中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限公司
(資料圖)
一、召開會(huì)議的基本情況：
（一）會(huì)議日期
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023 年 4 月 25 日下午 2:00；
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平
臺(tái)的投票時(shí)間為 2023年 4月 25日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
（二）會(huì)議表決方式：
本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司
將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以
在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票
中的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（三）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：北京市西城區(qū)西單民豐胡同31號(hào)中水大廈3層308會(huì)議
室。
（四）會(huì)議審議事項(xiàng)：
投票股東類型
序號(hào) 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
（五）會(huì)議出席對(duì)象
有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東；符合條件的股東均有權(quán)出
席本次股東大會(huì)參加表決；因故不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出
席（被授權(quán)人不必為本公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
（六）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法
記手續(xù)；委托代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，代理人持身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股
東賬戶卡、授權(quán)人身份證辦理登記手續(xù)；法人股東由法定代表人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，
持本人身份證、法人股東單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委
托代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，代理人還應(yīng)持本人身份證和法定代表人依法出具的授
權(quán)委托書。股東可直接到公司或通過(guò)信函或傳真方式辦理登記手續(xù)。
郵編：100032
（七）其他事項(xiàng)
聯(lián)系人：王立青 宋曉琪
聯(lián)系電話：（010）88067521 傳真：（010）88067519
二、會(huì)議議程：
三、會(huì)議議案：
（一）《公司 2022 年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備提取和核銷的報(bào)告》
根據(jù)財(cái)政部頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》以及公司《資產(chǎn)減值準(zhǔn)備提取和核銷處
理內(nèi)部控制制度》等規(guī)定，公司 2022 年 12 月 31 日擬按如下方案提取和核銷資
產(chǎn)減值準(zhǔn)備：
元）的應(yīng)收款項(xiàng)，逐項(xiàng)進(jìn)行減值測(cè)試，有客觀證據(jù)表明其發(fā)生了減值的，根據(jù)其
未來(lái)現(xiàn)金流量現(xiàn)值低于其賬面價(jià)值的差額，確認(rèn)減值損失，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。對(duì)單
項(xiàng)金額重大、單獨(dú)進(jìn)行減值準(zhǔn)備測(cè)試后未發(fā)生減值的應(yīng)收款項(xiàng)以及其他的以賬齡
特征劃分若干應(yīng)收款項(xiàng)組合采用賬齡分析法對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，具體提取
比例為：1 年（含 1 年，以下類推）以內(nèi)的，按其余額的 3%-5%計(jì)提；1-2 年的，
按其余額的 10%計(jì)提；2-3 年的，按其余額的 15%-30%計(jì)提；3-4 年的，按其余額
的 30%-50%計(jì)提；4-5 年的，按其余額的 50%計(jì)提；5 年以上的，按其余額的 50%-100%
計(jì)提。有確鑿證據(jù)表明該項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng)不能收回的，按其余額的 100%計(jì)提。對(duì)有確
鑿證據(jù)表明該項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng)不能收回的，按個(gè)別認(rèn)定法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。
根據(jù)上述規(guī)定，公司 2022 年 12 月 31 日應(yīng)提壞賬準(zhǔn)備 339,784,865.58 元，
已提壞賬準(zhǔn)備 335,289,838.59 元，本期補(bǔ)提壞賬準(zhǔn)備 20,928,416.05 元，轉(zhuǎn)回
壞賬準(zhǔn)備 5,973,852.59 元，核銷 10,464,336.47 元，其他變動(dòng) 4800 元，主要系：
（1）報(bào)告期內(nèi)母公司期末應(yīng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 37,160,030.50 元，已提壞賬準(zhǔn)
備 44,668,837.41 元，本期補(bǔ)提壞賬準(zhǔn)備 5,986,327.25 元，轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備
（2）報(bào)告期內(nèi)公司控股子公司湖北省種子集團(tuán)有限公司期末應(yīng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)
備 55,393,734.53 元，已提壞賬準(zhǔn)備 53,966,241.60 元，本期補(bǔ)提壞賬準(zhǔn)備
（3）報(bào)告期內(nèi)公司控股子公司華墾國(guó)際貿(mào)易有限公司期末應(yīng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備
（4）報(bào)告期內(nèi)公司控股子公司中農(nóng)發(fā)河南農(nóng)化有限公司期末應(yīng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)
備 219,267,788.19 元，已提壞賬準(zhǔn)備 210,625,769.46 元，本期補(bǔ)提壞賬準(zhǔn)備
公司期末存貨按成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)價(jià)，并按單個(gè)存貨項(xiàng)目計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)
備。公司 2022 年 12 月 31 日應(yīng)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 56,071,634.75 元，已提
備 11,701,126.06 元,主要系：
（1）報(bào)告期內(nèi)公司控股子公司河南黃泛區(qū)地神種業(yè)有限公司本期計(jì)提存貨
