證券代碼：300886           證券簡稱：華業(yè)香料              公告編號：2023-017

(資料圖)

              安徽華業(yè)香料股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    安徽華業(yè)香料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 4 日召開第

四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司

意見，本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將預(yù)案基本情況公告

如下：

    一、利潤分配預(yù)案內(nèi)容

   經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的大華審字[2023]001088 號《審

計(jì)報(bào)告》：2022 年度，公司年初未分配利潤為 187,294,514.77 元，加上 2022 年

度 歸 屬 于 母 公 司 所 有 者 的 凈 利 潤 20,783,528.87 元 ， 母 公 司 實(shí) 現(xiàn) 凈 利 潤

現(xiàn) 金 分 紅 3,727,750.00 元 ， 截 至 本 報(bào) 告 期 末 累 計(jì) 可 供 股 東 分 配 的 利 潤 為

   在充分考慮公司現(xiàn)金流狀況、資金需求，保證公司正常經(jīng)營和可持續(xù)發(fā)展需

求的情況下，并更好的兼顧股東的即期利益和長遠(yuǎn)利益，結(jié)合公司的實(shí)際情況，

公司 2022 年度利潤分配預(yù)案為：

   以截至 2022 年 12 月 31 日公司的總股本 74,555,000 股為基數(shù)，公司擬向全

體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 0.5 元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣

資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

   分配預(yù)案公布后至實(shí)施前，公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，將按照分配總額不變的

原則對分配比例進(jìn)行調(diào)整。

  二、利潤分配預(yù)案的合法性、合規(guī)性

  本次利潤分配預(yù)案符合《公司法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一

步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上

市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等規(guī)定，符合公司確定的利潤分配政策、利潤

分配計(jì)劃、股東長期回報(bào)規(guī)劃以及作出的相關(guān)承諾，有利于全體股東共同分享公

司經(jīng)營成果。

  三、獨(dú)立董事意見

  公司獨(dú)立董事認(rèn)為：為更好的回報(bào)股東，董事會(huì)從公司的實(shí)際情況出發(fā)提出

的 2022 年度利潤分配預(yù)案，符合《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金

分紅》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的要求，符合公司股東的利益，

符合發(fā)展的需要，不存在損害投資者利益的情況。我們同意董事會(huì)提出的《關(guān)于

  四、監(jiān)事會(huì)意見

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司《關(guān)于 2022 年度利潤分配預(yù)案的議案》符合《公司法》、

《證券法》和《公司章程》中對于分紅的相關(guān)規(guī)定，符合公司股東長期回報(bào)規(guī)劃

以及相關(guān)承諾，符合股利分配政策，《關(guān)于 2022 年度利潤分配預(yù)案的議案》具

備合法性、合規(guī)性及合理性。

  五、其他

  本預(yù)案尚需經(jīng)公司 2022 年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施，敬請廣大投

資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  六、備查文件

  特此公告。

    安徽華業(yè)香料股份有限公司

         董事會(huì)

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