證券代碼：002712 證券簡稱：思美傳媒 公告編號：2023-046
【資料圖】
思美傳媒股份有限公司
第六屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
思美傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二次會議于 2023
年 4 月 3 日（周一）以通訊表決的方式召開。會議通知已于 2023 年 3 月 29 日以專
人、郵件、電話方式送達各位董事。本次會議應(yīng)到董事 9 人，實到董事 9 人。會議
由董事長任丁先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召
集、召開程序均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
表決結(jié)果：同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。董事長任丁、董事汪洪、姚興平
作為關(guān)聯(lián)董事對本議案回避表決。
為完善公司在文旅產(chǎn)業(yè)的布局，公司將聯(lián)合安逸酒店集團有限責(zé)任公司、成都
旅成品牌管理合伙企業(yè)（有限合伙）共同投資設(shè)立合資公司，開展文旅直播電商業(yè)
務(wù)，鑒于安逸酒店集團有限責(zé)任公司是公司控股股東四川省旅游投資集團有限責(zé)任
公司的全資子公司，本次對外投資事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
獨立董事對相關(guān)事項進行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨立意見。
《關(guān)于公司對外投資設(shè)立合資公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告》
（公告編號：2023-047）
及獨立董事發(fā)表的相關(guān)意見詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
特此公告。
思美傳媒股份有限公司董事會
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