跌價(jià)準(zhǔn)備 22,874,741.95 元；以前年度計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備的存貨在今年銷售，因此轉(zhuǎn)
銷 4,494,627.84 元；
（2）報(bào)告期內(nèi)公司控股子公司湖北省種子集團(tuán)有限公司期末應(yīng)計(jì)提存貨跌
價(jià)準(zhǔn)備 1,510,191.03 元，本期補(bǔ)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 643,712.07 元；
（3）報(bào)告期內(nèi)公司控股子公司中農(nóng)發(fā)河南農(nóng)化有限公司期末應(yīng)計(jì)提存貨跌
價(jià)準(zhǔn)備 5,663,316.27 元，本期轉(zhuǎn)銷存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 5,162,948.25 元。
公司期末投資性房地產(chǎn)按賬面價(jià)值和可收回金額孰低計(jì)價(jià)，按可收回金額低
于其賬面價(jià)值的差額計(jì)提投資性房地產(chǎn)減值準(zhǔn)備，投資性房地產(chǎn)減值損失一經(jīng)確
認(rèn)，在以后會(huì)計(jì)期間不得轉(zhuǎn)回。
公司 2022 年 12 月 31 日無(wú)需計(jì)提投資性房地產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
公司期末固定資產(chǎn)按賬面價(jià)值和可收回金額孰低計(jì)價(jià)，按可收回金額低于其
賬面價(jià)值的差額計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，固定資產(chǎn)減值損失一經(jīng)確認(rèn)，在以后會(huì)
計(jì)期間不得轉(zhuǎn)回。
產(chǎn)減值準(zhǔn)備 101,094,754.10 元，本期計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 1,736,832.68 元，
轉(zhuǎn)出固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 310,659.18 元。
公司期末在建工程按賬面價(jià)值和可收回金額孰低計(jì)價(jià)，按可收回金額低于其
賬面價(jià)值的差額計(jì)提在建工程減值準(zhǔn)備，在建工程減值損失一經(jīng)確認(rèn)，在以后會(huì)
計(jì)期間不得轉(zhuǎn)回。
轉(zhuǎn)出在建工程減值準(zhǔn)備。
公司期末商譽(yù)按賬面價(jià)值和可收回金額孰低計(jì)價(jià)，按可收回金額低于其賬面
價(jià)值的差額計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備，商譽(yù)減值損失一經(jīng)確認(rèn)，在以后會(huì)計(jì)期間不得轉(zhuǎn)
回。
出商譽(yù)減值準(zhǔn)備。
（二）《公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
截至 2022 年 12 月 31 日，公司資產(chǎn)總計(jì) 4,004,509,631.65 元，負(fù)債合計(jì)
公 司 所 有 者 權(quán) 益 合 計(jì) 1,736,590,303.02 元 ； 2022 年 公 司 營(yíng) 業(yè) 總 收 入
的凈利潤(rùn) 230,072,008.43 元。
本議案詳細(xì)內(nèi)容見《公司 2022 年度報(bào)告》第 10 節(jié)---“財(cái)務(wù)報(bào)告”。
（三）《公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
經(jīng)中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審定，公司 2022 年度實(shí)現(xiàn)歸屬
于母公司所有者的凈利潤(rùn) 230,072,008.43 元， 2022 年年初合并報(bào)表未分配利
潤(rùn)為-13,656,858.32 元，2022 年年末合并報(bào)表未分配利潤(rùn)為 216,415,150.11
元； 2022 年年初母公司未分配利潤(rùn)為-265,776,213.21 元，2022 年年末母公司
未分配利潤(rùn)為-152,384,002.05 元。
分紅的條件，根據(jù)公司章程規(guī)定并結(jié)合公司實(shí)際情況，公司 2022 年度擬不進(jìn)行
利潤(rùn)分配。
（四）《獨(dú)立董事 2022 年度述職報(bào)告》
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市
公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限
公司的獨(dú)立董事，現(xiàn)將2022年度履職情況報(bào)告如下：
王一鳴：1988 年參加工作，曾在中國(guó)工商銀行系統(tǒng)工作?，F(xiàn)任北京大學(xué)經(jīng)
濟(jì)學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師。2017 年 1 月任公司獨(dú)立董事。對(duì)照《上海證券交易
所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，王一鳴獨(dú)立董事不存在影響?yīng)毩⑿缘那闆r。
周建如：曾任北京永信永稅務(wù)師事務(wù)所部門經(jīng)理、北京京強(qiáng)房地產(chǎn)開發(fā)有限
公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，現(xiàn)任北京東方稅佳稅務(wù)師事務(wù)所有限責(zé)任公司副總經(jīng)理。2017
年 11 月任公司獨(dú)立董事。對(duì)照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，
周建如獨(dú)立董事不存在影響?yīng)毩⑿缘那闆r。
何安妮：2006 年參加工作，歷任中豪律師集團(tuán)律師、北京市兩高律師事務(wù)
所律師，現(xiàn)任北京市兩高律師事務(wù)所高級(jí)合伙人、北京市朝陽(yáng)區(qū)青聯(lián)委員。2020
年 4 月任公司獨(dú)立董事。對(duì)照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，何
安妮獨(dú)立董事不存在影響?yīng)毩⑿缘那闆r。
獨(dú)立董事 2022 年度參加公司會(huì)議情況：
本年應(yīng)參加董 出席股東大會(huì)
姓名 親自出席（次） 委托出席（次）
事會(huì)次數(shù)（次） 的次數(shù)（次）
王一鳴 8 8 0 2
周建如 8 8 0 2
何安妮 8 8 0 2
作為董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)的召
集人或主要成員，我們根據(jù)任職積極參加董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)相關(guān)會(huì)議。2022
年度各專業(yè)委員會(huì)共召開11次會(huì)議，我們對(duì)公司的關(guān)聯(lián)交易、聘任年度審計(jì)機(jī)構(gòu)、
為控股子公司擔(dān)保、補(bǔ)選董事、對(duì)外投資、定期報(bào)告等議案認(rèn)真進(jìn)行審核，發(fā)表
意見。我們積極了解公司的各項(xiàng)運(yùn)作情況，保持與公司經(jīng)營(yíng)層的良好溝通，同時(shí)
利用自身的專業(yè)知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，有針對(duì)性地為公司的發(fā)展戰(zhàn)略、投資決策、內(nèi)
部管理等工作提出自己的意見和建議。
(1)關(guān)聯(lián)交易情況
