證券代碼：000797     證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)武夷           公告編號(hào)：2023-042

債券代碼：149777     債券簡(jiǎn)稱：22 中武 01

              中國(guó)武夷實(shí)業(yè)股份有限公司

(資料圖)

  關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、

完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   中國(guó)武夷實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“中國(guó)武

夷”）于 2023 年 3 月 29 日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》和巨

潮網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露公司《關(guān)于召開 2023 年

第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào):2023-036）。本次股東

大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)提示

如下：

   一、召開會(huì)議的基本情況

司”或“中國(guó)武夷”）2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

第二十八次會(huì)議決議召開。

性文件和公司章程的規(guī)定。

期四)下午 2:45 召開。通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投

票的時(shí)間為 2023 年 4 月 13 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00

—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間

為：2023 年 4 月 13 日 9:15 至 15:00 期間的任意時(shí)間。

相結(jié)合的方式召開。

  （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司

全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代

理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

  （3）公司聘請(qǐng)的律師；

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

司大會(huì)議室。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

      表一：本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表

                                      備注

 提 案 編碼            提 案 名稱          該列打勾的欄目

                                     可以投票

非累積投票提案

累積投票提案                提案 2 為等額選舉

第二十八次會(huì)議審議通過，內(nèi)容詳見公司于 2023 年 3 月 29 日在

巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第七屆董事

會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告》《2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議

材料》（公告編號(hào)分別為 2023-034、037）。

號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的影響中小投資者利益的重

大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并予以披露。

中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者

合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東

可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配

（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

  三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

  （一）出席方式

深圳證券帳戶卡；授權(quán)委托代理人出席的還需持授權(quán)委托書（見

附件二）、代理人居民身份證。

戶卡、加蓋單位公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件或法定代表人證明、本人

居民身份證；委托代理人出席的還需持授權(quán)委托書（見附件二）

和代理人居民身份證。

  （二）登記時(shí)間

  （三）登記地點(diǎn)

  福建省福州市五四路89號(hào)置地廣場(chǎng)4層公司董事會(huì)辦公室

  （四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議聯(lián)系方式

  聯(lián)系人：黃誠(chéng)、黃旭穎、余玄

  電話：0591-88323721、88323722、88323723

  傳真：0591-88323811

  地址：福建省福州市五四路89號(hào)置地廣場(chǎng)4層公司董事會(huì)辦

公室

  郵政編碼：350003

  電子郵箱：gzb@chinawuyi.com.cn

  （五）會(huì)議為期半天，與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)

和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（詳

見附件一）。

  五、備查文件

  第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議。

                   中國(guó)武夷實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

附件一：

               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

投票簡(jiǎn)稱為“武夷投票”。

     對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

     對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公

司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，

股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投

票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投

票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。

         表二 累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

     投給候選人的選舉票數(shù)             填報(bào)

      對(duì)候選人 A 投 X1 票         X1 票

      對(duì)候選人 B 投 X2 票         X2 票

      ......

               合計(jì)      不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

     各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

     ①選舉非獨(dú)立董事

     （如表一提案 2，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）

     股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)

×2

     股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2 位非獨(dú)立董事候選人中任

意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

所有提案表達(dá)相同意見。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為

準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以

已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總

議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投

票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的

規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者

服 務(wù)密碼 ”。 具體的 身份認(rèn) 證流 程可登 錄互聯(lián) 網(wǎng)投 票系 統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

                    授權(quán)委托書

中國(guó)武夷實(shí)業(yè)股份有限公司：

    茲委托           先生/女士（居民身份證

號(hào)：              ）代表本人(公司)出席貴公司于 2023

年 4 月 13 日在福建省福州市五四路 89 號(hào)置地廣場(chǎng) 4 層公司大會(huì)

議室召開的 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。本委托書僅限該次會(huì)議

使用，具體授權(quán)情況為：

    一、代理人是否具有表決權(quán)：

    □是    □否

    如選擇是，請(qǐng)繼續(xù)填選以下兩項(xiàng)，否則不需填選

    二、對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)的表決指示：

                                         備注    表決指示

 提案編碼               提案名稱              該列打勾的欄目 同 反 棄

                                        可以投票  意 對(duì) 權(quán)

非累積投票提案

 累計(jì)投票提案            采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)

  三、如果未作具體指示，代理人是否可以按自己的意思表決：

  □是  □否

  委托人身份證號(hào):

  營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼(委托人為法人的)：

  持股數(shù)：

  股東深圳證券帳戶卡號(hào)：

  代理人簽名：

               股東簽名(委托人為法人的需蓋章)：

               法定代表人簽名(委托人為法人的)：

                 委托日期：          年     月   日

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