證券代碼：002469 證券簡稱：三維化學(xué) 公告編號：2023-007
山東三維化學(xué)集團(tuán)股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有
(資料圖)
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
開的第五屆董事會 2023 年第一次會議、第五屆監(jiān)事會 2023 年第一次會議審議
通過了《2022 年度利潤分配預(yù)案》，該議案尚需提交公司 2022 年度股東大會審
議?，F(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：
一、利潤分配預(yù)案的基本情況
經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的大華審字[2023]000988 號《審
計報告》確認(rèn)，2022 年度公司母公司實現(xiàn)凈利潤人民幣 312,304,999.95 元，支
付 2021 年度 股利人民 幣 162,215,657.50 元， 提取法定盈 余公積金 人民幣
司未分配利潤為人民幣 550,761,475.18 元。合并后公司未分配利潤為人民幣
公 司 2022 年 度 利潤 分 配預(yù) 案 為： 以 2022 年 12 月 31 日 的總 股 本
共計人民幣 162,215,657.50 元，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。若在利潤分
配預(yù)案披露后至實施前公司總股本發(fā)生變化，將按照“現(xiàn)金分紅總額固定不變”的
原則調(diào)整分配比例并在權(quán)益分派實施公告中披露。
特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，
符合中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于進(jìn)一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通
知》、
《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等規(guī)定，
上述利潤分配預(yù)案具備合法性、合規(guī)性、合理性。
二、董事會意見
公司綜合考慮戰(zhàn)略規(guī)劃和對投資者的合理回報，在保證正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展
的前提下，擬定的 2022 年度利潤分配預(yù)案符合公司實際情況，符合相關(guān)法律、
法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》
、《未來三年股東回報規(guī)劃（2021－2023 年）》
的相關(guān)規(guī)定，給予了廣大投資者良好的投資回報。董事會同意將該利潤分配預(yù)案
提交公司股東大會審議。
三、獨立董事的獨立意見
董事會就利潤分配預(yù)案的合理性進(jìn)行了充分討論，并充分聽取了獨立董事意
見，本年度利潤分配預(yù)案中現(xiàn)金分紅比例符合中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于進(jìn)
一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、
《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市
公司現(xiàn)金分紅》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《公司章程》利潤分配政策要求，符合
公司《未來三年股東回報規(guī)劃（2021—2023 年）》，該利潤分配預(yù)案有利于維護(hù)
股東的長遠(yuǎn)利益，不存在損害中小投資者利益的情況。綜上，我們同意本次董事
會提出的利潤分配預(yù)案，同意將上述預(yù)案提交公司 2022 年度股東大會審議。
四、監(jiān)事會的核查意見
經(jīng)審議，監(jiān)事會成員一致認(rèn)為：此預(yù)案考慮了公司實際情況，符合相關(guān)法律、
法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，符合公司的發(fā)展需求，充分保護(hù)了全體股東分享公
司發(fā)展收益的權(quán)利；該事項審議程序合法、合規(guī)，不存在損害公司股東特別是中
小股東利益的情形。我們同意公司 2022 年度利潤分配預(yù)案。
五、審議程序
本次利潤分配預(yù)案已經(jīng)公司第五屆董事會 2023 年第一次會議、第五屆監(jiān)事
會 2023 年第一次會議審議通過，尚須提交公司股東大會審議批準(zhǔn)后方可實施，
仍存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
六、備查文件
特此公告。
山東三維化學(xué)集團(tuán)股份有限公司董事會
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