根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司控股子公司--河南地神與黃泛區(qū)實(shí)業(yè)集團(tuán)簽訂
《2021—2022 年度小麥種子繁育合同》，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易；公司控股子公司--河
南農(nóng)化與北京穎泰開展化工原料等購(gòu)銷業(yè)務(wù)，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易；公司與實(shí)際控制人
的全資子公司--中國(guó)華農(nóng)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司簽署債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，解決郭文江業(yè)績(jī)
補(bǔ)償事宜，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。我們認(rèn)為：公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的審議程序合法、有效，
交易定價(jià)公平、合理，符合《公司法》、《公司章程》和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，
未發(fā)現(xiàn)損害公司和全體股東利益的情形。
(2)對(duì)外擔(dān)保情況
截至 2022 年 12 月 31 日，河南農(nóng)化已償還全部銀行借款，擔(dān)保余額為 0。我們
認(rèn)為：公司披露的擔(dān)保事項(xiàng)的發(fā)生及執(zhí)行情況符合實(shí)際情況，符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)于
上市公司對(duì)外提供擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)公司存在違規(guī)擔(dān)保行為及損害公司、
中小股東利益的行為。
(3)高級(jí)管理人員薪酬情況
薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)《薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》，結(jié)合公司實(shí)際情況，
對(duì)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員 2022 年度薪酬發(fā)放情況進(jìn)行核查后，認(rèn)為：公司
董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬的發(fā)放，符合公司薪酬制度以及相關(guān)規(guī)定，是客
觀、公正的。
(4)聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況
公司聘請(qǐng)了中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。我們認(rèn)為：公司聘
請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審議程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》和相關(guān)
法律法規(guī)的規(guī)定。
(5)現(xiàn)金分紅情況
因公司2021年度累計(jì)未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，不符合公司章程等規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金分
紅的條件，2022年經(jīng)公司第七屆15次董事會(huì)及2021年度股東大會(huì)審議通過(guò)，公司
司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股
東特別是中小股東利益的情形。
(6)公司相關(guān)承諾履行情況
股權(quán)轉(zhuǎn)讓方承諾甘肅興達(dá)2021-2023 年度每一相應(yīng)年度的凈利潤(rùn)額均不低于人
民幣 400 萬(wàn)元，且該三年累計(jì)經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)之和不低于人民幣 1800 萬(wàn)元；2022
年度公司與黑龍江省五大連池市富民種子集團(tuán)有限公司（下稱“富民種業(yè)”）共
同投資設(shè)立了中農(nóng)發(fā)五大連池農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司（下稱“五大連池公司”），
富民種業(yè)承諾五大連池公司2022年度凈利潤(rùn)額為正值，2023年度凈利潤(rùn)額不低于
人民幣640萬(wàn)元，2024年度凈利潤(rùn)額不低于720萬(wàn)元，2025年度凈利潤(rùn)額不低于833
萬(wàn)元，2023年度至業(yè)績(jī)承諾期末累計(jì)經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)額不低于人民幣2193萬(wàn)元。
經(jīng)審計(jì)，2022年度甘肅興達(dá)以及五大連池公司達(dá)到承諾業(yè)績(jī)。
(7)信息披露的執(zhí)行情況
公司信息披露遵守“公開、公平、公正”的原則，相關(guān)信息披露人員嚴(yán)格按
照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及相關(guān)法律法規(guī)的要求做好信息披露工作，
及時(shí)履行信息披露義務(wù)。我們認(rèn)為：公司及時(shí)、完整、充分、準(zhǔn)確地進(jìn)行了相關(guān)
信息披露，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
(8)內(nèi)部控制的執(zhí)行情況
險(xiǎn)防范機(jī)制的建設(shè)。公司審計(jì)與法律風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)控自我評(píng)價(jià)工作，根
據(jù)內(nèi)部控制規(guī)范，審計(jì)部門在各級(jí)公司中開展內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作，未發(fā)現(xiàn)公司
有效，公司的內(nèi)部控制實(shí)際運(yùn)作情況符合有關(guān)上市公司治理規(guī)范的要求。
(9)董事會(huì)以及下屬專門委員會(huì)的運(yùn)作情況
對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了審核審批。我們認(rèn)為：公司董事會(huì)及下屬專門委員會(huì)運(yùn)作
程序合法、合規(guī)、有效。
使公司和股東所賦予的權(quán)利，積極參加公司股東大會(huì)、董事會(huì)及專門委員會(huì)會(huì)議，
對(duì)公司董事會(huì)審議的相關(guān)重大事項(xiàng)發(fā)表了公正、客觀的獨(dú)立意見，為董事會(huì)的科
學(xué)決策、規(guī)范運(yùn)作以及公司發(fā)展都起到了積極作用。2022年，公司對(duì)獨(dú)立董事的
工作給予了大力支持，沒有妨礙獨(dú)立董事獨(dú)立性的情況發(fā)生。我們將繼續(xù)盡職盡
責(zé)，履行誠(chéng)信和勤勉義務(wù)，認(rèn)真行使職權(quán)，維護(hù)公司整體利益及全體股東特別是
中小股東的合法權(quán)益。
獨(dú)立董事：王一鳴、周建如、何安妮
（五）《董事會(huì) 2022 年度工作報(bào)告》
報(bào)告期內(nèi)，公司緊盯目標(biāo)穩(wěn)增長(zhǎng)，全力以赴謀求發(fā)展，通過(guò)深化改革激發(fā)內(nèi)
生活力，通過(guò)提質(zhì)增效等一系列措施加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，公司呈現(xiàn)出高質(zhì)量發(fā)展的良
