江蘇蘇利精細化工股份有限公司
文
【資料圖】
件
江蘇蘇利精細化工股份有限公司
為維護廣大股東的合法權益，保證此次股東大會的正常秩序和議事效率，依據(jù)《公
司法》、《證券法》、本公司《公司章程》以及《上市公司股東大會規(guī)則》的相關規(guī)定，
制定本須知，請出席股東大會的全體人員遵守。
一、本次會議秘書處設在公司董事會辦公室，負責會議的組織及相關會務工作。
二、為保證會場秩序，場內請勿大聲喧嘩。有資格出席本次股東大會現(xiàn)場會議的相
關人員請準時到會場簽到并參加會議，參會資格未得到確認的人員，不得進入會場。對
干擾會議正常秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權益的行為，工作人員有權予以制止，
并及時報告有關部門查處。
三、根據(jù)上海證券交易所的相關規(guī)定，股東大會相關資料已于上海證券交易所網(wǎng)站
發(fā)布，大會現(xiàn)場僅提供會議議程及公共借閱的會議資料。
四、有提問或質詢需求的股東或其代理人應先舉手示意，經(jīng)大會主持人許可后，即
席發(fā)言。有多名股東或代理人舉手要求發(fā)言時，先舉手者先發(fā)言；不能確定先后順序時，
會議主持人可以要求擬發(fā)言的股東到大會秘書處辦理發(fā)言登記手續(xù)，按登記的先后順序
發(fā)言，每名股東或其代理人發(fā)言時間原則上不超過 3 分鐘。
五、股東發(fā)言時，應首先報告姓名（或名稱）及持有的股份數(shù)額，股東發(fā)言涉及事
項應與本次股東大會的相關議案有直接關系，與本次股東大會議題無關、將泄露公司商
業(yè)秘密、有損公司或股東利益的質詢，大會主持人或相關負責人有權拒絕回答。
六、本次會議采用現(xiàn)場與網(wǎng)絡相結合的投票表決方式，網(wǎng)絡投票的投票時間及操作
程序等事項可參見本公司 2023 年 3 月 28 日于上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的《江蘇蘇利精
細化工股份有限公司關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》。
七、進入會場后，請將手機等通訊工具關閉或置于靜音狀態(tài)。
八、未經(jīng)公司董事會同意，任何人員不得以任何方式進行攝像、錄音、拍照。如有
違反，會務組人員有權加以制止。
江蘇蘇利精細化工股份有限公司
一、會議基本情況
董事會
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡投票起止時間：自 2023 年 4 月 13 日至 2023 年 4 月 13 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會
召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平
臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
二、會議議程
(一)主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權的股份總數(shù)
(二)審議 2023 年第一次臨時股東大會議案
審議《關于收購控股子公司少數(shù)股東股權暨關聯(lián)交易的議案》
(三)推選計票人、監(jiān)票人（各 2 名）
(四)大會投票表決審議
與會股東和代理人填寫《表決票》進行表決，由兩名監(jiān)事及一名律師、一名現(xiàn)場股
東代表對投票和計票過程進行監(jiān)督，工作人員統(tǒng)計表決結果，并由國浩律師（上海）事
務所律師作現(xiàn)場見證。
(五)大會通過決議
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董事會
議案一
關于收購控股子公司少數(shù)股東股權暨關聯(lián)交易的議案
各位股東及股東代表：
公司及公司全資子公司無錫蘇利卓恒貿易有限公司（以下簡稱“蘇利卓恒”）分別
以自有資金人民幣14,470.7904萬元及629.1648萬元（合計15,099.9552萬元）收購OXON
ASIA S.R.L.持有的公司控股子公司江陰蘇利化學股份有限公司（以下簡稱“蘇利化學”）
本議案具體內容詳見公司于2023年3月28日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的公告《蘇
利股份關于收購控股子公司少數(shù)股東股權暨關聯(lián)交易的公告》
（公告編號：2023-007）。
本議案請各位股東及股東代表審議！
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