 債券簡稱:皖天轉(zhuǎn)債
安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司
【資料圖】
關(guān)于第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)
議于 2023 年 4 月 6 日以現(xiàn)場和通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)參與表決董事 12 名，實(shí)際參與
表決董事 12 名。會(huì)議召開和表決程序符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》
的規(guī)定。與會(huì)董事對本次會(huì)議議案認(rèn)真審議并以書面表決方式通過如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于 2022 年年度報(bào)告及報(bào)告摘要的議案》
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：同意 12 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
二、審議通過了《關(guān)于 2022 年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》
會(huì)議同意 2022 年度總經(jīng)理工作報(bào)告的內(nèi)容。
表決結(jié)果：同意 12 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
三、審議通過了《關(guān)于 2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
會(huì)議同意 2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告的內(nèi)容。
表決結(jié)果：同意 12 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
四、審議通過了《關(guān)于 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及 2023 年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案》
會(huì)議同意公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告內(nèi)容及 2023 年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案。
表決結(jié)果：同意 12 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
五、審議通過了《關(guān)于 2022 年度利潤分配方案的議案》
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《安徽
省天然氣開發(fā)股份有限公司關(guān)于 2022 年度利潤分配方案的公告》（公告編號：
表決結(jié)果：同意 12 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
六、審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì) 2023 年度銀行綜合授信額度的議案》
會(huì)議同意公司 2023 年度申請銀行綜合授信額度 135.13 億元，授權(quán)有效期自 2022
年年度股東大會(huì)召開日至 2023 年年度股東大會(huì)召開日。
表決結(jié)果：同意 12 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
七、審議通過了《關(guān)于與皖能集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)企業(yè) 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《安徽
省天然氣開發(fā)股份有限公司關(guān)于與皖能集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)企業(yè) 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易情
況及 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易總額預(yù)計(jì)的公告》（公告編號：2023-020）。
本議案屬于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事吳海、朱文靜、米成、高宇、魏鵬對該議案
回避表決，非關(guān)聯(lián)董事同意該議案。獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
八、審議通過了《關(guān)于與港華（安徽）公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè) 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交
易情況及 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易總額預(yù)計(jì)的議案》
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《安徽
省天然氣開發(fā)股份有限公司關(guān)于與港華（安徽）公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè) 2022 年度日常關(guān)聯(lián)
交易情況及 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易總額預(yù)計(jì)的公告》（公告編號：2023-021）。
該議案屬于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事紀(jì)偉毅、陳圣勇對該議案回避表決，非關(guān)聯(lián)
董事同意該議案。獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：同意 10 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
九、審議通過了《關(guān)于容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）會(huì)審字[2023]230Z0857
號＜審計(jì)報(bào)告＞的議案》
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：同意 12 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
十、審議通過了《關(guān)于＜2022 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告＞的議案》
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《安徽
省天然氣開發(fā)股份有限公司 2022 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公
告編號：2023-022）。
表決結(jié)果：同意 12 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
十一、審議通過了《關(guān)于＜2022 年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告＞的議案》
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：同意 12 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
十二、審議通過了《關(guān)于容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）會(huì)審字
[2023]230Z1321 號＜內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告＞的議案》
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：同意 12 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
十三、審議通過了《關(guān)于聘任公司 2023 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議
案》
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《安徽
省天然氣開發(fā)股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號：2023-023）。
表決結(jié)果：同意 12 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
十四、審議通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《安徽
省天然氣開發(fā)股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》（公告編號：2023-024）
表決結(jié)果：同意 12 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
十五、審議通過了《關(guān)于安徽省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 2022 年度風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評估
報(bào)告的議案》
關(guān)聯(lián)董事吳海、朱文靜、米成、高宇、魏鵬對該議案回避表決，非關(guān)聯(lián)董事同意
該議案。
表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
十六、審議通過了《關(guān)于制定<安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦
法>的議案》
會(huì)議同意《關(guān)于制定<安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦法>的議
案》，制定后的《全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：同意 12 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
十七、審議通過了《關(guān)于制定<安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司內(nèi)部控制管理辦
法>的議案》
會(huì)議同意《關(guān)于制定<安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司內(nèi)部控制管理辦法>的議
案》，制定后的《內(nèi)部控制管理辦法》見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：同意 12 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
十八、審議通過了《關(guān)于 2023 年全年投資計(jì)劃的議案》
表決結(jié)果：同意 12 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
十九、審議通過了《關(guān)于經(jīng)營層薪酬兌現(xiàn)情況的議案》
表決結(jié)果：同意 12 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
二十、審議通過了《關(guān)于 2022 年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：同意 12 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
二十一、審議通過了《關(guān)于獨(dú)立董事 2022 年度述職報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：同意 12 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
二十二、審議通過了《關(guān)于修訂<安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司章程>的議案》
會(huì)議同意《關(guān)于修訂<安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司章程>的議案》，修訂具體
內(nèi)容見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于修訂<公司章
程>的公告》（公告編號：2023-025）。
表決結(jié)果：同意 12 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
二十三、審議通過了《關(guān)于皖江江北產(chǎn)業(yè)集中區(qū)燃?xì)馓卦S經(jīng)營權(quán)整合的議案》
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《安徽
省天然氣開發(fā)股份有限公司關(guān)于皖江江北產(chǎn)業(yè)集中區(qū)燃?xì)馓卦S經(jīng)營權(quán)整合的公告》
（公
告編號：2023-026）。
該議案屬于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事紀(jì)偉毅、陳圣勇對該議案回避表決，非關(guān)聯(lián)
董事同意該議案。獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：同意 12 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
二十四、審議通過了《關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的議案》
決定于 2023 年 4 月 28 日召開 2022 年年度股東大會(huì)審議相關(guān)事項(xiàng)。
表決結(jié)果：同意 12 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
特此公告。
安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司董事會(huì)
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