好態(tài)勢(shì)；同時(shí)，公司緊緊抓牢發(fā)展新機(jī)遇，積極爭(zhēng)取政策紅利，為實(shí)現(xiàn)“十四五”
目標(biāo)邁出了堅(jiān)實(shí)的步伐。各業(yè)務(wù)板塊在打造中心市場(chǎng)和拳頭產(chǎn)品上下功夫，努力
向精耕細(xì)作的效能型轉(zhuǎn)變，優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品銷量、核心市場(chǎng)份額穩(wěn)步提升。
(1)聚焦科技創(chuàng)新，不斷提升核心競(jìng)爭(zhēng)力
一是科技項(xiàng)目申報(bào)工作成果豐碩。2022 年公司先后開展自主及合作研發(fā)項(xiàng)
目 21 項(xiàng)，包括開展航天誘變育種、轉(zhuǎn)基因玉米、大豆育種、東北早熟極早熟玉
米育種、特早熟耐寒油菜育種等一批關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。
二是科技創(chuàng)新和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)取得明顯成效。報(bào)告期內(nèi)公司及所屬子公司通
過(guò)自主或合作選育方式新增審定/登記新品種 25 個(gè)，其中包括小麥品種 4 個(gè)、玉
米品種 10 個(gè)、水稻品種 11 個(gè)，這些新品種豐富了公司的品種結(jié)構(gòu)，為公司保持
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)地位及可持續(xù)發(fā)展提供保障。報(bào)告期新增授權(quán)的植物新品種權(quán) 6
項(xiàng)，新增授權(quán)的實(shí)用新型專利 1 項(xiàng)。獲得省級(jí)科技獎(jiǎng)一等獎(jiǎng) 1 項(xiàng)和二等獎(jiǎng) 1 項(xiàng)，
獲得省級(jí)科技成果推廣二等獎(jiǎng) 1 項(xiàng)。
三是研發(fā)平臺(tái)建設(shè)取得新進(jìn)展。2022 年度新建立“河南省釀酒專用小麥育
種工程技術(shù)研究中心”等 3 個(gè)省級(jí)工程研究中心、1 個(gè)省級(jí)農(nóng)作物新品種示范展
示基地；分別在鄂州、長(zhǎng)治、海南新備案轉(zhuǎn)基因玉米試驗(yàn)基地；與河南農(nóng)業(yè)大學(xué)
共建 “國(guó)家小麥技術(shù)創(chuàng)新中心”。
四是科技人才隊(duì)伍培養(yǎng)得到增強(qiáng)。2022 年度開展了多項(xiàng)科研人才培養(yǎng)提升
工作，與華中農(nóng)業(yè)大學(xué)、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)、西北農(nóng)林科技大學(xué)開展高層次科研人員
聯(lián)合培養(yǎng)，對(duì)接招生工作和企業(yè)導(dǎo)師遴選工作。派出 5 名科研人員參加首屆種業(yè)
發(fā)展戰(zhàn)略人才高級(jí)研修班，3 人加入科創(chuàng)中國(guó)種業(yè)產(chǎn)業(yè)服務(wù)團(tuán)，組織申報(bào)國(guó)資委
第一屆中央企業(yè)優(yōu)秀創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)。此外，公司組織制定研發(fā)人員激勵(lì)制度，對(duì)取得
重大科技成果的科研人員和團(tuán)隊(duì)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。
(2)多措并舉創(chuàng)新產(chǎn)品推廣模式，打造拳頭品種和核心市場(chǎng)
一是加大產(chǎn)品推廣力度，拓展?fàn)I銷模式。公司在召開觀摩會(huì)、種田大戶預(yù)定
會(huì)、測(cè)產(chǎn)會(huì)、市場(chǎng)啟動(dòng)會(huì)、經(jīng)銷商交流會(huì)等基礎(chǔ)上，通過(guò)抖音直播、快手直播、
微信視頻號(hào)直播等形式，把營(yíng)銷宣傳搬到網(wǎng)絡(luò)。各所屬企業(yè)相繼召開了多場(chǎng)“線
上線下一體”品種觀摩會(huì)和技術(shù)培訓(xùn)會(huì)，以更新的視角、更廣泛的內(nèi)容、更新穎
的模式充分展示優(yōu)秀品種，提升品種及品牌的知名度和影響力。
二是重點(diǎn)打造中心市場(chǎng)和拳頭品種。公司遵循定品種、選區(qū)域、樹標(biāo)桿的策
略和增品牌、拓渠道、提銷量的思路，圍繞優(yōu)勢(shì)及潛力品種打造優(yōu)勢(shì)區(qū)域，提升
市場(chǎng)影響力。報(bào)告期內(nèi)，所屬河南地神以品種為核心延伸產(chǎn)業(yè)鏈，與眾多知名酒
廠合作拓展專有品種糧的訂單農(nóng)業(yè)，帶動(dòng)泛麥 8 號(hào)小麥種子成為黃淮海主銷品種
之一；所屬江蘇金土地公司揚(yáng)麥 15、揚(yáng)麥 28 推廣面積及市場(chǎng)占有率迅速提升；
所屬洛陽(yáng)種業(yè)公司著力打造拳頭品種洛麥 26、洛麥 28，銷量同比提升較大；所
屬山東中農(nóng)天泰公司探索合作專營(yíng)店模式，中天 308、天泰 716 等品種銷量大幅
增長(zhǎng)；所屬山西潞玉公司恒禾 2 號(hào)、潞玉 1525、潞玉 1611、潞玉 1403 等品種在
西南、西北、東華北等區(qū)域市場(chǎng)銷售成果良好，尤其在云南市場(chǎng)單品銷量位居行
業(yè)前列；所屬湖北種子公司玉米種子經(jīng)營(yíng)規(guī)模快速提升，漢單 135、漢玉 919 等
品種銷量大幅增長(zhǎng)，雜交早稻及常規(guī)稻相關(guān)品種繼續(xù)保持穩(wěn)固的市場(chǎng)地位；所屬
錦繡華農(nóng)公司油菜種子經(jīng)營(yíng)規(guī)模位居全國(guó)雙低油菜推廣前列，同時(shí)通過(guò)緊抓市場(chǎng)
銷售與政府采購(gòu)兩個(gè)渠道，特色水稻品種蝦稻 1 號(hào)銷量保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。
(3)專有品種糧訂單業(yè)務(wù)發(fā)展良好
公司在酒糧等專有品種糧訂單農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)上發(fā)展勢(shì)頭良好。報(bào)告期公司
繼續(xù)鞏固和相關(guān)酒廠的合作關(guān)系，酒糧銷售增幅較大。公司所屬河南地神公司在
全國(guó)最優(yōu)勢(shì)小麥產(chǎn)區(qū)建立了優(yōu)質(zhì)基地，按照種子生產(chǎn)“六統(tǒng)一”模式精耕小麥酒
糧業(yè)務(wù)，同時(shí)穩(wěn)定并擴(kuò)大與相關(guān)知名酒廠的合作關(guān)系，小麥酒糧銷量同比增長(zhǎng)幅
度較大；此外，河南地神在國(guó)內(nèi)率先成立了釀酒專用小麥研究院，利用表型選擇
和基因型選擇相結(jié)合的現(xiàn)代育種技術(shù)，培育出了更加適合釀酒制曲的酒用品種泛
麥 65。所屬山西潞玉公司以國(guó)家農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志“上黨高粱”為核心發(fā)展高粱
酒糧業(yè)務(wù)，通過(guò)與山西農(nóng)大高粱研究所戰(zhàn)略合作，引進(jìn)開發(fā)優(yōu)質(zhì)高粱新品種；通
過(guò)土地流轉(zhuǎn)、農(nóng)資配套、技術(shù)集成、農(nóng)機(jī)應(yīng)用等方式自建標(biāo)準(zhǔn)化高粱種植基地；
此外現(xiàn)代化高粱加工倉(cāng)儲(chǔ)集散中心建成并投入運(yùn)營(yíng)；山西潞玉與多家酒廠建立了
合作共贏模式，高粱酒糧銷量穩(wěn)步提升。
(4)積極拓展大豆種子新業(yè)務(wù)
在我國(guó)大豆最大產(chǎn)區(qū)黑龍江省，2022 年度公司以共同出資的方式新設(shè)主營(yíng)
大豆種子業(yè)務(wù)的子公司，拓展大豆種業(yè)布局，與公司現(xiàn)有玉米種業(yè)協(xié)同發(fā)展，做
