新疆浩源天然氣股份有限公司獨(dú)立董事

【資料圖】

        關(guān)于第五屆董事會第四次會議相關(guān)事項(xiàng)的

                事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

     做為新疆浩源天然氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，根據(jù)

《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》 《上市公司治理準(zhǔn)則》 《公

司章程》以及公司《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，我們對公司第五屆董事會

第四次會議所審議的相關(guān)事項(xiàng)，基于獨(dú)立判斷立場，發(fā)表事前認(rèn)可和獨(dú)立意見如

下：

  公司與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)主要為公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營的正常所需，

遵循有償、公平、自愿的商業(yè)原則，屬于公司正常的商業(yè)行為，不存在利用關(guān)聯(lián)

交易損害公司利益或利用關(guān)聯(lián)交易向關(guān)聯(lián)方輸送利益的情形，亦不存在損害公司

及其他非關(guān)聯(lián)股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意該事項(xiàng)提交公司

董事會審議。

  經(jīng)審核，公司董事會審議的《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)2022年度關(guān)聯(lián)交易》的議案，主

要為公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營的正常所需，交易價格均按照公開、公平、公正的

原則，并經(jīng)過了詢價、比價的過程，保證交易價格公允，交易條件平等，不存在

損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東特別是中小股東利益的情形。上述關(guān)聯(lián)交易不會對公

司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果造成重大不利影響，也不會影響公司的獨(dú)立性。因此，

我們同意該議案。

  經(jīng)審閱本次會議擬聘任公司董事會秘書的簡歷和相關(guān)材料，我們認(rèn)為其任職

資格符合擔(dān)任上市公司高級管理人員所具備的能力和條件，其教育背景、工作經(jīng)

歷、專業(yè)能力能夠勝任所聘任的職責(zé)要求，未發(fā)現(xiàn)存在《公司法》第 146 條規(guī)

定之情形，也不存在其他不得擔(dān)任上市公司高級管理人員之情形，陶暉先生已取

得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，本次公司擬聘任的董事會秘書其

提名、表決、聘任程序規(guī)范合法，符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)

定。

  因此，我們同意聘任陶暉先生為公司董事會秘書，任期與公司第五屆董事會

任期一致。

【本頁無正文，本頁為《新疆浩源天然氣股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事

會第四次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見》簽字頁】

       獨(dú)立董事：

                丁衛(wèi)芝                    胡偉業(yè)

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