證券代碼：002867        證券簡稱：周大生      公告編號：2023-006

              周大生珠寶股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

(資料圖)

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     一、董事會會議召開情況

  周大生珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十二次會議

通知于 2023 年 3 月 31 日以通訊及電子郵件等形式送達全體董事，會議于 2023

年 4 月 3 日以通訊方式召開。本次會議應出席董事 11 人，實際出席董事 11 人。

本次會議由董事長周宗文先生主持。本次會議的召集、召開和表決程序均符合《公

司法》、《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。

     二、董事會會議審議情況

  表決結果：同意 11 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  公司 2022 年的銀行授信額度即將陸續(xù)到期，為滿足公司 2023 年度生產經營

發(fā)展及投資項目進展的資金需要，積極拓展資金渠道，保證公司銀行授信的延續(xù)

性，同意公司以信用擔保形式在 2023 年度向銀行申請總額度不超過人民幣 40

億元的銀行授信（含原授信額度的續(xù)期），用于辦理短期流動資金貸款、銀行承

兌匯票、貼現、保函、信用證等業(yè)務，在授信期限內循環(huán)使用，同時授權公司董

事長兼總經理周宗文先生全權負責簽署各有關銀行授信額度內的一切授信文件

及后續(xù)貸款所需要的法律文件，授權期限為董事會通過之日起至 2024 年 4 月 30

日。

                                                   單位：萬元

                                             授信擔    授信

 序號       授信銀行        最高授信額度          授信品類                 備注

                                             保形式    期限

       平安銀行股份有限公                                         3 億續(xù)期

       司深圳分行                                             2 億新增

       中國工商銀行股份有                                         3 億續(xù)期，

       限公司深圳羅湖支行                                         2 億新增

       中國建設銀行股份有                                         4 億續(xù)期，

       限公司深圳分行                                           1 億新增

       中國民生銀行股份有

       限公司深圳分行

       中國銀行股份有限公                                         2 億續(xù)期

       司深圳中心區(qū)支行                                          3 億新增

       北京銀行股份有限公

       司深圳分行

       寧波銀行股份有限公

       司深圳分行

       興業(yè)銀行股份有限公

       司深圳分行

       招商銀行股份有限公

       司深圳分行

       中信銀行股份有限公

       司深圳分行

       中國光大銀行股份有

       限公司深圳分行

       中國農業(yè)銀行股份有                                         3 億續(xù)期，

       限公司深圳國貿支行                                         2 億新增

       浙商銀行股份有限公

       司深圳分行

           合計           400,000.00

      表決結果：同意 11 票；反對 0 票；棄權 0 票。

      《關于開展 2023 年度黃金租賃業(yè)務的公告》

                            （公告編號：2023-008）同日刊

登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）。

      表決結果：同意 11 票；反對 0 票；棄權 0 票。

      公司獨立董事已就關于開展 2023 年度黃金遠期交易與黃金租賃組合業(yè)務的

議案發(fā)表了獨立意見，詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

                                           《關于開

展 2023 年度黃金遠期交易與黃金租賃組合業(yè)務的公告》（公告編號：2023-009）

同日刊登在《中國證券報》、

            《證券時報》、

                  《上海證券報》、

                         《證券日報》及巨潮資

訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

   三、備查文件

                                周大生珠寶股份有限公司

                                             董事會

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