強(qiáng)做大東北區(qū)域種子業(yè)務(wù)。新公司成立后，承接了五大連池市大豆制種大縣“縣
企共建”項(xiàng)目，有望進(jìn)一步提升大豆分子育種、品質(zhì)分析檢測(cè)的研發(fā)能力。
(5)河南農(nóng)化優(yōu)化生產(chǎn)工藝，提質(zhì)降本成效顯著
報(bào)告期內(nèi)，公司所屬河南農(nóng)化公司完成了 MEA 反應(yīng)釜更換項(xiàng)目和精餾塔改造
項(xiàng)目、廢水處理技改項(xiàng)目和工藝改造項(xiàng)目、廢鹽壓濾工藝技改項(xiàng)目、尾氣深度處
理項(xiàng)目、水處理廢水脫氨技術(shù)改造和蒸汽管線改造等項(xiàng)目，通過(guò)一系列工藝改造
提升了河南農(nóng)化生產(chǎn)安全環(huán)保水平以及企業(yè)生產(chǎn)效率。先后榮獲“國(guó)家級(jí)專精特
新小巨人”、
“省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心”、
“河南省清潔生產(chǎn)國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平企業(yè)”、
“河南
省工業(yè)企業(yè)環(huán)?？?jī)效評(píng)級(jí) A 級(jí)”等榮譽(yù)稱號(hào)，駛?cè)敫哔|(zhì)量發(fā)展的快車道。
(6)肥料業(yè)務(wù)穩(wěn)中求進(jìn)
在國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)嚴(yán)峻的情形下，公司所屬華墾公司密切關(guān)注國(guó)際化肥行情，
積極擴(kuò)大國(guó)外鉀肥進(jìn)口渠道，彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)資源短缺的鉀肥供應(yīng)缺口。篩選并開發(fā) 3
家國(guó)際肥料生產(chǎn)廠家，成功簽訂了中國(guó)區(qū)域經(jīng)銷協(xié)議。此外，華墾公司強(qiáng)化服務(wù)
鞏固老客戶，積極培育新客戶，增加合作客戶數(shù)量。
(7)強(qiáng)化內(nèi)控管理，筑牢風(fēng)險(xiǎn)屏障
業(yè)管理、研發(fā)人員激勵(lì)、安全生產(chǎn)等多個(gè)方面，并完成了現(xiàn)有制度的匯編，為規(guī)
范管理提供了制度保障。公司修訂完善了“三重一大”制度和《重大事項(xiàng)決策清
單》，厘清各治理主體權(quán)責(zé)邊界；制定《落實(shí)董事會(huì)職權(quán)實(shí)施方案》及相關(guān)配套
制度，依法落實(shí)董事會(huì)各項(xiàng)職權(quán)；一企一策制定所屬企業(yè)《重點(diǎn)事項(xiàng)決策清單》，
理順決策程序；強(qiáng)化所屬企業(yè)“兩會(huì)”議案常態(tài)化管理，制定《董事會(huì)授權(quán)管理
辦法》，進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)。
(8)充分發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，推進(jìn)黨建與業(yè)務(wù)的深度融合
報(bào)告期公司全面學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的二十大精神，堅(jiān)持黨建經(jīng)營(yíng)一本賬、兩手
抓，圍繞企業(yè)發(fā)展構(gòu)建“大黨建”格局，引領(lǐng)保障企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。公司及所屬
企業(yè)通過(guò)以黨建引領(lǐng)筑牢安全防線、以黨建引領(lǐng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、以黨建引領(lǐng)人才
培養(yǎng)等形式，推進(jìn)黨建品牌建設(shè)，促進(jìn)黨建與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)深度融合。
報(bào)告期末，公司資產(chǎn)總計(jì) 4,004,509,631.65 元，負(fù)債合計(jì) 1,422,200,908.50
元，所有者權(quán)益合計(jì) 2,582,308,723.15 元，其中歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)
母凈利潤(rùn)同比增加的主要原因是：一是報(bào)告期內(nèi)農(nóng)藥、訂單糧貿(mào)業(yè)務(wù)利潤(rùn)同比大
幅增加；二是收回業(yè)績(jī)補(bǔ)償款增加利潤(rùn)。具體經(jīng)營(yíng)情況分析如下：
(1)農(nóng)作物種業(yè)
公司 2022 年種子業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 9.83 億元，同比增長(zhǎng) 5.03%。其中：
小麥種子業(yè)務(wù)方面：公司 2022 年小麥種子營(yíng)業(yè)收入 5.01 億元，同比下降
小麥種子整體銷量下降。
玉米種子業(yè)務(wù)方面：公司 2022 年玉米種子營(yíng)業(yè)收入 2.71 億元，同比增長(zhǎng)
肅興達(dá)）；此外，報(bào)告期公司加大優(yōu)勢(shì)品種的推廣，積極拓展新的銷售市場(chǎng)，上
述雙重因素使得公司玉米種子銷量和收入同比明顯增長(zhǎng)。
水稻種子業(yè)務(wù)方面：公司 2022 年水稻種子營(yíng)業(yè)收入 1.41 億元，同比增長(zhǎng)
司水稻種子收入同比有所增長(zhǎng)。
(2)農(nóng)藥業(yè)務(wù)：公司 2022 年農(nóng)藥業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 8.66 億元，同比增長(zhǎng)
商品價(jià)格，同時(shí)國(guó)際市場(chǎng)酰胺類農(nóng)藥需求增加。由于化工原料價(jià)格的快速上漲，
國(guó)內(nèi)農(nóng)藥生產(chǎn)成本同步上升，從而使得農(nóng)藥產(chǎn)品價(jià)格維持在較高水平。公司通過(guò)
完善產(chǎn)品鏈、拓展?fàn)I銷渠道、優(yōu)化生產(chǎn)工藝實(shí)現(xiàn)降本增效，獲得工業(yè)企業(yè)環(huán)?？?jī)
效評(píng)級(jí) A 級(jí)資質(zhì)保障滿負(fù)荷穩(wěn)定生產(chǎn)，農(nóng)藥業(yè)務(wù)銷售收入及利潤(rùn)同比大幅增長(zhǎng)。
(3)化肥貿(mào)易：公司 2022 年化肥貿(mào)易業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 24.77 億元，同比增
長(zhǎng) 35.13%。報(bào)告期內(nèi)受俄烏地緣政治沖突、能源緊張、美聯(lián)儲(chǔ)加息導(dǎo)致人民幣
相對(duì)處于貶值期間等不利影響，公司化肥貿(mào)易業(yè)務(wù)面臨貨源緊張、進(jìn)口成本加大
等現(xiàn)狀，導(dǎo)致化肥業(yè)務(wù)整體利潤(rùn)下降。
(4)訂單糧貿(mào)業(yè)務(wù)：公司 2022 年訂單糧貿(mào)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 8.80 億元，同
比增長(zhǎng) 91.70%。報(bào)告期公司繼續(xù)鞏固和眾多知名酒廠的合作關(guān)系，擴(kuò)大酒用小
麥和酒用高粱生產(chǎn)基地面積，小麥、高粱酒糧銷售收入和毛利同比增幅較大。
(1)公司發(fā)展戰(zhàn)略
公司的發(fā)展愿景是“樹立農(nóng)民規(guī)?；N田的信心，做現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化升級(jí)的
推動(dòng)者”。公司作為中國(guó)農(nóng)發(fā)集團(tuán)從事種植業(yè)領(lǐng)域資源整合的重要平臺(tái)，將圍繞
