中航證券有限公司
關(guān)于廣州集泰化工股份有限公司
(資料圖)
部分募投項目延期的核查意見
中航證券有限公司（以下簡稱“中航證券”或“保薦機構(gòu)”）作為廣州集泰
化工股份有限公司（以下簡稱“集泰股份”或“公司”）2020 年非公開發(fā)行股票
的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，對
集泰股份部分募投項目延期事項進行了核查，并發(fā)表如下意見：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2020]2581 號《關(guān)于核準廣州集泰化工
股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》核準，公司已于 2020 年 12 月非公開發(fā)行
總額為人民幣 299,999,988.75 元，扣除保薦承銷費用人民幣 19,000,000.00 元（含
增值稅）后（應支付保薦承銷費用人民幣 22,000,000.00 元（含增值稅），實際支
付人民幣 19,000,000.00 元（含增值稅），差額人民幣 3,000,000.00 元（含增值稅）
已于 2020 年 7 月 28 日支付），實際收到凈募集資金總額為人民幣 280,999,988.75
元。上述募集資金已于 2020 年 12 月 24 日到賬，已經(jīng)天職國際會計師事務所（特
殊普通合伙）審驗，并出具了天職業(yè)字[2020]42229 號驗資報告。
二、募集資金使用情況
截至 2023 年 3 月 31 日，公司 2020 年非公開發(fā)行股票募集資金使用情況如
下：
單位：萬元
截止 2023
調(diào)整后募集 年 3 月 31
序 承諾投資 實際投資
總投資額 資金承諾投 日募集資金 投資進度
號 項目 項目
資金額 累計投入金
額
年產(chǎn)中性 年產(chǎn)中性
膠 80,000 膠15,000
噸和改性 噸和改性
硅酮密封 硅酮密封
膠 30,000 膠15,000
噸項目 噸項目
年產(chǎn)雙組 年產(chǎn)雙組
份硅橡膠 份硅橡膠
硅油 硅油
項目 項目
注：經(jīng)第三屆董事會第十三次會議和 2022 年第一次臨時股東大會審議通過，同意公司
根據(jù)經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)布局戰(zhàn)略調(diào)整以及項目實際進展狀況，結(jié)合當前宏觀經(jīng)濟形勢及市
場情況，調(diào)整部分募投項目投資規(guī)模并將部分募投項目節(jié)余資金用于調(diào)整后項目。原募投項
目“年產(chǎn)中性硅酮密封膠 80,000 噸和改性硅酮密封膠 30,000 噸項目”調(diào)整成為“年產(chǎn)中性
硅酮密封膠 15,000 噸和改性硅酮密封膠 15,000 噸項目”，實施主體和實施地點不變。“年
產(chǎn)雙組份硅橡膠 15,000 噸和乙烯基硅油 8,000 噸項目”已達到預定可使用狀態(tài)，其結(jié)余資金
目”。
三、募投項目延期的具體情況及原因
環(huán)境及市場環(huán)境影響，項目的物資采購、物流運輸以及施工人員流動等均受到一
定制約，導致募投項目的工程施工進度有所延遲。
方案較為復雜，公司為適應下游行業(yè)發(fā)展和公司戰(zhàn)略規(guī)劃，在該項目的建設方案
具體實施過程中，不斷優(yōu)化建設方案與安裝調(diào)試等工作，以提高募投項目整體質(zhì)
量和募集資金使用效率，也在一定程度上導致募投項目實施進度延遲。
因此，公司根據(jù)市場環(huán)境和募投項目當前實際建設進度，經(jīng)審慎研究后，決
定在保持募投項目實施主體、實施方式、投資總額不發(fā)生變更的前提下，將“年
產(chǎn)中性硅酮密封膠 15,000 噸和改性硅酮密封膠 15,000 噸項目”達到預定可使用
狀態(tài)日期從 2022 年 12 月 31 日調(diào)整為 2023 年 4 月 30 日。
四、本次部分募投項目延期對公司的影響
公司本次對部分募投項目做延期調(diào)整是公司根據(jù)客觀實際情況作出的審慎
決定。本次對募投項目進行延期僅涉及募投項目投資進度，不涉及募投項目實施
主體、實施方式和主要投資內(nèi)容的變更，項目實施的可行性未發(fā)生重大變化，不
存在改變或變相改變募集資金投向的情形，不存在損害全體股東利益的情形，不
影響募集資金使用計劃正常進行。
本次對部分募投項目進行延期調(diào)整不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影
響。公司將加強對項目建設進度的監(jiān)督，確保募集資金效益的實現(xiàn)。
五、履行的審議程序及相關(guān)意見
（一）董事會審議情況
公司第三屆董事會第二十一次會議審議通過了《關(guān)于部分募投項目延期的議
案》，同意在募投項目實施主體、實施方式、投資總額不發(fā)生變更的情況下，根
據(jù)目前募投項目的實施進度，對部分募投項目進行延期。將募投項目“年產(chǎn)中性
硅酮密封膠 15,000 噸和改性硅酮密封膠 15,000 噸項目”達到預定可使用狀態(tài)的
時間從 2022 年 12 月 31 日調(diào)整為 2023 年 4 月 30 日。
本次募投項目的延期，是公司充分考慮了項目建設進度的具體情況和研發(fā)實
際需求做出的審慎決定。該事項僅涉及項目建設進度變化，未調(diào)整募投項目的實
施主體、投資總額和資金用途，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害
股東利益的情形。
（二）監(jiān)事會審議情況
公司召開第三屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于部分募投項目延期
的議案》。經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：本次部分募集資金投項目的延期未改變項目建
設的內(nèi)容、投資總額、實施主體，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不
存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。上述事項履行了
必要的審批程序，不存在違反中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資
金使用有關(guān)規(guī)定的情形。同意將“年產(chǎn)中性硅酮密封膠 15,000 噸和改性硅酮密
封膠 15,000 噸項目”達到預計可使用狀態(tài)的日期從 2022 年 12 月 31 日調(diào)整為
（三）獨立董事意見
公司本次部分募投項目延期是公司根據(jù)募投項目實際進展作出的審慎決定，
不會對募投項目的實施產(chǎn)生實質(zhì)性影響，不存在改變或變相改變募集資金用途和
損害股東利益的情形。上述事項履行了必要的審批程序，內(nèi)容及程序符合《上市
公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券
交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板
上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。因此，
我們一致同意公司本次部分募投項目延期事項。
六、保薦機構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司本次部分募投項目延期事項已經(jīng)公司第三屆董
事會第二十一次會議、第三屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了明
確的同意意見，履行了必要的審批程序，符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司制度的有關(guān)
規(guī)定。本次部分募投項目延期不涉及項目實施主體、實施方式、投資總額的變更，
不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不會對募投項目的
實施造成實質(zhì)性的影響，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資
金使用的有關(guān)規(guī)定。保薦機構(gòu)對公司本次部分募投項目延期事項無異議。
（本頁無正文，為《中航證券有限公司關(guān)于廣州集泰化工股份有限公司部分
募投項目延期的核查意見》之簽章頁）
保薦代表人：
毛 軍 陳 靜
中航證券有限公司
年 月 日
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