證券代碼：600323        證券簡稱：瀚藍(lán)環(huán)境            公告編號(hào)：臨 2023-011

                 瀚藍(lán)環(huán)境股份有限公司

           關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知

【資料圖】

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會(huì)召開日期：2023年5月16日

      ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開會(huì)議的基本情況

(一)       股東大會(huì)類型和屆次

(二)       股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)       投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開的日期時(shí)間：2023 年 5 月 16 日        14 點(diǎn) 30 分

  召開地點(diǎn)：廣東省佛山市南海區(qū)桂城街道融和路 23 號(hào)瀚藍(lán)廣場 10 樓大會(huì)議

  室

(五)       網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

      網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 5 月 16 日

                   至 2023 年 5 月 16 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)    融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有

關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、     會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                            投票股東類型

序號(hào)                   議案名稱

                                             A 股股東

非累積投票議案

       關(guān)于續(xù)聘華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司

       提供 2023 年度審計(jì)工作的議案

       關(guān)于公司下屬子公司向廣東南?？毓杉瘓F(tuán)有限公司轉(zhuǎn)

       讓應(yīng)收賬款債權(quán)的議案

       上述議案 1 和議案 3-8 已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議，議案 2

  已經(jīng)公司第十屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于 2023

  年 4 月 7 日披露的臨 2023-006 和臨 2023-012 號(hào)公告。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：佛山市南海供水集團(tuán)有限公司、廣東南海控股

集團(tuán)有限公司、佛山市南海城市建設(shè)投資有限公司

三、    股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

  (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投

票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登

陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

  (二)   持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

  持有多個(gè)股東賬戶的股東通過上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)

網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的

相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重

復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)   股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會(huì)議出席對(duì)象

  (一)   股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登

記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式

委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼     股票簡稱     股權(quán)登記日

      Ａ股       600323   瀚藍(lán)環(huán)境      2023/5/10

(二)     公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)     公司聘請(qǐng)的律師。

(四)     其他人員

五、      會(huì)議登記方法

      （一）登記方式

      法人股東：持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）、法人授權(quán)委托書、上海證券交易所

股票帳戶卡和出席人身份證辦理登記手續(xù)；

      個(gè)人股東：持本人身份證、上海證券交易所股票帳戶卡辦理登記手續(xù)；

      委托代理人出席者需持有委托人親自簽署的授權(quán)委托書（格式見附件）、委

托人身份證、上海證券交易所股票帳戶卡、以及代理人身份證辦理登記手續(xù)；

      異地股東可用信函或郵件方式預(yù)先登記，但會(huì)議召開時(shí)必須憑證件原件進(jìn)行

登記確認(rèn)方可視為有效登記。

      （二）登記時(shí)間：2023 年 5 月 11 日上午 8:30-11:30，下午 2:00－5:00。

      （三）登記地點(diǎn)：廣東省佛山市南海區(qū)桂城街道融和路 23 號(hào)瀚藍(lán)廣場 8 樓

（郵編：528200）。

六、      其他事項(xiàng)

      本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議會(huì)期半天，股東食宿及交通費(fèi)用由股東或股東代理人

自理，授權(quán)委托書見附件 1。

      聯(lián)系地址：廣東省佛山市南海區(qū)桂城街道融和路 23 號(hào)瀚藍(lán)廣場 8 樓（郵編：

      聯(lián)系電話：0757-86280996

      郵箱：600323@grandblue.cn

      特此公告。

                                    瀚藍(lán)環(huán)境股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

?   報(bào)備文件

第十屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議公告

第十屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

    附件 1：授權(quán)委托書

                           授權(quán)委托書

    瀚藍(lán)環(huán)境股份有限公司：

         茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 16 日

    召開的貴公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

    委托人持普通股數(shù)：

    委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)       非累積投票議案名稱                     同意       反對(duì)   棄權(quán)

         關(guān)于續(xù)聘華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公

         司提供 2023 年度審計(jì)工作的議案

         關(guān)于公司下屬子公司向廣東南?？毓杉瘓F(tuán)有限公

         司轉(zhuǎn)讓應(yīng)收賬款債權(quán)的議案

    委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

    委托人身份證號(hào)：                  受托人身份證號(hào)：

                              委托日期：    年    月    日

    備注：

    委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、

                  “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

    對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

    決。

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關(guān)鍵詞：