現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展目標(biāo)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合，以資本為紐帶，優(yōu)化資源配置，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)
力，成為現(xiàn)代種業(yè)集團(tuán)，承擔(dān)中央企業(yè)發(fā)展現(xiàn)代種業(yè)的社會(huì)責(zé)任和歷史使命；打
造“種藥肥一體化”為核心的農(nóng)業(yè)投入品優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，為做強(qiáng)做
大企業(yè)夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)；圍繞農(nóng)墾改革，引入社會(huì)資本，整合農(nóng)場(chǎng)土地資源，探索
建立現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)模式，輻射帶動(dòng)周邊農(nóng)村農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展；通過(guò)延伸產(chǎn)
業(yè)鏈服務(wù)，發(fā)展成為集農(nóng)資、農(nóng)機(jī)、農(nóng)技服務(wù)、糧食貿(mào)易及農(nóng)產(chǎn)品深加工為一體
的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)企業(yè)。
“十四五”時(shí)期，公司將聚焦國(guó)家“米袋子”、
“油瓶子”等重點(diǎn)作物種業(yè)領(lǐng)
域，通過(guò)內(nèi)生性增長(zhǎng)和外延式擴(kuò)張，努力打造成為具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)代種
業(yè)集團(tuán)，爭(zhēng)當(dāng)種業(yè)振興的國(guó)家隊(duì)與排頭兵，在全面推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化、加快建
設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó)新征程上貢獻(xiàn)更多力量。
一是破技術(shù)卡點(diǎn)。建立健全商業(yè)化育種體系，加強(qiáng)內(nèi)外部科技資源整合，與
科研院校、育種專家建立科研協(xié)作創(chuàng)新機(jī)制，開展轉(zhuǎn)基因玉米、單倍體育種、誘
變育種、核心種質(zhì)創(chuàng)新等關(guān)鍵核心技術(shù)聯(lián)合攻關(guān)；通過(guò)國(guó)際合作，增強(qiáng)優(yōu)質(zhì)種質(zhì)
資源的整合能力；強(qiáng)化分子標(biāo)記輔助育種在種質(zhì)資源創(chuàng)新和新品種選育中的應(yīng)
用，形成“常規(guī)育種+生物育種”的現(xiàn)代育種模式；以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，加快培
育一批優(yōu)質(zhì)綠色、適宜全程機(jī)械化作業(yè)的新品種。通過(guò)大幅提升自主創(chuàng)新能力，
成為維護(hù)國(guó)家糧食安全的創(chuàng)新戰(zhàn)略力量。
二是補(bǔ)基地短板。打造玉米、小麥、大豆等國(guó)家級(jí)制繁種基地，建設(shè)高端化、
智能化、現(xiàn)代化種子加工倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施，開展不育化制種技術(shù)、種子生產(chǎn)全程機(jī)械化
技術(shù)攻關(guān)，引入綠色高效肥料產(chǎn)品，有針對(duì)性地開展基地土壤改良，推動(dòng)制繁種
生產(chǎn)的機(jī)械化、綠色化發(fā)展，成為維護(hù)國(guó)家供種安全的重要保障力量。
三是強(qiáng)整合優(yōu)勢(shì)。通過(guò)科技提升和資源整合，鞏固小麥種業(yè)頭部企業(yè)地位，
快速提升玉米和水稻專業(yè)化水平；利用上市公司平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)開展小麥、玉米、
大豆等種子企業(yè)及相關(guān)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)資源的整合，壯大公司的規(guī)模和實(shí)力，成為參與
國(guó)際種業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的中堅(jiān)力量。
四是促產(chǎn)業(yè)升級(jí)。發(fā)揮品種、基地、組織、設(shè)備等綜合優(yōu)勢(shì)，拓展小麥、大
豆、高梁、青貯玉米等專用品種糧的訂單農(nóng)業(yè)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提質(zhì)降本，提高農(nóng)
民收益，帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展。圍繞產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步探索構(gòu)建種業(yè)為鏈長(zhǎng)的全
產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展平臺(tái)，助力我國(guó)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，為提升我國(guó)農(nóng)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力作出應(yīng)
有的貢獻(xiàn)。
同時(shí)農(nóng)藥業(yè)務(wù)發(fā)揮“原料-中間體-原藥”產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和經(jīng)
營(yíng)效益。肥料業(yè)務(wù)在國(guó)家實(shí)施化肥零增長(zhǎng)的環(huán)保形勢(shì)下，加快引進(jìn)天然、有機(jī)、
綠色的國(guó)際肥料產(chǎn)品，實(shí)施“種肥一體化”，助力耕地質(zhì)量的保護(hù)與提升，促進(jìn)
農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展。
(2)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
實(shí)黨的二十大精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、中央農(nóng)村工作會(huì)議精神，進(jìn)一步夯實(shí)內(nèi)
生發(fā)展，發(fā)揮集團(tuán)軍優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)強(qiáng)化研發(fā)協(xié)同和科技資源整合，推進(jìn)優(yōu)勢(shì)玉米品
種生產(chǎn)協(xié)同，開展?fàn)I銷協(xié)同，進(jìn)一步創(chuàng)新營(yíng)銷模式，提升科技創(chuàng)新和營(yíng)銷服務(wù)能
力，增強(qiáng)公司盈利能力。
(1)種子業(yè)務(wù)開拓攻堅(jiān)、穩(wěn)中求進(jìn)
公司種業(yè)板塊繼續(xù)聚焦小麥、玉米和水稻三大種子核心業(yè)務(wù)，拓展大豆油料
作物業(yè)務(wù)，堅(jiān)持質(zhì)量第一、效益效率優(yōu)先原則，貫徹“價(jià)本利”經(jīng)營(yíng)理念，深化
對(duì)標(biāo)管理，緊盯數(shù)字抓管理、緊盯目標(biāo)抓市場(chǎng)、緊盯政策抓機(jī)遇、緊盯短板抓突
