證券代碼：000586       證券簡(jiǎn)稱：匯源通信      公告編號(hào)：2023-017

           四川匯源光通信股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

        第十二屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  四川匯源光通信股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十二屆董事會(huì)第八

次會(huì)議于 2023 年 04 月 06 日上午 10:00 在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式召開，

會(huì)議通知已于 2023 年 03 月 24 日以郵件、通訊方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席董事 5 名，

實(shí)際出席董事 5 名。會(huì)議由董事長(zhǎng)李紅星先生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列

席會(huì)議，本次會(huì)議的召開符合《公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)

范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)全體董事討論，本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)加通訊表決，形成以下決議：

  表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  《公司 2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告》內(nèi)容參見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的

《公司 2022 年年度報(bào)告》第二節(jié)公司簡(jiǎn)介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、第三節(jié)管理層討論

與分析、第四節(jié)公司治理等有關(guān)章節(jié)（公告編號(hào)：2023-021）。

  公司獨(dú)立董事王杰先生、鄧路先生分別向董事會(huì)提交了《2022 年度獨(dú)立董

事述職報(bào)告》（內(nèi)容詳見同日公司在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)文件），并將在公司

  表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  截止 2022 年 12 月 31 日，公司資產(chǎn)總額為 55,822.99 萬(wàn)元，負(fù)債總額為

度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入為 44,630.88 萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為 2,631.46 萬(wàn)元，利潤(rùn)總額

萬(wàn)元。2022 年度基本每股收益為 0.0941 元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為 5.98%，

每股凈資產(chǎn)為 1.62 元。詳細(xì)數(shù)據(jù)見立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的

標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的《審計(jì)報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2023]第 ZD10077 號(hào)）。

  表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2022 年度歸屬于上市公

司 股 東的凈利潤(rùn)為 1,820.44 萬(wàn)元，合并報(bào)表中實(shí)際可供股東分配利潤(rùn)為

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第 1 號(hào)—業(yè)務(wù)辦理》定期報(bào)告披露相關(guān)

事宜的相關(guān)要求：

       “上市公司利潤(rùn)分配應(yīng)當(dāng)以母公司報(bào)表中可供分配利潤(rùn)為依據(jù)。

同時(shí)，為避免出現(xiàn)超分配的情況，公司應(yīng)當(dāng)以合并報(bào)表、母公司報(bào)表中可供分配

利潤(rùn)孰低的原則來(lái)確定具體的利潤(rùn)分配比例。”2022 年度母公司報(bào)表中可供股

東分配利潤(rùn)為負(fù)值，故公司 2022 年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增

股本。

  表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

   本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的要求，符合公司實(shí)際

情況和相關(guān)政策規(guī)定，公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后，能夠公允地反映公司的

財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，可以使公司關(guān)于資產(chǎn)價(jià)值的會(huì)計(jì)信息真實(shí)可靠，具

有合理性。

  具體內(nèi)容詳見公司同日在《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)披露的

《關(guān)于公司 2022 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號(hào)：2023-019）。

  表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《公司 2022 年度內(nèi)部控制自我

評(píng)價(jià)報(bào)告》。

  表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見公司同日在《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)披露的

《公司 2022 年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2023-020）；在巨潮資訊網(wǎng)披露的

《公司 2022 年年度報(bào)告》（公告編號(hào)：2023-021）。

  表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  同意公司于 2023 年 06 月 15 日下午 14：30 在公司會(huì)議室召開 2022 年年度

股東大會(huì)。

  具體內(nèi)容詳見公司同日在《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)披露的

《關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-022）。

  表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  三、備查文件

  特此公告！

                             四川匯源光通信股份有限公司

                                        董   事   會(huì)

二○二三年四月七日

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