證券代碼：000782 證券簡(jiǎn)稱：美達(dá)股份 公告編號(hào)：2023-032
廣 東 新 會(huì) 美 達(dá)錦綸 股份有 限公司
關(guān) 于 召 開 2022 年度 股 東大會(huì) 的通知
(資料圖)
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、召開會(huì)議基本情況
東大會(huì)由公司第十屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議召開。
律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和
公司章程等的規(guī)定。
（一）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 4 月 26 日 14:00 開始。
（二）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間：2023 年 4 月 26 日 9:15－2023
年 4 月 26 日 15:00。
（三）交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2023 年 4 月 26 日 9:15－9:25，9:30－
據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司還將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)，向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間
內(nèi)，通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票
或其他表決方式中的一種，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的，以第一
次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
（1）截止股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深
圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東；
（2）因故不能出席會(huì)議的股東可書面委托代理人出席；
（3）本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
（4）本公司聘請(qǐng)的律師。
（5）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（1）美達(dá)股份 2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告；聽取公司 2022 年度
獨(dú)立董事述職報(bào)告（無(wú)需審議）
；
（2）美達(dá)股份 2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
（3）美達(dá)股份 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；
（4）美達(dá)股份 2022 年度利潤(rùn)分配方案；
（5）美達(dá)股份 2022 年年度報(bào)告及摘要；
（6）關(guān)于 2023 年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案；
（7）關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案；
（8）關(guān)于開展外匯遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案；
（9）關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案。
www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告以及《美達(dá)股份 2022 年年度股
東大會(huì)會(huì)議材料》
。
三、議案編碼
本次股東大會(huì)議案編碼示例表
備注
該列打勾的
議案編碼 議案名稱
欄目可以投
票
非累積投票議案
四、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法
（1）個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)出示本人身份證或
其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；代理他人出席
會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東《授權(quán)委托書》
（格式、內(nèi)
容見本通知附件 2）和持股憑證。
（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有
法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示
本人身份證、股東單位的法定代表人依法出具的《授權(quán)委托書》（格
式、內(nèi)容見本通知附件 2）和持股憑證。
（3）為便于會(huì)務(wù)組織，請(qǐng)于 2023 年 4 月 24 日之前將出席股東
大會(huì)的書面確認(rèn)回復(fù)（見附件 3）連同所需登記文件掃描件以傳真或
郵件式送達(dá)至本公司董事會(huì)辦公室。
地址：廣東省江門市新會(huì)區(qū)江會(huì)路上淺口廣東新會(huì)美達(dá)錦綸股份
有限公司
郵編：529100
電話：07506103091、07506107981
傳真：07506103091
郵箱：liu000782@163.com
聯(lián)系人：李曉楠
五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。股東可以
通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為 http://wltp.cninfo.com.cn）和深交所交
易系統(tǒng)參加投票。合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）、證券公司客戶信用
交易擔(dān)保證券賬戶、證券金融公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券賬戶、約定購(gòu)回式
交易專用證券賬戶等集合類賬戶持有人的投票，應(yīng)按照《深圳證券交
易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等規(guī)定進(jìn)行。網(wǎng)絡(luò)投票的
具體投票流程請(qǐng)見本股東大會(huì)通知的附件 1。
六、備查文件
第十屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；第十屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決
議。
特此通知。
附件 1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件 2：授權(quán)委托書
附件 3：出席股東大會(huì)的確認(rèn)回執(zhí)
廣東新會(huì)美達(dá)錦綸股份有限公司董事會(huì)
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一．網(wǎng)絡(luò)投票的程序
。
。
本次股東大會(huì)全部議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見為：
同意、反對(duì)、棄權(quán)。
議案表達(dá)相同意見。
股東對(duì)總議案與具體議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。
如股東先對(duì)具體議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表
決的具體議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意
見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體議案投票表決，則以總議
案的表決意見為準(zhǔn)。
二. 通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三. 通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
結(jié)束時(shí)間為 2023 年 4 月 26 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午 3:00。
易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）
》的規(guī)定辦理
身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”
。
具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn
規(guī)則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)
行投票。
附件 2：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席廣東
新會(huì)美達(dá)錦綸股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)，代表本單位（本
人）按以下權(quán)限行使表決權(quán)。
表決意見
序號(hào) 議案
同意 反對(duì) 棄權(quán)
委托人簽名（蓋章）
：
身份證號(hào)碼：
委托人持股數(shù)：
委托人股東證券賬戶號(hào)：
委托書簽發(fā)日期：
被委托人簽名：
被委托人身份證號(hào)碼：
附件3：
出席股東大會(huì)的確認(rèn)回執(zhí)
致廣東新會(huì)美達(dá)錦綸股份有限公司：
本人：
證券帳戶卡號(hào)碼：
身份證號(hào)碼：
聯(lián)系電話：
本人為廣東新會(huì)美達(dá)錦綸股份有限公司 股A股股份
的注冊(cè)持有人，茲確認(rèn)，本人愿意（或由委托代理人代為）出席于2023
年4月26日舉行的公司2022年年度股東大會(huì)。
股東簽名（蓋章）
：
年 月 日
附注：
至廣東省江門市新會(huì)區(qū)岡州大道東 11 號(hào)美達(dá)股份董事會(huì)辦公室?，F(xiàn)場(chǎng)登記無(wú)須填寫本
回執(zhí)。
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關(guān)鍵詞：