破，確保實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增長(zhǎng)。在小麥種業(yè)方面，一是聚焦品種差異化，重點(diǎn)推廣“新
特優(yōu)”品種，不斷提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；二是渠道實(shí)現(xiàn)多元化、多品牌、多包裝銷售，
下沉渠道擴(kuò)大鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)絡(luò)，拓展種植大戶種子直供業(yè)務(wù)；三是服務(wù)推廣訂單化，參
與政府“一區(qū)一品”布局，與酒廠、面粉廠等收儲(chǔ)加工企業(yè)開展訂單業(yè)務(wù)。在玉
米種業(yè)方面，做優(yōu)核心品種、做透核心區(qū)域、做細(xì)客戶服務(wù)，打造更多單品推廣
的拳頭品種；東北市場(chǎng)繼續(xù)加強(qiáng)東北極早熟、早熟品種銷售推廣，并與大豆種業(yè)
協(xié)同發(fā)展，持續(xù)提升市場(chǎng)份額；黃淮海市場(chǎng)加快優(yōu)勢(shì)新品種推廣，進(jìn)一步擴(kuò)大后
發(fā)集群優(yōu)勢(shì)，開發(fā)鮮食、青貯玉米市場(chǎng)；在西南市場(chǎng)繼續(xù)鞏固云南市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，提
升西南市場(chǎng)銷售規(guī)模。在水稻種業(yè)方面，繼續(xù)補(bǔ)短板、固優(yōu)勢(shì)，雜交早稻重點(diǎn)做
好江西、湖南、湖北市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)品種宣傳工作；雜交中稻著力打造優(yōu)勢(shì)品種核心示
范；常規(guī)稻重點(diǎn)跟蹤優(yōu)勢(shì)品種市場(chǎng)表現(xiàn)。在油料作物方面，積極把握發(fā)展機(jī)遇，
在特早熟油菜、超高產(chǎn)高油油菜、高產(chǎn)高蛋白大豆、青儲(chǔ)飼料大豆等品種上尋求
突破；深挖油菜政府統(tǒng)供渠道，加大油菜、大豆作物市場(chǎng)營(yíng)銷，打造賽道領(lǐng)先優(yōu)
勢(shì)。
(2)延伸產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展專有品種糧訂單業(yè)務(wù)
以品種為核心延伸產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)酒糧、強(qiáng)筋弱筋小麥、青貯玉米等專有品種
糧訂單農(nóng)業(yè)的發(fā)展，構(gòu)建種業(yè)為鏈長(zhǎng)的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)體系。進(jìn)行適度規(guī)
模化的土地流轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，繼續(xù)建設(shè)綠色有機(jī)基地，拓展酒廠合作渠道，做好釀酒專
用小麥、高粱配套栽培技術(shù)研究及示范，與科研院所加強(qiáng)合作，創(chuàng)制釀酒專用的
核心種質(zhì)、選育酒用新品種。與奶業(yè)、養(yǎng)殖等公司對(duì)接合作，爭(zhēng)取打造青貯玉米
專有訂單品種。
(3)整合優(yōu)勢(shì)科技資源，持續(xù)提升科技創(chuàng)新能力
加強(qiáng)科技創(chuàng)新，充分利用種質(zhì)、人才、技術(shù)、基地和資金等資源，圍繞重點(diǎn)
核心技術(shù)和市場(chǎng)急需品種，開展聯(lián)合攻關(guān)，快速提升生物育種能力，持續(xù)開展轉(zhuǎn)
基因玉米、大豆新品種的選育和儲(chǔ)備；進(jìn)一步優(yōu)化和完善篩選試驗(yàn)、綠色通道審
定試驗(yàn)和新品種示范展示網(wǎng)絡(luò)布局，建立高質(zhì)量的品種評(píng)價(jià)和審定試驗(yàn)體系；繼
續(xù)加強(qiáng)科企合作，進(jìn)一步開展對(duì)外交流與合作，拓寬科研領(lǐng)域，推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，
為公司可持續(xù)發(fā)展提供保障和支撐。
(4)加強(qiáng)基地建設(shè)，推進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展
一是做好公司制種大縣基地的建設(shè)規(guī)劃，推進(jìn)已經(jīng)啟動(dòng)的基地項(xiàng)目建設(shè)；二
是發(fā)揮甘肅興達(dá)生產(chǎn)制種基地優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)玉米生產(chǎn)計(jì)劃管理和落實(shí)，堅(jiān)持以銷定
產(chǎn)、產(chǎn)銷匹配的原則，加大玉米協(xié)同制種面積，降低種子生產(chǎn)成本；三是加強(qiáng)制
繁種基地的質(zhì)量管控，提升種子質(zhì)量。
(5)農(nóng)藥業(yè)務(wù)筑牢安全防線，優(yōu)化營(yíng)銷體系
公司所屬河南農(nóng)化按照“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”的原
則，嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，抓好隱患排查、專項(xiàng)整治和宣傳教育培訓(xùn)工作，組
織開展應(yīng)急預(yù)案演練活動(dòng)。河南農(nóng)化將通過(guò)引入新增項(xiàng)目，盤活閑置資產(chǎn)等措施
提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益；加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研，合理制定銷售策略，抵御市場(chǎng)突變帶來(lái)的風(fēng)
險(xiǎn)，確保供應(yīng)鏈安全。
(6)持續(xù)推進(jìn)肥料新增業(yè)務(wù)
公司所屬華墾公司將繼續(xù)加快引進(jìn)天然有機(jī)、綠色高效的特肥產(chǎn)品，探索建
立符合公司實(shí)際情況的新業(yè)務(wù)營(yíng)銷渠道和模式，逐漸向自主品牌推廣銷售轉(zhuǎn)型。
(7)著力深化機(jī)制改革，持續(xù)加強(qiáng)市場(chǎng)化用人機(jī)制
持續(xù)深化改革，建立具有種業(yè)特色的市場(chǎng)化用人機(jī)制，加強(qiáng)經(jīng)理層任期制契
約化管理的精準(zhǔn)考核和剛性兌現(xiàn)；加大公司骨干、青年優(yōu)秀干部的培養(yǎng)選拔力度，
按市場(chǎng)化薪酬引進(jìn)外部人才，促進(jìn)校企合作深化；推動(dòng)市場(chǎng)化用工制度和全員績(jī)
效考核，充分激發(fā)全體干部職工的積極性和創(chuàng)造性。
(8)持續(xù)加強(qiáng)企業(yè)合規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)管控
不斷完善企業(yè)制度，優(yōu)化法人治理結(jié)構(gòu)，提升企業(yè)管理市場(chǎng)化、法治化水平。
堅(jiān)持依法治企、合規(guī)經(jīng)營(yíng)，健全合規(guī)工作機(jī)制,開展企業(yè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)排查。嚴(yán)格落
實(shí)“合規(guī)管理強(qiáng)化年”工作實(shí)施方案，加強(qiáng)生產(chǎn)計(jì)劃等關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)管控和重要
風(fēng)險(xiǎn)崗位人員合規(guī)培訓(xùn)，組織全員法律培訓(xùn)。開展關(guān)鍵項(xiàng)目的專項(xiàng)審計(jì)和內(nèi)控評(píng)
價(jià)“回頭看”工作，從嚴(yán)從實(shí)抓好各類風(fēng)險(xiǎn)防范。
