證券代碼：688432 證券簡稱：有研硅 公告編號：2023-016
有研半導(dǎo)體硅材料股份公司
(資料圖片僅供參考)
關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 股東大會召開日期：2023年4月26日
? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
（一） 股東大會類型和屆次
（二） 股東大會召集人：董事會
（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式。
（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開日期時(shí)間：2023 年 4 月 26 日 14 點(diǎn) 00 分
召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)北三環(huán)中路 57 號遠(yuǎn)望樓賓館
（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 4 月 26 日
至 2023 年 4 月 26 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股
東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投
票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范運(yùn)作》
等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)
不適用
二、 會議審議事項(xiàng)
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
及預(yù)計(jì) 2023 年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案
金的議案
注：本次股東大會將聽取《2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》
本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)2023年3月28日公司第一屆董事會第十二
次會議、第一屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，相關(guān)公告已于2023年3月30日在上
海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券
時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)》予以披露。
公司將在2022年年度股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站登載《2022
年年度股東大會會議資料》。
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：株式會社 RS Technologies、福建倉元投資有限
公司、北京有研艾斯半導(dǎo)體科技有限公司、中國有研科技集團(tuán)有限公司。
三、 股東大會投票注意事項(xiàng)
（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，
既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，
也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互
聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)
投票平臺網(wǎng)站說明。
（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，
以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的
公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理
人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
A股 688432 有研硅 2023/4/20
（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（三） 公司聘請的律師。
（四） 其他人員。
五、 會議登記方法
（一）現(xiàn)場出席會議的預(yù)約登記
擬現(xiàn)場出席本次股東大會會議的股東可采用信函或電子郵件的方式進(jìn)行預(yù)
約。采用電子郵件預(yù)約的請于2023年4月21日17時(shí)之前將登記文件掃描件（詳見
登記手續(xù)所需文件）發(fā)送至郵箱gritekipo@gritek.com 進(jìn)行預(yù)約登記；信函預(yù)約
的以收到郵戳為準(zhǔn)，信函上請注明“股東大會”字樣；為避免信息登記錯(cuò)誤，請
勿通過電話方式辦理登記。預(yù)約登記的股東在出席現(xiàn)場會議時(shí)請出示相關(guān)證件原
件以供查驗(yàn)。
（二）登記手續(xù)
擬現(xiàn)場出席本次股東大會的股東或股東代理人應(yīng)持有以下文件辦理登記：
（身份證件）、股票賬戶卡；
件復(fù)印件、授權(quán)委托書原件（授權(quán)委托書格式請見附件1）；
東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）；
印件并加蓋公章）、授權(quán)委托書（法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽字并加蓋公章）
（授權(quán)委托書格式請見附件1）。
（三）注意事項(xiàng)
參會人員須于會議預(yù)定開始時(shí)間之前辦理完畢參會登記手續(xù)，現(xiàn)場參會人員
建議至少提前半小時(shí)到達(dá)會議現(xiàn)場辦理登記手續(xù)。
凡是在會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)
的數(shù)量之前辦理完畢參會登記手續(xù)的股東均有權(quán)參加本次股東大會，之后到達(dá)會
場的股東或其代理人可以列席會議但不能參與投票表決。
股東或其代理人因未按要求攜帶有效證件或未能及時(shí)辦理參會登記手續(xù)而
不能參加會議或者不能進(jìn)行投票表決的，一切后果由股東或其代理人承擔(dān)。
六、 其他事項(xiàng)
（一）出席現(xiàn)場會議的股東或其代理人需自行安排食宿及交通費(fèi)用。
（二）會議聯(lián)系方式
地 址： 北京市海淀區(qū)三環(huán)中路 43 號
郵編：100088
聯(lián)系人：孫媛
電 話：010-82087088
電子郵箱：gritekipo@gritek.com
特此公告。
有研半導(dǎo)體硅材料股份公司董事會
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
有研半導(dǎo)體硅材料股份公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 4 月 26
日召開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
案
案
情況及預(yù)計(jì) 2023 年度日常性關(guān)聯(lián)交易的
議案
資金的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、
“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，
對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。
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