(9)持續(xù)做好黨建工作
公司努力把學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神轉(zhuǎn)化為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)際舉措，始
終堅(jiān)持把黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理各個(gè)環(huán)節(jié)，充分發(fā)揮國(guó)有企業(yè)黨組織把方向、管
大局、促落實(shí)的作用。公司將持續(xù)堅(jiān)持黨建和經(jīng)營(yíng)“一本賬”，緊盯戰(zhàn)略發(fā)展任
務(wù)，緊緊圍繞“抓機(jī)遇”、“破難題”、“謀發(fā)展”三項(xiàng)重點(diǎn)工作攻堅(jiān)克難。
（六）《監(jiān)事會(huì) 2022 年度工作報(bào)告》
公司監(jiān)事會(huì) 2022 年度工作情況如下：
召開會(huì)議的次數(shù) 4
監(jiān)事會(huì)會(huì)議情況 監(jiān)事會(huì)會(huì)議議題
第七屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議 3、《公司 2021 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
第七屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議 1、《公司 2022 年第一季度報(bào)告》
第七屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議 1、《公司 2022 年半年度報(bào)告》
第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議 1、《公司 2022 年第三季度報(bào)告》
公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，對(duì)公司股東大會(huì)、董事會(huì)的召開程序、
決議事項(xiàng)、董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況、公司高級(jí)管理人員執(zhí)行職務(wù)時(shí)的
情況及公司管理制度等進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為公司 2022 年度的工作基本能夠按照《公
司法》、
《證券法》、
《股票上市規(guī)則》、
《公司章程》及其他有關(guān)法規(guī)制度進(jìn)行運(yùn)作，
決策程序合法，完善了內(nèi)部控制制度，未發(fā)現(xiàn)公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公
司職務(wù)時(shí)有違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。公司應(yīng)進(jìn)一步完
善治理結(jié)構(gòu)、健全制度、規(guī)范管理、謀求發(fā)展，增強(qiáng)企業(yè)盈利能力。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司 2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)告能夠真實(shí)地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)
成果，未發(fā)現(xiàn)公司不按會(huì)計(jì)師的要求提供資料的情況；監(jiān)事會(huì)同意中審亞太會(huì)計(jì)
師事務(wù)所出具的審計(jì)意見。
公司關(guān)聯(lián)交易公平，按規(guī)定履行了相關(guān)程序，符合《上海證券交易所股票上
市規(guī)則》以及相關(guān)法律法規(guī)等規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易和損害公司利益行為。
監(jiān)事會(huì)審閱了公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告，認(rèn)為：公司按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本
規(guī)范》等要求，認(rèn)真做好公司內(nèi)部控制建設(shè)，公司內(nèi)部控制制度執(zhí)行有效，公司
內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告客觀、真實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運(yùn)行情況；同
時(shí)要求董事會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公司內(nèi)部控制，全面提升公司經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)
險(xiǎn)防范能力。
（七）《公司 2022 年年度報(bào)告》
《公司 2022 年年度報(bào)告》全文內(nèi)容詳見 2023 年 3 月 22 日上海證券交易所
網(wǎng)站。
（八） 《關(guān)于河南農(nóng)化與北京穎泰及其下屬公司開展 2023 年度業(yè)務(wù)的日常
關(guān)聯(lián)交易議案》
公司控股子公司--中農(nóng)發(fā)河南農(nóng)化有限公司（以下簡(jiǎn)稱“河南農(nóng)化”），預(yù)
計(jì) 2023 年度向其關(guān)聯(lián)方--北京穎泰嘉和生物科技股份有限公司（下稱“北京穎
泰”）及其下屬公司，采購(gòu)設(shè)備、銷售化工產(chǎn)品，具體情況如下：
單位：萬(wàn)元
關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)人 交易內(nèi)容 2023年度預(yù)計(jì)交易金額
北京穎泰及其
向關(guān)聯(lián)人采購(gòu) 化工設(shè)備 300
下屬公司
向關(guān)聯(lián)人銷售 北京穎泰及其 農(nóng)藥中間體 35,000
下屬公司
合計(jì) 35,300
河南農(nóng)化本次日常關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，遵循公平合理的原
則，由雙方根據(jù)交易的具體情況協(xié)商確定。
董事會(huì)認(rèn)為：河南農(nóng)化預(yù)計(jì) 2023 年度與北京穎泰及其下屬公司進(jìn)行的日常
關(guān)聯(lián)交易屬于正常的業(yè)務(wù)采購(gòu)與銷售活動(dòng)，河南農(nóng)化本次日常關(guān)聯(lián)交易可以充分
合理地利用關(guān)聯(lián)方所擁有的資源和條件優(yōu)勢(shì)，有利于保證河南農(nóng)化的產(chǎn)品質(zhì)量，
有利于河南農(nóng)化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的有序進(jìn)行和良性發(fā)展。本次日常關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法
律、法規(guī)的規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格公允、合理，不存在損害上市公司及股東特別
是中小股東利益的情形，也不會(huì)對(duì)河南農(nóng)化的獨(dú)立性產(chǎn)生影響，董事會(huì)同意上述
關(guān)聯(lián)交易。
（詳見 2023 年 3 月 22 日上海證券交易所網(wǎng)站公告。）
上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)
議審議通過(guò)，現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
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關(guān)鍵詞：
